Провадження № 1-кс/760/16977/17
Справа № 760/26269/17-к
29 листопада 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , детектива - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №5201700000000779 від 11.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, -
28.11.2017 року до Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про арешт майна.
Дане клопотання мотивоване тим, що Першим відділом детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №5201700000000779 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (далі - ДП «НАЕК «Енергоатом»), його відокремленого підрозділу «Атомкомплект» (далі - ВП «Атомкомплект»), представники державної влади України та інші особи в складі організованої групи зловживаючи своїм службовим становищем упродовж 2009-2012 років заволоділи коштами ДП «НАЕК «Енергоатом» у розмірі понад 10,88 млн. Євро під час проведення процедур державних закупівель, переможцем яких визнано акціонерне товариство «Skoda JS», зареєстроване за правом Чеської Республіки, реєстраційний номер 25235753 (далі - товариство «Skoda JS») за вчинення в інтересах вказаного товариства дій з використанням наданого службового становища, що полягали у сприянні закупівлі обладнання вказаного товариства на атомні електростанції України.
У злочинній схемі одержання неправомірної вигоди було задіяно панамське товариство «BRADCREST INVESTMENTS SA», якому перераховувалися кошти за нібито надання товариству «Skoda JS» консультаційних послуг згідно з угодою про співпрацю №JAD-PM/380/08, укладеною між ними в листопаді 2008 року.
Так, протягом 2009-2010 років товариством «Skoda JS», на рахунок «BRADCREST INVESTMENTS SA» відкритому у швейцарському банку BNP PARIBAS SA перераховано кошти в сумі близько 3,6 млн. Євро та протягом 2011-2012 років на рахунок у швейцарському банку BANQUE HOTTINGER & Cie. в сумі близько 2,7 млн. Євро
В подальшому вказані грошові кошти з рахунків товариства «BRADCREST INVESTMENTS SA» перераховувались на рахунки інших суб'єктів господарювання, яких залучали до схеми одержання хабаря службові особи ДП «НАЕК «Енергоатом», ВП «Атомкомплект», представники державної влади України та інші особи.
Таким чином, службові особи ДП «НАЕК «Енергоатом» та його відокремленого підрозділу «Атомкомплект», а також представники державної влади України зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи упродовж 2009-2012 років коштами ДП «НАЕК «Енергоатом» в сумі 6,2 млн. Євро шляхом одержання вказаних коштів від представників акціонерного товариства «Skoda JS», зареєстрованого за правом Чеської Республіки, за вчинення в інтересах вказаного товариства дій з використанням наданого службового становища, а саме у сприянні визнання переможцем процедур закупівлі обладнання виробництва вказаного товариства на атомні електростанції України, зокрема, на 1-ий та 3-ій енергоблоки Рівненської АЕС, 1-6 енергоблоки Запорізької АЕС та 1-ий енергоблок Хмельницької АЕС В подальшому вказаними особами було здійснено легалізацію одержаних таким чином доходів.
25.10.2017 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 в межах цього кримінального провадження було складено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України та у зв'язку з невстановленням місця знаходження останнього, вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений главою 11 КПК України для вручення повідомлень.
09.11.2017 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.
23.11.2017 ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва було надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 на праві власності належать автомобілі Acura MDX номер кузова НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 , автомобіль Mitsubishi Nativa номер кузова НОМЕР_3 , державний номерний знак НОМЕР_4 .
Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.
Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другою цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.
Санкцією ч. 5 ст. 191 КК України повну конфіскацію майна передбачено як обов'язкове покарання.
Детектив зазначив, що у слідства наявні підстави для арешту належних ОСОБА_5 автомобіль Acura MDX номер кузова НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 , автомобіль Mitsubishi Nativa номер кузова НОМЕР_3 , державний номерний знак НОМЕР_4 , з метою забезпечення конфіскації майна, у разі не накладення такого арешту існує ризик передачі прав на майно/самого майна іншим особам і неможливості його конфіскації.
Враховуючи вищевикладене, детектив просив клопотання задовольнити.
Детектив також просив постановити ухвалу без повідомлення власника майна.
Суд відповідно до частини другої ст. 172 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без повідомлення власника майна за наведених детективом підстав.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
В судовому засіданні детектив клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.
Заслухавши пояснення детектива, дослідивши докази яким останній обґрунтовує клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частиною 4 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Доказами, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним ОСОБА_5 вищезазначеним майном, а саме автомобілем Acura MDX номер кузова НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 , що підтверджується карткою на реєстрацію ТЗ для фізичних осіб та автомобілем Mitsubishi Nativa номер кузова НОМЕР_3 , державний номерний знак НОМЕР_4 , що підтверджується обліковою карткою ВРЕР -7 УДАІ в м. Києві № 34554038 від 28.01.2014.
З поданого клопотання та доданих до нього доказів вбачається, що встановлені в ході досудового розслідування обставини у їх сукупності свідчать про те, що накладення арешту на зазначене детективом майно є необхідним для можливості в подальшому застосування спеціальної конфіскації у разі призначення ОСОБА_5 покарання у виді конфіскації майна, а також для запобігання його відчуження.
Таким чином, слідчий суддя, зважаючи на доведеність детективом необхідності арешту майна, а також наявності ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, враховуючи, що за наведених обставин, обмеження права власності ОСОБА_5 виправдовується завданням кримінального провадження, вважає клопотання детектива обґрунтованим та у зв'язку з цим приходить до висновку про його задоволення.
Виходячи з викладеного та керуючись ст.ст., 131-132, 170, 171, 173, 175, 369, 371-372, 395 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №5201700000000779 від 11.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
-автомобіль Acura MDX номер кузова НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 ,
-автомобіль Mitsubishi Nativa номер кузова НОМЕР_3 , державний номерний знак НОМЕР_4 , шляхом заборони на вчинення будь - яких дій, спрямованих на реєстрацію права власності будь - яким іншим особам.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду міста Києва протягом п'яти днів з моменту проголошення.
Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Слідчий суддя: