провадження № 1-кс/294/250/17
справа № 294/1918/17
слідчого судді
04 грудня 2017 року слідчий суддя Чуднівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017060320000195 від 27.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України, -
04.12.2017 року до Чуднівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання слідчого Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017060320000195 від 27.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Дане клопотання обґрунтоване тим, що 27.04.2017 року до Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області з заявою звернувся директор ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про те, що 25.04.2017 року працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом шахрайства заволоділи належними йому коштами в сумі 153120.00 грн.
Дані відомості 20.01.2017 року Чуднівським ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017060320000195 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 25.04.2017 року ОСОБА_4 домовився з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про придбання 16 тонн мінеральних добрив /карбаміт/, після чого платіжним дорученням за № 47 від 25.04.2017 року перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код банку НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , кошти в сумі 153120.00 грн. Після перерахування коштів, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » свої зобов'язання перед ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про поставу мінеральних добрив не виконали, та перестали спілкувати з її керівником ОСОБА_4 .
Ухвалою слідчого судді Чуднівського районного суду від 22 травня 2017 року, справа № 294/947/17, накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код банку НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 в сумі 153120.00 грн.
Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні, за участю сторони кримінального провадження - слідчого Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 .
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.
Слідчим суддею встановлено, що 27.04.2017 року до Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області з заявою звернувся директор ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про те, що 25.04.2017 року працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом шахрайства заволоділи належними йому коштами в сумі 153120.00 грн.
Дані відомості 20.01.2017 року Чуднівським ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017060320000195 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 25.04.2017 року ОСОБА_4 домовився з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про придбання 16 тонн мінеральних добрив /карбаміт/, після чого платіжним дорученням за № 47 від 25.04.2017 року перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код банку НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , кошти в сумі 153120.00 грн. Після перерахування коштів, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » свої зобов'язання перед ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про поставу мінеральних добрив не виконали, та перестали спілкувати з її керівником ОСОБА_4 .
Ухвалою слідчого судді Чуднівського районного суду від 22 травня 2017 року, справа № 294/947/17, накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код банку НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 в сумі 153120.00 грн.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (частина 5 статті 163 КПК України).
Приймаючи до уваги те, що є достатні підстави вважати, що вина осіб, які вчинили незаконні дії, які виразились в ухиленні від виконання взятих на себе зобов'язань про поставку 16 тонн мінеральних добрив /карбаміт/ ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в заволодінні шляхом шахрайства майном ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що призвело до нанесення збитків економічним інтересам ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 153120.00 грн., може бути доведена внаслідок вилучення документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрило розрахунковий рахунок за № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 розташованого за адресою: ін. АДРЕСА_2 , з метою проведення їх огляду, проведення судово-почеркознавчих та судово-бухгалтерських експертиз, та можливості використання цих документів як доказів, а іншим способом неможливо отримати вказані документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про проведення огляду є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 309, 371, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації старшому слідчому СВ Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області державному службовцю 6 рангу ОСОБА_3 , слідчому СВ Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області л-нту поліції ОСОБА_6 , або за їх дорученням оперативним працівникам СКП Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (тобто можливості ознайомитись з ними, вилучити їх для запобігання можливості знищенню) а саме: оригіналів заяви керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про відкриття рахунку № НОМЕР_1 , договору про обслуговування рахунку, протоколу загальних зборів засновників чи наказу про призначення на посаду, копії паспорта, завіреного підписами керівника, а також інформацію про рух коштів на даному рахунку за період 01 квітня 2017 року по 30 травня 2017 року, яка міститься на рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 розташованого за адресою: ін. АДРЕСА_2 , з метою проведення їх огляду, проведення судово-почеркознавчих та судово-бухгалтерських експертиз, та можливості використання їх як доказів відомостей, що містяться в цих документах.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1