01.12.2017 Справа № 717/1409/17
1 грудня 2017 року смт. Кельменці
Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
прокурора ОСОБА_4 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження № 12017260100000239 від 27.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: слідчий слідчого відділення Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 - з'явилися,
особа, у володінні якої знаходяться речі і документи - акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - представник не з'явився.
Слідчий СВ Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження № 12017260100000239 від 27.06.2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання слідчого погоджене з прокурором прокуратури Кельменецького району Чернівецької області.
В клопотанні слідчий зазначає, що 24.06.2017 року, невстановлена особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману отримала відомості які ідентифікують особисту картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці с. Бузовиця Кельменецького району Чернівецької області, після чого заволоділа грошовими коштами в сумі 1750 гривень, шляхом їх зняття із вищевказаної картки, чим спричинили ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Встановлено, що грошові кошти в сумі 1750 гривень, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було перераховано із її карткового рахунку № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картковий рахунок № НОМЕР_2 , емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 жителю АДРЕСА_1 .
Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017260100000239 від 27.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
В ході досудового розслідування встановлено, що в Україні діє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою АДРЕСА_2 , який в встановленому законом порядку вправі надавати роздруківки про рух коштів своїх клієнтів, а також відео, фото записи, операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адреси банкомату та дати проведення операції, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами.
З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме ознайомитись з документами про рух коштів, операції зняття готівки (якщо таке було), чи проведення будь-яких інших операцій по руху коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 , емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 жителю АДРЕСА_1 , так як дана інформація має важливе значення, для проведення повного всебічного і об'єктивного розслідування кримінального провадження, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 . З метою доведення факту вчинення кримінального правопорушення у матеріалах кримінального провадження є необхідність вилучити вказані документи, а саме зобов'язати банк надати можливість їх скопіювати та долучити до матеріалів кримінального провадження.
Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо номера банківського рахунку та його власника по картці № НОМЕР_2 , емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 жителю АДРЕСА_1 , на який було перераховано гроші в сумі 1750 гривень із карткового рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці с. Бузовиця Кельменецького району Чернівецької області та інші документи знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 . Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську таємницю» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Згідно ч.1 ст. 159 ЦПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
На підставі ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області задовольнити частково.
Зобов'язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 до:
документів з інформацією щодо власника картки № НОМЕР_2 ;
документів з інформацією щодо руху коштів в електронному та паперовому вигляді по банківському рахунку за карткою № НОМЕР_2 за період часу з 24.06.2017 року по 01.12.2017 року;
документів із фото записами, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операції, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювалося зняття готівки, яка була перерахована з картки потерпілої № НОМЕР_1 в сумі 1750 грн. на картку № НОМЕР_2 з 24.06.2017 року по 01.12.2017 року з можливістю її копіювання та вилучення,
Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1