печерський районний суд міста києва
Справа № 757/53186/17-к
14 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,-
13 вересня 2017 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПУАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; МФО НОМЕР_2 ) і знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії усіх документів банківської справи з оформлення (відкриття/закриття) рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПО НОМЕР_3 ), а також інформацію про рух грошових коштів в паперовому та електронному вигляді ПУАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », клієнта ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПО НОМЕР_3 ) за період з 31.07.2008 по 11.09.2017 із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, місць здійснення оплат та призначення платежу, шляхом вилучення їх завірених копій.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000000324 від 04.02.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.190, ч. 5 ст. 191 КК України.
При цьому досудовим слідством встановлено, що невстановлені особи шляхом підроблення договорів оренди нежитлового приміщення по АДРЕСА_2 шахрайським шляхом заволоділи його частиною, а саме 1324 кв.м, вартістю 26,1 млн. грн.
Крім того, директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 протягом 2008-2015 років зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою з невстановленими особами, заволодів чужим майном - грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 14 730 000 доларів США.
Крім того, в даному кримінальному провадженні досліджуються факти підроблення договорів оренди та купівлі-продажу нежитлового приміщення з №1 по №5, №5а, з №6 по №20 (групи приміщень №15), №1, №1 а, з №2 по №10 (групи приміщень №16), з №1 по №11, №11 а, 12, 13 (групи приміщень №18) - фізкультурно-оздоровчий комплекс (в літері А), загальною площею 1 324,6 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 .
Проводяться необхідні слідчі дії, для встановлення причетності до вчинення кримінального правопорушення посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні можливості використання як доказів відомостей, в тому числі документів, що містяться в матеріалах, які перебувають у володінні ПУАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; МФО НОМЕР_2 ) і знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії усіх документів банківської справи з оформлення (відкриття/закриття) рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПО НОМЕР_3 ), а також інформація про рух грошових коштів в паперовому та електронному вигляді ПУАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », клієнта ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПО НОМЕР_3 ) за період з 31.07.2008 по 11.09.2017 із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, місць здійснення оплат та призначення платежу, шляхом вилучення їх завірених копій.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, так як вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України, ОСОБА_3 та членам слідчої групи: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПУАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; МФО НОМЕР_2 ) і знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії усіх документів банківської справи з оформлення (відкриття/закриття) рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПО НОМЕР_3 ), а також інформацію про рух грошових коштів в паперовому та електронному вигляді ПУАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », клієнта ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПО НОМЕР_3 ) за період з 31.07.2008 по 11.09.2017 із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, місць здійснення оплат та призначення платежу, шляхом вилучення їх завірених копій.
Визначити строк дії ухвали тривалістю п'ятнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/53186/17-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1