10.04.2017 Справа №607/4766/17
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів ,-
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках кримінального провадження №32017210000000012 від 23 лютого 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, звернувся старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора відділу Тернопільської прокуратури ОСОБА_5 .
В судовому засіданні старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Як зазначено у клопотанні, службові особи товариства з обмежено відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом грудня 2016 року, при здійсненні робіт щодо реконструкції районного будинку культури та районної бібліотеки для дорослих по АДРЕСА_1 незаконно заволоділи бюджетними коштами в сумі понад 400 тис. гривень.
Відомості за даним фактом 23 лютого 2017 року, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017210000000012.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - привласнення чужого майна, вчинене у великих розмірах, передбачене ч.4 ст. 191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що згідно умов договору про закупівлю за державні кошти від 23 грудня 2016 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 (Замовник) з однієї сторони та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_7 (Підрядник) з іншої сторони, Підрядник зобов'язується в межах договірної ціни виконати роботи з реконструкції районного будинку культури та районної бібліотеки для дорослих по АДРЕСА_1 корегування проектно-кошторисної документації відповідно до проектної документації, а Замовник - прийняти і оплатити такі роботи. Ціна вказаного договору динамічна і становить 6 977 076,00 гри. В 2016 році виділені кошти з державного бюджету для виконання робіт складають 2 173 868,00 гривень.
Згідно додаткової угоди №1 до договору б/н від 23 грудня 2016 року укладеної 23 грудня 2016 року, між Замовником ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та Підрядником (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») в 2016 році виділені кошти за рахунок співфінансування з місцевого бюджету для виконання робіт складають 454 832,00 грн.
За результатами дослідження матеріалів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питань дотримання вимог законодавства в сфері державних закупівель, податкового іншого законодавства при здійсненні державного замовлення з реконструкції районного будинку культури та районної бібліотеки для дорослих по АДРЕСА_2 за період з 01.12.2016 по 31.12.2016 встановлено, що 28.12.2016 ІНФОРМАЦІЯ_3 на розрахунковий рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано грошові кошти в сумі 2628 700,00 гривень-призначення платежу за виконані роботи з реконструкції районного будинку культури та районної бібліотеки для дорослих по АДРЕСА_1 коригування.
Встановлено, що всього в грудні 2016 року, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало від ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 грошових коштів на суму 4 351 687,58 гривень за актами виконаних робіт складених у період з 23.12.2016 року по 27.12.2016 року. Враховуючи вищенаведене та те, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 01.01.2017 року, кількість працівників складає 11 чоловік, відсутні основні засоби для виконання робіт на 9 об'єктах в один період, а тому виникає сумнів щодо наявності фізичної можливості службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконати вищезазначений обсяг ремонтно-будівельних робіт, а відповідно сумнів щодо дотримання службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » законності освоєння бюджетних коштів в сумі 4,4 млн. гривень.
Встановлено, що передумовою виконанню ремонтно-будівельних робіт слугували ряд первинних документів. Зокрема, проектно-кошторисна документація, договори на виконання робіт, договори підряду на виконання робіт, довідки про вартість робіт, платіжні доручення з приводу перерахунку авансової плати. Підставою перерахування підряднику бюджетних грошових коштів за виконані ремонтно-будівельні роботи слугують акти приймання виконаних будівельних робіт.
Враховуючи наведене та те, що оригінали документів, підтверджуючих укладання договорів на виконання робіт, факт виконання робіт та факт оплати за виконані роботи, а саме договорів на виконання робіт укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_7 та додаткових договорів, угод до них, договорів щодо здійснення технічного нагляду з сторони замовника на вказаному об'єкті, актів приймання виконаних будівельних робіт відносно об'єкта реконструкції, платіжні доручення, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, довідки про вартість робіт, відомості про використання матеріальних ресурсів та розрахунків, накладні на придбаний товар, журнали виконання, робіт, декларація про початок робіт, листи від замовника адресовані підряднику, листи підрядника адресовані замовнику, розрахунки матеріальних затрат підрядника, розрахунки використання машино-годин підрядником, договорів укладених із фізичними, юридичним особами щодо використання найманих працівників, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за його дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_9 , оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до оригіналів договорів на виконання робіт укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_7 додаткових договорів, угод до них, договорів щодо здійснення технічного нагляду з сторони замовника на вказаному об'єкті, актів приймання виконаних будівельних робіт відносно об'єкта реконструкції, платіжні доручення, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, довідки про вартість робіт, відомості про використання матеріальних ресурсів та розрахунків, накладні на придбаний товар, журнали виконання робіт, декларація про початок робіт, листи від замовника адресовані підряднику, листи підрядника адресовані замовнику, розрахунки матеріальних затрат підрядника, розрахунки використання машино-годин підрядником, договорів укладених із фізичними, юридичним особами щодо використання найманих працівників, з період грудня 2016 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення їх оригіналів вищевказаних документів.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1