печерський районний суд міста києва,
Справа № 757/61852/17-к
19 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000001068 від 20.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.ч.1,3 ст. 209, ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 358 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що що невстановлені особи діючи спільно з працівниками ряду вітчизняних банківських установ розробили схему, спрямовану на приховування джерела походження незаконно отриманих коштів високопосадовців органів державної влади та легалізації їх на території України з метою безперешкодного використання.
З цією метою у банківських установах було відкрито рахунки для підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , створених спеціально з метою прикриття незаконної діяльності.
В ході досудового слідства встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_4 , по мобільному телефону домовлявся з ОСОБА_5 , який фактично являється організатором вищевказаної схеми, про мінімізацію податків для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » шляхом проведення неіснуючих операцій без НДС, з закордонним підприємством підконтрольним ОСОБА_5 та вподальшому отримання готівкових коштів від останнього через посередника ОСОБА_6 .
Згідно наявних у слідства даних вищевказані операції могли здійснюватись з використанням рахунків, відкритих у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (далі - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , зокрема: № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та НОМЕР_11 відкритий для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код за ЄРДПОУ НОМЕР_12 .
У слідства є достатні підстави вважати, що для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 у зазначеному банку відкрито і інші рахунки.
З метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та встановлення причетних до його вчинення осіб у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , оскільки такі документи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин для з'ясування важливих обставин вчинення злочинів.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як прокурором у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій у паперовому вигляді та в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
1) документів, які містять інформацію з моменту відкриття по 19.10.2017 про будь-які рахунки, які належать та відкривались у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ;
2) документів (виписок) про рух коштів по рахунках, які належать або відкривались для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 за період з моменту їх відкриття по 19.10.2017 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаних вище підприємств (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення);
3) документів із справ з юридичного оформлення всіх рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;
4) договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» по вказаним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , а також документації щодо проведення працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 інсталяції на комп'ютер зазначених підприємств вказаної системи, включаючи місце проведення даних операцій;
5) виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і комп'ютерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань з моменту відкриття рахунка по 19.10.2017;
6) договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , за період з моменту їх відкриття по 19.10.2017;
7) SWIFT-повідомлення на підставі яких зараховувались кошти на рахунки, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 та надійшли з рахунків, відкритих у закордонних банківських установах.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/61852/17-к
Примірник 2 та завірену копію ухвали - прокурору ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1