печерський районний суд міста києва
Справа № 757/69147/17-к
17 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
17 листопада 2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва, надійшло клопотання сторони кримінального провадження - заступника начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, наданих для відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за номерами: НОМЕР_2 , валюта 978 - ЄВРО; НОМЕР_3 , валюта 980 - українська гривня; НОМЕР_4 , валюта 980 - українська гривня; НОМЕР_5 , валюта 980 - українська гривня; НОМЕР_6 , валюта 980 - українська гривня; НОМЕР_7 , валюта 980 - українська гривня; НОМЕР_8 , валюта 980 - українська гривня; НОМЕР_9 , валюта 980 - українська гривня; НОМЕР_10 , валюта 980 - українська гривня в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_11 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), місцезнаходженням якого є АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів документів, а саме: - інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з часу відкриття рахунків до їх закриття; - юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД - юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім'я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, інших довіреностей); - картки із зразками підписів і відбитку печатки; - заяви на відкриття рахунку; - договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; - заяв на видачу чекових книжок; - інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства; - інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); - платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках з часу їх відкриття по теперішній час; - кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів); - зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати; - інформації про ІР-адресу, з якої ведеться управління рахункамиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за допомогою системи «Клієнт-банк», зі вказівкою самої ІР-адреси; - документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнта банку, документи щодо номеру картки, повних даних особи, на ім'я якої видано дублікат та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування дублікатом картки по всіх виданих дублікатах; - інформації про відкриття та обслуговування інших рахунків клієнта у банку із зазначенням руху коштів; - інших документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка.
Обгрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000256 від 10.04.2014 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1,3 ст. 388, ч. 1,3,4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 382, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209, ст. 219 КК України за фактами розтрати майна в особливо великих розмірах та зловживання службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») під час використання кредитних коштів у розмірі 1,5 млрд. доларів США на здійснення програми співробітництва у сфері АПК між Україною та Китайською народною Республікою, що спричинило тяжкі наслідки.
Прокурор вказує, що в ході досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні перевіряються факти розтрати коштів державної корпорації шляхом укладання із суб'єктами господарської діяльності договорів поставки, купівлі-продажу, надання послуг та укладення інших правочинів, за якими згідно з даними бухгалтерського обліку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та висновків ІНФОРМАЦІЯ_5 рахується заборгованість.
Прокурором у клопотанні зазначено, що Інформація про рух грошових коштів по зазначеним банківським рахункам має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних із заволодінням коштів державної корпорації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також установлення фактів та обставин ухилення від сплати до державного бюджету України податку на додану вартість, а документи та інформація, яка буде одержана шляхом тимчасового доступу до банківської таємниці, дасть можливість з'ясувати та підтвердити факти і обставини вчинення кримінальних правопорушень, відслідкувати перерахування і одержання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )грошових коштів, від контрагентів за правочинами, їх цільове призначення, подальший рух, використання, обернення у готівку, утримання податків та інших обов'язкових платежів, та у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні дасть можливість визначити правильність визначення об'єктів оподаткування, формування сум податкових зобов'язань та у подальшому надати оцінку обґрунтованості одержання відповідних коштів та визначення об'єкту оподаткування, тощо. Інформація, яка містить банківську таємницю, крім зазначеного є необхідною для забезпечення проведення податкових перевірок та вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні та в судовому засіданні не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах.
На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.
Надати заступнику начальника першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю, наданих для відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) заномерами: НОМЕР_2 , валюта 978 - ЄВРО; НОМЕР_3 , валюта 980 - українська гривня; НОМЕР_4 , валюта 980 - українська гривня; НОМЕР_5 , валюта 980 - українська гривня; НОМЕР_6 , валюта 980 - українська гривня; НОМЕР_7 , валюта 980 - українська гривня; НОМЕР_8 , валюта 980 - українська гривня; НОМЕР_9 , валюта 980 - українська гривня; НОМЕР_10 , валюта 980 - українська гривня в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_11 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), місцезнаходженням якого є АДРЕСА_1 , з правом вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:
- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з часу відкриття рахунків до їх закриття;
- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД - юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім'я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, інших довіреностей);
- картки із зразками підписів і відбитку печатки;
- заяви на відкриття рахунку;
- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;
- заяв на видачу чекових книжок;
- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства;
- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);
- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках з часу їх відкриття по теперішній час;
- кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів);
- зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати;
- інформації про ІР-адресу, з якої ведеться управління рахункамиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за допомогою системи «Клієнт-банк», зі вказівкою самої ІР-адреси;
- документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнта банку, документи щодо номеру картки, повних даних особи, на ім'я якої видано дублікат та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування дублікатом картки по всіх виданих дублікатах;
- інформації про відкриття та обслуговування інших рахунків клієнта у банку із зазначенням руху коштів;
- інших документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка.
В решті вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/69147/17-к
Примірник № 2 - наданий прокурору ОСОБА_3 .
Копія ухвали для ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_11 ).
Слідчий суддя: ОСОБА_1