печерський районний суд міста києва
Справа № 757/61109/17-к
30 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Київською місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівництво по матеріалах кримінального провадження, внесеного 27.07.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017101060000154, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що що службові особи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зловживаючи повноваженнями юридичною особи приватного права, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, всупереч інтересам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " уклали ряд фіктивних договорів з юридичними та фізичними особами, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " для приховання незаконних операцій з використанням кореспондентських рахунків в ІНФОРМАЦІЯ_6 (Австрія), ІНФОРМАЦІЯ_7 , що спричинило тяжкі наслідки.
Уповноваженою особою ФГВФО на ліквідацію ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 під час діяльності, зокрема при підготовці матеріалів на запити спеціалістів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " для здійснення аналізу та проведення аудиту банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", було виявлено численні факти проведення великої кількості операцій з використанням кореспондентських рахунків ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відкритих в закордонних (рахунки НОСТРО), при цьому такі операції не були підтвердженні банками - кореспондентами.
З метою забезпечення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 .
На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як прокурором у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх огляду та вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 код НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- висновку аудиторської перевірки аналізу діяльності ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_2 ), проведеної спеціалістами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_3 ), з усіма наявними додатками.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/61109/17-к.
Примірник 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1