Справа № 686/23263/17
24 листопада 2017 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12017240250000473,
22.11.2017 року старший слідчий СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 23.05.2017 до чергової частини Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області із заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 12.05.2017, близько 17 год. 00 хв. невстановлена особа зателефонувавши на його мобільний номер та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом розблокування банківської картки шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 11000 гривень.
Дане кримінальне правопорушення 23.05.2017 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12017240250000473, попередня правова кваліфікація ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування, а саме в ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що 12.05.2017 року, близько 17 год. 00 хв. на його мобільний номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 прийшло СМС повідомлення із текстом що його банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокована. Для розблокування картки необхідно зателефонувати за номером вказаним у СМС повідомлені, що ОСОБА_5 і зробив. В розмові із чоловіком який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 дізнався, що для того щоб розблокувати картку необхідно повідомити номера вказані на його банківській картці. Після повідомлення номерів, у потерпілого з рахунку зникли кошти в сумі 11000 гривень.
З метою встановлення інформації на які рахунки було перераховано кошти із банківської картки ОСОБА_5 було надано доручення у ВПК в Хмельницькій області Подільського УКП ДКП Національної поліції України. Отримано інформацію, що 12.05.2017 року з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 належного потерпілому було перераховано кошти в сумі 9297 гривень на віртуальну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Надалі із віртуальної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 за допомогою банківського ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із кодом авторизації 540927 із використанням ІР-адреси НОМЕР_5 , яка у свою чергу відповідно до інформаційної системи пошуку «Whois Lookup» належить Інтернет-провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 .
Зважаючи на викладене, з метою всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні інформації від оператора стільникового зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо вихідних з'єднань з Інтернет-мережею мобільного пристрою із ІР-адресою НОМЕР_5 із зазначенням ІМЕІ даного мобільного пристрою з прив'язкою до базових станцій в момент з'єднання - абонентів, які використовували вказаний мобільний пристрій з 12.05.2017 року а також місцезнаходження мобільного пристрою.
Слідчий просить надати доступ до роздруківок телефонних з'єднань, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) - роздруківок що містять інформацію про місцезнаходження абонентів, які використовують мобільний пристрій який обслуговує абонентський номер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ІР-адресою НОМЕР_5 та здійснювали вхід до Інтернет-мережі 12.05.2017 року, із зазначенням ІМЕІ даного мобільного пристрою з якого здійснювався вхід до Інтернет-мережі та адрес базових станцій з прив'язкою до місцевості під час таких Інтернет-зєднань, місцезнаходження мобільного пристрою також інформацію про власника ІР-адреси НОМЕР_5 .
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 24 грудня 2017 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1