Справа № 676/4909/17
Провадження № 1-кс/676/1554/17
27 листопада 2017 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Кам'янець-Подільського ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ та дозвіл провести вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) документальної інформації, стосовно руху коштів по картковому рахунку р/р № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Досудовим слідством встановлено, що 19.08.2017 року близько 18 год. 28 хв. невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом звільнення від кримінальної відповідальності особи, заволоділа грошовими коштами в сумі 4000 грн., що належать ОСОБА_4 , яку попередньо в телефонній бесіді ввела в оману представившись адвокатом її зятя ОСОБА_5 , тим самим спричинила матеріальної шкоди потерпілій на вказану суму.
Зазначені грошові кошти в сумі 4000 грн. потерпіла того ж дня передала гр. ОСОБА_6 (водій приватного автомобіля таксі), який скориставшись електронним терміналом самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував на розрахунковий рахунок клієнта даної банківської установи - ОСОБА_7 (р/р № НОМЕР_1 ).
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, фіксації слідів вчинення злочину, виникла необхідність у доступі до документів, що містять інформацію про номери банківських карток (рахунків), зареєстрованих на ОСОБА_7 (р/р № НОМЕР_1 ), рух грошових коштів по даних банківських рахунках та фото і відеозаписи з відеокамер встановлених на банкоматах, з яких знімалися грошові кошти з вище вказаної банківської картки.
Слідчий клопотання підтримав, просив його задоволити.
Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи та власника рахунків, оскільки слідчий довів наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.
Перевіривши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
В обґрунтування клопотання слідчого надано копію витягу з ЄРДР за № 12017240070001486, відповідно до якого 19.08.2017 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, копію протоколу прийняття заяви від 19.08.2017 року, копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 , копію пояснення ОСОБА_6 від 19.08.2017 року.
Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України “Про банки і банківську діяльність” інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних вище документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 132, 162-165 КПК України,
Клопотання задоволити.
Зобов'язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ Кам'янець-Подільського ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, про номер банківської картки (рахунку), зареєстрованого на ОСОБА_7 (р/р № НОМЕР_1 ), рух грошових коштів по даному банківському рахунку (надходження та зняття грошових коштів) та фото і відеозаписи з відеокамер встановлених на банкоматах, з яких знімалися грошові кошти з вище вказаної банківської картки в період часу з 18 год. 00 хв. 19.08.2017 року по час винесення ухвали, з можливістю її вилучення з місця та у особи, в якої вона буде знаходитись.
Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів з 28.11.2017 року по 27.12.2017 року включно.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя на підставі ст. 166 ч.1 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Копію ухвали вручити слідчому.
Слідчий суддя