23.05.2017 Справа №607/3052/16-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів ,-
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження №12016210010000158 від 16.01.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернулася слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити.
Як зазначено у клопотанні,15.01.2016 року близько 14 год., невідома особа представившись працівником служби безпеки банку скориставшись довірою ОСОБА_5 , шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 15 200 гри.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
За даним фактом 16 січня 2016 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12016210010000158 та розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження допитаний як потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що у 2014 році він отримав для виплати пенсії банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку йому приходили соціальні виплати (пенсія).
15 січня 2016 року будучи за місцем свого проживання, до нього на мобільний НОМЕР_2 , зателефонував невідомий йому абонентський номер НОМЕР_3 , абонент якого чоловічим голосом представився начальником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та вході розмови останній повідомив йому усі його адресні дані, та сказав що у них пройшов збій у системі та їм потрібно перестрахуватися для чого він повинен буде сказати своє шестизначне число CMC повідомлення яке прийшло йому на телефон. Але через невідомі йому причини зміст CMC був неправильний. Після чого невідомі особи продовжували кидати йому СМС повідомлення, а він у свою чергу повідомляв невідомим особам, які телефонували до нього із абонентських номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 зміст CMC. Після закінчення спілкування із невідомими він розповів усе онуку після чого вони удвох поїхали у відділення банку, де він дізнався про незаконне зняття своїх грошових коштів. Після чого він витребував виписку про рух своїх коштів де підтвердилось зняття грошових коштів з його рахунку.
Відповідно до відповіді із банку згідно виконання ухвали суду грошові кошти в сумі 15 200 гривень були перераховані через міжбанківську електронну платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_2 , провівши чотири операції покупки на 1 520 гривень, 2 025 гривень, 6 620 гривень і 5 055 гривень відповідно.
Згідно отриманої відповіді із міжбанківську електронну платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_2 вказані операції із перерахунку грошових коштів здійснювалися з IP адреса НОМЕР_6 , із якої 15.01.2016 року о 14.10.32 год. проводилася трансакція по перерахунку грошових коштів у сумі 5000 гривень із картки потерпілого ОСОБА_5 НОМЕР_7 , що належить « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на номер картки НОМЕР_8 , що належить « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно відповіді із міжбанківської системи електронної доставки та оплати рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 . Також 15.01.2016 року о 14.15.38 год. було перераховано 1500 гривень із тієї ж ІР адреси на ту ж картонку, о 14.20.31 год. - 6550 гривень, о 14.25.59 год. - 2000 гривень.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження №12016210010000158 від 16.01.2016р., якими обґрунтовується клопотання, вважаю, що дане клопотання задоволенню не підлягає.
Згідно ст.163 КПК України, надання тимчасового доступу до речей і документів проводиться на підставі ухвали слідчого судді, у випадку, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Однак, ініціатор клопотання не довів наявність достатніх підстав та доказів щодо повторного звернення до слідчого судді з даним клопотанням, оскільки 09 лютого 2017 року ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надавався дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні провайдера телекомунікаційних послуг TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , 66, а саме:- відомостей про належність адреси ІР НОМЕР_6 , якою користувалися 15.01.2016 р. починаючи з 14 год. 10 хв. 32 сек. і закінчуючи об 14 год. 25 хв. 59 сек., що перебувають у володінні провайдера телекомунікаційних послуг TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , 66 в кримінальному провадженні №12016210010000158 від 16.01.2016р.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів не підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У задоволенні клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1