печерський районний суд міста києва
Справа № 757/66178/17-к
07 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
07.11.2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 12017220220000471 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №12017220220000471 від 13.07.2017 за фактами шахрайства, службового підроблення та зловживання повноваженнями службової особи юридичної особи приватного права за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364-1, ч. 3 ст. 190 КК України.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що згідно контракту від 16.12.2016 укладеного між СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 на посаду директора вказаного товариства призначена ОСОБА_5 . За вказаним контрактом директор ОСОБА_5 зобов'язалася безпосередньо і через сформований штат працівників здійснювати поточне управління (керівництво) товариством, забезпечувати ефективне використання і збереження майна Товариства та майна, що не увійшло до статутного капіталу. В результаті дій директора СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », був укладений договір застави від 26.04.2017, сума застави 5 000 000,00 грн., між СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » директором, якого є її рідний брат ОСОБА_6 . При цьому СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передає в заставу урожай пшениці ярової 2017 року площею 83 га та урожай ячменю ярового 2017 року площею 164 га на території Івано-Шийчинської сільської ради Богодухівського району Харківської області.
По результатам вищевказаних дій керівника товариства, засновники товариства 22 травня 2017 року склали позачергові загальні збори учасників СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в результаті яких громадянка ОСОБА_5 була звільнена з посади директора товариства і було обрано нового директора товариства ОСОБА_7 .
Не зважаючи на це протягом липня-серпня 2017 року колишній директор ОСОБА_5 агітує власників земельних ділянок розірвати договори оренди зі СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та укласти договори з новим підприємством СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При цьому власникам земельних ділянок вказується, що СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є банкрутом та припинило свою діяльність, виплати за оренду здійснюватися не будуть. На угодах про дострокове розірвання договору оренди вказується дата травень 2017 року до дати звільнення директора СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстроване 15.12.2016 і попередня назва товариства була ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в подальшому назва була змінена на СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого назва була змінена на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В ході досудового розслідування встановлено, що юридичними особами, які безпосередньо або опосередковано мають відношення до протиправної діяльності є СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.
На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.
Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 4, 8 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація та персональні дані особи, що знаходяться у базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів.
Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та/або іншим членам слідчої групи в даному кримінальному провадженні, або уповноваженій на те в порядку ст.ст. 40, 41 ч. 6 ст. 218 КПК України на тимчасовий доступ, шляхом вилучення, оригіналів документів, а саме: реєстраційної справи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , на тимчасовий доступ з правом виготовлення та вилучення належним чином завірених копій реєстраційної справи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: Харківська область, Богодухівський район, с. Братениця, які знаходиться у державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/66178/17-к.
Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3