Справа № 755/12788/17
1кп/755/989/17
м. Київ "03" листопада 2017 р.
Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
головуючого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
з участю прокурора ОСОБА_3
захисника ОСОБА_4
розглянувши у підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження №32016100020000054 від 11.11.2016 року за обвинуваченням:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Республіки Вірменія, громадянина Російської Федерації, вірменина, тимчасово безробітного, з середньою освітою, розлученого, проживаючого на підставі посвідки на постійне проживання за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,-
ОСОБА_5 , не будучи суб'єктом підприємницької діяльності та не маючи спеціального дозволу (ліцензії) на право роздрібної торгівлі підакцизними товарами - алкогольними напоями та тютюновими виробами, в порушення основних засад державної політики щодо регулювання виробництва, експорту, імпорту, оптової і роздрібної торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом сирцем виноградним, спиртом сирцем плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами, забезпечення їх високої якості та захисту здоров'я громадян, а також посилення боротьби з незаконним виробництвом та обігом алкогольних напоїв і тютюнових виробів на території України визначені Законом України від 19 грудня 1995 року №481/95-ВР «Про державне регулювання алкогольних напоїв та тютюнових виробів», з метою особистого збагачення, визначивши вчинення злочинів, як основне джерело для здобуття коштів та матеріальних благ свого існування, розуміючи протиправність та незаконність дій, незаконно придбав з метою збуту, транспортував з цією метою тютюнові вироби (цигарки) у транспортному засобі марки «Volkswagen Passat», державний номерний знак « НОМЕР_1 » при наступних обставинах.
На виконання протиправної мети, яка полягала у транспортуванні незаконного виготовлених тютюнових виробів з метою їх збуту, ОСОБА_5 використовував транспортний засіб марки «Volkswagen Passat», державний номерний знак « НОМЕР_1 ».
В подальшому, реалізуючи злочинний намір, направлений на незаконне придбання з метою збуту та транспортування з цією метою незаконно виготовлених тютюнових виробів (цигарок), ОСОБА_5 , знаходячись на території м. Києва у травні 2017 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений) придбав за невстановлених слідством обставин у невстановлених слідством осіб незаконно виготовлені тютюнові вироби (цигарки) без марок акцизного податку, що свідчить про їх незаконне виготовлення.
З метою реалізації злочинного плану, невстановлені слідством особи, приблизно в травні 2017 року, точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, поставили ОСОБА_5 4150 пачок незаконно виготовлених тютюнових виробів (цигарок) без марки акцизного податку не українського виробника («Дымок» - 380 пачок, «Фэст 7» - 20 пачок, «Brass» - 170 пачок, «Gold Mount» - 18 пачок, «Queen Charm» - 50 пачок, «Kareena Strawberry» - 40 пачок, «Kareena Orange» - 40 пачок, «Dubao Classic Red» - 240 пачок, «NZ 8» - 50 пачок, «Hilton Lilac» - 120 пачок, «Прима» - 750 пачок, «NZ Slims Gold» - 40 пачок, «NZ Slims Black» - 100 пачок, «Marvel blue slims» - 220 пачок, «Marvel red slims» - 120 пачок, «Marvel mentol slims» - 20 пачок, «Marvel original» - 410 пачок, «Marvel blue» - 730 пачок, «Marvel red» - 340 пачок, «Marvel filter deluxe» - 60 пачок, «Marvel Strawberry» - 20 пачок, «Jin Lin» - 210 пачок).
При цьому, на придбані вищезазначені цигарки невстановлені слідством особи не надали ОСОБА_5 підтверджуючі документи щодо їх виробництва (походження) та якості.
В подальшому, з метою закінчення злочинного умислу, ОСОБА_5 , протягом травня 2017 року, транспортував незаконно виготовлені цигарки не українського виробника («Дымок», «Фэст 7», «Brass», «Gold Mount», «Queen Charm», «Kareena Strawberry», «Kareena Orange», «Dubao Classic Red», «NZ 8», «Hilton Lilac», «Прима» - виробник Республіка Молдова, «NZ Slims Gold», «NZ Slims Black», «Lilac Hilton», «Marvel») без марок акцизного податку у транспортному засобі марки «Volkswagen Passat», державний номерний знак « НОМЕР_1 » з метою збуту та реалізації (продажу) кінцевим споживачам (фізичним особам) на ринку «Юність» у м. Києві.
ОСОБА_5 не отримував в Управлінні контролю за обігом та оподаткування підакцизних товарів ГУ ДФС у м. Києві, ліцензію на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами.
30.05.2017 протиправна діяльність ОСОБА_5 , пов'язана з незаконним придбанням з метою збуту та транспортуванням з цією метою незаконно виготовлених тютюнових виробів (цигарок) була припинена в ході проведення обшуку у транспортному засобі марки «Volkswagen Passat», державний номерний знак « НОМЕР_1 », яким користується ОСОБА_5 з метою транспортування та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів (цигарок) без марки акцизного податку.
Так, на підставі ухвали Дарницького районного суду м. Києва 30.05.2017 проведено обшук у транспортному засобі марки «Volkswagen Passat», державний номерний знак « НОМЕР_1 », який територіально знаходився на вул. Юність, 3 у м. Києві, за результатами якого виявлено та вилучено 4150 пачок незаконно виготовлених тютюнових виробів (цигарок) без марки акцизного податку не українського виробника, а саме: «Дымок» - 380 пачок, «Фэст 7» - 20 пачок, «Brass» - 170 пачок, «Gold Mount» - 18 пачок, «Queen Charm» - 50 пачок, «Kareena Strawberry» - 40 пачок, «Kareena Orange» - 40 пачок, «Dubao Classic Red» - 240 пачок, «NZ 8» - 50 пачок, «Hilton Lilac» - 120 пачок, «Прима» - 750 пачок, «NZ Slims Gold» - 40 пачок, «NZ Slims Black» - 100 пачок, «Marvel blue slims» - 220 пачок, «Marvel red slims» - 120 пачок, «Marvel mentol slims» - 20 пачок, «Marvel original» - 410 пачок, «Marvel blue» - 730 пачок, «Marvel red» - 340 пачок, «Marvel filter deluxe» - 60 пачок, «Marvel Strawberry» - 20 пачок, «Jin Lin» - 210 пачок.
В подальшому встановлено, що тютюнові вироби (цигарки) без марки акцизного податку не українського виробника («Дымок», «Фэст 7», «Brass», «Gold Mount», «Queen Charm», «Kareena Strawberry», «Kareena Orange», «Hilton Lilac», «Прима» - виробник Республіка Молдова, «NZ Slims Gold», «NZ Slims Black»), які транспортував ОСОБА_5 з метою збуту на митну територію України не імпортувались, що свідчить про їх незаконне виготовлення.
Крім того встановлено, що ОСОБА_5 на митну територію України не здійснював імпорт тютюнових виробів.
Вказана діяльність здійснювалася ОСОБА_5 всупереч положень Податкового кодексу України, Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19.12.1995 року за № 481/95-ВР, із змінами і доповненнями та Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 2 березня 2015 року № 222-VIII.
Таким чином, за вказаних обставин, ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, а саме: у незаконному придбанні з метою збуту, транспортуванні з цією метою незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольних напоїв, тютюнових виробів).
Обвинувальний акт надійшов до суду разом із угодою про визнання винуватості між підозрюваним та прокурором.
23 серпня 2017 року між прокурором Київської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_5 за участю захисника ОСОБА_4 було укладено угоду про визнання винуватості, згідно якої ОСОБА_5 беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
Сторони узгодили покарання за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів громадян, а саме 17000 (сімнадцять тисяч) гривень, які ОСОБА_5 зобов'язується сплатити не пізніше ніж через один місяць з дня набрання вироком законної сили.
Сторони також розуміють та погоджуються із необхідністю застосування судом на підставі ст.ст.96-1, 96-2 КК України спеціальної конфіскації (примусового безоплатного вилучення) предметів злочину та засобів його вчинення, а саме: тютюнові вироби без марок акцизного податку у кількості 4150 пачок цигарок («Дымок» - 380 пачок, «Фэст 7» - 20 пачок, «Brass» - 170 пачок, «Gold Mount» - 18 пачок, «Queen Charm» - 50 пачок, «Kareena Strawberry» - 40 пачок, «Kareena Orange» - 40 пачок, «Dubao Classic Red» - 240 пачок, «NZ 8» - 50 пачок, «Hilton Lilac» - 120 пачок, «Прима» - 750 пачок, «NZ Slims Gold» - 40 пачок, «NZ Slims Black» - 100 пачок, «Marvel blue slims» - 220 пачок, «Marvel red slims» - 120 пачок, «Marvel mentol slims» - 20 пачок, «Marvel original» - 410 пачок, «Marvel blue» - 730 пачок, «Marvel red» - 340 пачок, «Marvel filter deluxe» - 60 пачок, «Marvel Strawberry» - 20 пачок, «Jin Lin» - 210 пачок), які передані на відповідальне зберігання до ТОВ «ТК «ТОП ЛОГіСТіК ПЛЮС».
Відповідно до вимог ст. 469 КПК України угода про визнання вини між прокурором і підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у проваджені щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.
Угода про визнання винуватості може ініціюватись в будь-який момент після повідомлення особі про підозру.
Згідно вимог ст. 474 КПК України якщо угоди досягнуто під час досудового розслідування, обвинувальний акт із підписаною між сторонами угодою невідкладно надсилається до суду. Розгляд щодо угоди проводиться судом під час підготовчого судового засідання за обов'язкової участі сторін угоди з повідомленням інших учасників судового провадження.
Суд вважає правильною кваліфікацію дій ОСОБА_5 за ч. 1 ст. 204 КК України, як незаконне придбання та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольних напоїв, тютюнових виробів).
Враховуючи вищевикладене, заслухавши думку прокурора, який просив затвердити угоду про визнання винуватості, думку обвинуваченого ОСОБА_5 та його захисника, які підтримали думку прокурора, вивчивши обвинувальний акт, перевіривши угоду про визнання винуватості, яка відповідає вимогам ч. 4 ст. 469, ст. 472 КПК України, з'ясувавши у обвинуваченого ОСОБА_5 , що він розуміє викладені в ч. 4 ст. 474 КПК України обставини, зокрема, те, що він має право на те, що прокурор зобов'язаний довести кожну обставину щодо кримінальних правопорушень, у вчиненні яких його обвинувачують та має такі права: мовчати, і факт мовчання не матиме для суду жодного доказового значення, мати захисника, у тому числі на отримання правової допомоги безоплатно у порядку та випадках, передбачених законом, або захищатись самостійно, допитати під час судового розгляду свідків обвинувачення, подати клопотання про виклик свідків і подати докази, що свідчать на його користь; наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК України; характер обвинувачення, щодо якого він визнає себе винуватим; вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом, та переконавшись, що укладення даної угоди сторонами є добровільним, суд вважає за необхідне винести у даному провадженні вирок відносно ОСОБА_5 , яким затвердити угоду про визнання ним винуватості, визнати ОСОБА_5 винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України за викладених у вироку обставин, та призначити узгоджену сторонами міру покарання, яка відповідає загальним засадам призначення покарання, передбаченим ст. 65 КК України, та санкції ст. 204 ч. 1 КК України.
Суд визнає доведеною винуватість ОСОБА_5 у незаконному придбанні та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольних напоїв, тютюнових виробів).
Відповідно до ст. 65 КК України при призначенні покарання суд враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, дані про особу обвинуваченого, його майновий стан, стан здоров'я.
Запобіжних захід відносно обвинуваченого не обирався та підстави його визначення на даному етапі відсутні.
Процесуальні витрати у кримінальному провадженні відсутні.
Питання про долю речових доказів підлягають вирішенню в порядку ст. 100 КПК України, ст.ст. 96-1, 96-2 КК України.
Керуючись ст.ст. 314, 373, 374, 468-469, 472-475 КПК України, суд -
Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 23 серпня 2017 року між прокурором Київської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 за участю захисника ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 32016100020000054 від 11.11.2016 року.
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України та призначити йому покарання у виді штрафу у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів громадян, а саме 17000 (сімнадцять тисяч) гривень.
Речові докази: тютюнові вироби без марок акцизного податку у кількості 4150 пачок цигарок («Дымок» - 380 пачок, «Фэст 7» - 20 пачок, «Brass» - 170 пачок, «Gold Mount» - 18 пачок, «Queen Charm» - 50 пачок, «Kareena Strawberry» - 40 пачок, «Kareena Orange» - 40 пачок, «Dubao Classic Red» - 240 пачок, «NZ 8» - 50 пачок, «Hilton Lilac» - 120 пачок, «Прима» - 750 пачок, «NZ Slims Gold» - 40 пачок, «NZ Slims Black» - 100 пачок, «Marvel blue slims» - 220 пачок, «Marvel red slims» - 120 пачок, «Marvel mentol slims» - 20 пачок, «Marvel original» - 410 пачок, «Marvel blue» - 730 пачок, «Marvel red» - 340 пачок, «Marvel filter deluxe» - 60 пачок, «Marvel Strawberry» - 20 пачок, «Jin Lin» - 210 пачок), які передані на відповідальне зберігання до ТОВ «ТК «ТОП ЛОГіСТіК ПЛЮС» - застосувати спеціальну конфіскацію у виді примусового безоплатного вилучення у власність держави.
Вирок може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва через Дніпровський районний суд м. Києва протягом 30 днів з дня проголошення.
Суддя: