1-кс/754/2766/17
Справа № 754/15223/17
Іменем України
28 листопада 2017 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого 1 ВКРП СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100010000021 від 03.02.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України
До Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого 1 ВКРП СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 міста Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Клопотання обґрунтоване тим, що СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 32016100010000021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючи умисно та протиправно, зловживаючи своїм службовим становищем, у період 2016 - 2017 роки привласнили раніше отримане від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Республіка Польща) за контрактами у лізинг No1/01/2014 від 27.02.2014, No01/06/2014 від 16.06.2014, No1/07/2014 від 04.07.2014, No5/26/2015 від 26.05.2015 майно (обладнання), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: «термоформовочну машину «Illig RDM 70», 1989 р.в., серійний No159, балансовою вартістю - 140 000 Євро, «екструзійну лінію «INF 200 NC», 1988 р.в., серійний No1331, балансовою вартістю - 120 000 Євро, «печатну лінію «Polytype» 1994 р.в., серійний No31501'1523/4 No2527, балансовою вартістю - 39 600 Євро, «лінію для термоформовання «Illig RDM 50К», 1986 р.в., серійний No118, балансовою вартістю - 24 000 Євро, всього на загальну суму 323 600 Євро або 9 924 923,64 грн., тобто в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Крім того, протягом 2014 - 2015 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Лізингоодержувач) одержало у лізинг обладнання, яке відповідно до контрактів, а саме:
1) ЕМД 100270001/2014/243216 від 06.03.2014 р. та лізинговий контракт №1/02/2014 від 27.02.2014 про передання у лізинг - Термоформовочна машина Illig RDM 70, 1989 р.в., серійний номер 159, вартістю 140 000, 00 Євро.
2) ЕМД 100270001/2014/243306 від 20.06.2014 р. та лізинговий контракт №1/06/2014 від 16.06.2014 про передання у лізинг - Екструзійна лінія INF200TC, 1988 р.в., серійний номер 1331, вартістю 120 000,00 Євро.
3) ЕМД 100270001/2014/243325 від 09.07.2014 р. та лізинговий контракт № 1/07/2014 від 04.07.2014 про передання у лізинг - Печатна лінія Polytype, 1994 р.в., серійний номер 31501'1523/4 №2527, вартістю 39 600,00 Євро.
4) ЕМД 100270001/2015/249004 від 02.06.2015 р. та лізинговий контракт №5/26/2015 від 26.05.2015 про передання у лізинг - Лінія для термоформовання Illig RDM 50К, 1986 р.в., серійний номер №118, вартістю 24 000,00 Євро, належить ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридичній особі за законодавством Республіки Польща, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи KRS number 0000016602 NIP: НОМЕР_2 (Лізингодавець) на умовах FCA (Cеміновічі, Польща) відповідно до INCOTERMS 2010.
Вартість обладнання вказана лише згідно з відомостями обліку, ринкова вартість є у декілька разів вищою.
Відповідно до інформації заявника, вказане обладнання було ввезено на митну територію України, відповідно до ст. 108 Митного кодексу України та наказу Міністерства фінансів України від 31.05.2012 №657 «Про виконання митних формальностей відповідно до заявленого митного режиму», в митному режимі тимчасового ввезення.
Відповідно до рішень ІНФОРМАЦІЯ_4 від: 29.12.2016, 12.01.2017, 02.02.2017 та 20.02.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було зобов'язано повернути на адресу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » раніше передане за лізинговим контрактами вищевказане обладнання.
До теперішнього часу майно (обладнання), яке належить компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на правах власності, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не повернуто, а навпаки, було привласнено, серійні номери обладнання для приховування від кримінальної відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення перебиті, обладнання продовжується незаконно використовуватися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а виготовлена внаслідок вчинення протиправного діяння продукція реалізується на території України через торгівельні мережі.
Допитано в якості свідка директора компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , який показав, що їхня компанія є іноземним інвестором в Україні - здійснює інвестиційну діяльність шляхом надання обладнання у лізинг компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) стала жертвою протиправних дій, які містять ознаки особливо тяжкого злочину - умисного протиправного заволодіння лізинговим обладнанням, що належить компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вчиненого з боку службових осіб юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Обладнання ввезено з метою використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у власних виробничих потребах за лізинговим контрактом та повинно знаходитись у приміщенні Лізингоодержувача за адресою: АДРЕСА_1 , яка є місцем реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Митне оформлення вищевказаного обладнання, одержаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у лізинг, здійснювалось ІНФОРМАЦІЯ_7 (на час ввезення - ІНФОРМАЦІЯ_8 ), про що свідчать відповідні штампи митниці на міжнародних товарно-транспортних накладних та інших документах, які супроводжували обладнання.
Лізингові контракти, припинені Лізингодавцем в односторонньому порядку, у зв'язку з несплатою Лізингоодержувачем лізингових платежів більше ніж за 3 місяці. Обладнання підлягає поверненню до Польщі. Але особи, які захопили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відмовились повертати власнику майно і протиправно його утримують та використовують, тобто протиправно заволоділи ним.
У ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні обставин ввезення на територію України вищевказаного обладнання, а також законності його перебування на території України по сьогоднішній день, оскільки термін дії договорів закінчився.
У відповідності до п. 7 п.п. 4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02.03.2013, проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилученні саме оригіналів документів, а не їх копій.
Зазначені документи необхідні для проведення встановлення та доведення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення відповідних експертних досліджень.
Заслухавши пояснення особи, яка звернулась до суду з клопотанням та оглянувши письмові докази, долучені до клопотання, слідчий суддя вважає, що воно є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а тому слідчий суддя вважає правильним клопотання задовольнити.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого 1 ВКРП СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100010000021 від 03.02.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України
- задовольнити.
Надати старшому слідчому 1 ВКРП СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції ОСОБА_3 та слідчому 1 ВКРП СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: . АДРЕСА_3 , а саме: лізинговий контракт №1/01/2014 від 27.02.2014; акт про закінчення лізингового контракту №1/01/2014 від 16.12.2015. Лізинговий контракт №1/06/2014 від 16.06.2014; акт про закінчення лізингового контракту №1/06/2014 від 16.12.2015. Лізинговий контракт №1/07/2014 від 04.07.2014; акт про закінчення лізингового контракту №1/07/2014 від 16.12.2015. Лізинговий контракт №5/26/2015 від 26.05.2015; акт про закінчення лізингового контракту №5/26/2015 від 16.12.2015. Митні декларації МД від 06.03.2014 №100270001/2014/243216 (контракт №1/01/2014 від 27.02.2014 ) строк до 27.12.2017. Митні декларації МД від 20.03.2014 №100270001/2014/243306 (контракт №1/06/2014 від 16.06.2014) строк до 28.03.2018. Митні декларації МД від 09.07.2014 №100270001/2014/243325 (контракт №1/07/2014 від 04.07.2014) строк до 27.04.2018. Митні декларації МД від 02.06.2015 №100270001/2015/249004 (контракт №5/26/2015 від 26.05.2015) строк до 30.06.2016 та інші документи листування підприємств щодо продовження лізингових контрактів, стосовно ввезення (імпорту)/тимчасового ввезення (лізингу) на митну територію України обладнання, яке належить компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Республіка Польща) за контрактами а саме:
1) ЕМД 100270001/2014/243216 від 06.03.2014 р. та лізинговий контракт №1/02/2014 від 27.02.2014 про передання у лізинг - Термоформовочна машина Illig RDM 70, 1989 р.в., серійний номер 159, вартістю 140 000, 00 Євро.
2) ЕМД 100270001/2014/243306 від 20.06.2014 р. та лізинговий контракт №1/06/2014 від 16.06.2014 про передання у лізинг - Екструзійна лінія INF200TC, 1988 р.в., серійний номер 1331, вартістю 120 000,00 Євро.
3) ЕМД 100270001/2014/243325 від 09.07.2014 р. та лізинговий контракт № 1/07/2014 від 04.07.2014 про передання у лізинг - Печатна лінія Polytype, 1994 р.в., серійний номер 31501'1523/4 №2527, вартістю 39 600,00 Євро.
4) ЕМД 100270001/2015/249004 від 02.06.2015 р. та лізинговий контракт №5/26/2015 від 26.05.2015 про передання у лізинг - Лінія для термоформовання Illig RDM 50К, 1986 р.в., серійний номер №118, вартістю 24 000,00 Євро.
Оригінал та копію ухвали надати старшому слідчому 1 ВКРП СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя