Справа № 712/14576/17
Провадження № 1-кс/712/6246/17
про тимчасовий доступ до речей і документів
28 листопада 2017 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32017250000000010, прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали, -
Прокурор відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №32017250000000010, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2017 стосовно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.
Так, 01.03.2017 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за заявою представника кредитора ПТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , відповідно до якої службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинили дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності та завдало великої матеріальної шкоди вказаному кредитору.
Відповідно до вказаної заяви що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклав договір про надання навантажувально-розвантажувальних робіт з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Загальна сума наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » послуг протягом вересня - грудня 2014 року, які повинно було оплатити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » склала 1350 тис. грн.
В той же час, відповідно до експертного висновку №О-438 від 14.07.2016 діапазон ринкової вартості послуг навантажувальних та розвантажувальних робіт становив у 72-36 разів менше, ніж вартість робіт, вказаних у договорі.
Крім цього, відповідно до заяви, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 30.01.2015 по 27.03.2015 перерахував кошти в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в рахунок надання поворотної фінансової допомоги в загальній сумі 995 тис. грн., однак надання такої допомоги не було обґрунтовано господарським інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Для з'ясування обставин надання поворотної фінансової допомоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також призначення відповідних експертних досліджень, виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення оригіналів документів, підтверджуючих надання поворотної фінансової допомоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2015 по 31.12.2015.
26.05.2017 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не надало документів по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак надало копію акту прийому-передачі документів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_6 .
В ході досудового розслідування вказаного провадження 09.08.2017 направлено лист адвокату ОСОБА_6 з метою підтвердження або спростування факту отримання ним документів, однак станом на 15.11.2017 відповідь не надходила.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінали документів, підтверджуючих надання поворотної фінансової допомоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2015 по 31.12.2015, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У судовому засіданні щодо розгляду даного клопотання у відсутності особи представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прокурор ОСОБА_3 вказала, що вважає, що службові особи вказаного товариства з метою уникнення кримінальної відповідальності, можуть бути прийняті міри, щодо знищення документів.
Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскілки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
Задовольнити клопотання прокурора відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 та надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінали документів, підтверджуючих надання поворотної фінансової допомоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2015 по 31.12.2015, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення. Подання апеляційної скарги на ухвалу зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.
Ухвала підлягає до безумовного виконання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в іншому випадку до них будуть застосовані санкції, передбачені ст. 166 КПК України.
Організацію виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_7 або інших працівників органів ДФС за його дорученням.
Термін дії даної ухвали становить 30 діб з моменту її постановлення.
Слідчий суддя