Справа номер 712/14624/17к
Номер провадження1кс/712/6270/17
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Черкаси 28 листопада 2017 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , прокурора Черкаської міської прокуратури ОСОБА_4 розглянув винесене по кримінальному провадженню № 12017251010000260 від 03.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.366 КК України, слідчим Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором Черкаської міської прокуратури ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,
27 листопада 2017 року до Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017251010000260 від 03.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 03.11.2017 року до Черкаської місцевої прокуратури з Управління захисту економіки в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України надійшли матеріали звернення громадянки ОСОБА_5 , з приводу того, що посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем шляхом підроблення кредитних договорів намагаються реалізувати нерухомість за заниженими цінами.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 уклала з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитні договори за № 010/02-2/734-06 від 30.10.2006 та № 010/02-2/935-06 від 15.12.2006 року.
В серпні місяці 2015 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся до суду з позовною заявою про стягнення з ОСОБА_5 заборгованості по вищевказаних договорах.
05.10.2015 в судовому засіданні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надали копії вказаних договорів в яких текст п.2 частини 1 кредитного договору № 010/02-2/734-06 від 30.10.2006 та відповідно текст п.2 частини 1 кредитного договору № 010/02-2/935-06 від 15.12.2006 року містив слова «в рамках Генеральної кредитної угоди № 010/02-2/734-06/г від 30.10.2006, проте в оригіналах договорів вказаних вище, які знаходяться у ОСОБА_5 дані слова відсутні.
Крім того, як вказує ОСОБА_5 у договорах, які надані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судовому засідання містяться не її підписи, а іншої особи.
Тому виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів.
В судовому засіданні слідчий, прокурор клопотання підтримали та просили суд його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст. 60 Закону України “Про банк та банківську діяльність ” - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки кредитний договір № 010/02-2/734-06 від 30.10.2006 укладений між ОСОБА_5 та Відкритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на даний час Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також кредитний договір № 010/02-2/935-06 від 15.12.2006 укладений між ОСОБА_5 та Відкритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на даний час Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 чи за її дорученням ст. оперуповноваженому УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_6 , з можливістю подальшого вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , чи в службових осіб головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 , наступних документів:
- оригіналу кредитного договору № 010/02-2/734-06 від 30.10.2006 укладеного між ОСОБА_5 та Відкритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на даний час Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
- оригіналу кредитного договору № 010/02-2/935-06 від 15.12.2006 укладеного між ОСОБА_5 та Відкритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на даний час Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
Ухвала оскарженню не підлягає та діє протягом 30 діб з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1