Справа номер 712/14583/17к
Номер провадження1кс/712/6252/17
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Черкаси 27 листопада 2017 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого ОСОБА_4 розглянув винесене по кримінальному провадженню № 12013250040002242 від 04.06.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, старшим слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 і погоджене прокурором Черкаської міської прокуратури ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,
24 листопада 2017 року до Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12013250040002242 від 04.06.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_5 проте, що ОСОБА_6 перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з ОСОБА_7 в період часу з 22.09.2009 по квітень 2010 заключили з ним завідомо фіктивний договір купівлі-продажу квартири, що в АДРЕСА_1 , достовірно знаючи, що вказана квартира ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не належить та умисно, шляхом обману заволоділи коштами ОСОБА_8 , в сумі 35500 доларів США, що в перерахунку на національну валюту станом на 22.09.2009 року складало 282 тис. грн., чим спричинили збитки ОСОБА_5 .
За даним фактом СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 12013250040002242 від 04.06.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження долучено оригінал квитанції до прибуткового касового ордеру серії 01 БГ № 131157, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнято від ОСОБА_5 кошти в сумі 255 тис. грн., оригінал розписки проте, що ОСОБА_6 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано по прибутковому касовому ордеру № 131157 від 22.09.2009 від ОСОБА_5 30 тис. доларів США, що еквівалентно 255 тис. грн. оригінал розписки заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 про отримання від ОСОБА_9 грошових коштів в сумі 5500 доларів США, що еквівалентно 44000,0 грн., оригіналу розписки ОСОБА_7 про отримання від ОСОБА_5 коштів в сумі 1800 доларів США в рахунок квартири, розписки ОСОБА_7 про отримання від ОСОБА_5 коштів в сумі 2700 доларів США в рахунок проплати за квартиру.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито ряд рахунків в фінансових установах, на які можливо було внесені кошти, отримані від гр. ОСОБА_5 в тому числі і на банківські рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Тому виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та тимчасовому доступі до документів, а саме: роздруківки руху коштів по рахункам № НОМЕР_2 , відкритого в Черкаській філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) з 01.01.2009 по теперішній час.
В судовому засіданні прокурор слідчий клопотання підтримали та просили суд його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст. 60 Закону України “Про банк та банківську діяльність ” - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки тимчасовий доступ до документів, а саме роздруківки руху коштів по рахункам № НОМЕР_2 , відкритого в Черкаській філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) з 01.01.2009 по теперішній час, які мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Розкриття банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів, а саме: роздруківки руху коштів по рахункам № НОМЕР_2 , відкритого в Черкаській філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) з 01.01.2009 по теперішній час із зазначенням часу та дати проведення операцій, з розшифровкою призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) з можливістю подальшого їх вилучення.
Виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 та за його дорученням працівників Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області.
Термін дії даної ухвали становить 30 діб з моменту прийняття.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1