Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/2127/2017 Справа №641/7479/17
27 листопада 2017 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220540002492 від 22.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220540002492 від 22.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в 21.10.2017 рооку до чергової частини Слобідського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 21.10.2017 близько 11:30, за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдала останньому матеріальної шкоди.
22.10.2017 заява про кримінальне правопорушення зареєстрована в ЄРДР за № 12017220540002492 за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Допитаний в якості потерпілого, ОСОБА_5 пояснив, що в ході переписки на сайті OLX з особою на ім'я ОСОБА_6 домовився про купівлю відеокарт загальною кількістю 24 шт. В ході переписки з продавцем даних відеокарт, останній вказав номер банківського рахунку, на який можливо здійснити переказ грошових коштів та який належить нібито директору інтернет-магазину, а саме рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Враховуючи те, що до теперішнього часу остаточно не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 , а саме до документів про рух грошових коштів номеру рахунку, на який ОСОБА_5 , перераховував грошові кошти, інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та про рух грошових коштів з картки ОСОБА_5 .
Беручи до уваги те, що відповідно до ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація, відносно діяльності та фінансового стану клієнта є банківською таємницею і розкривається за рішенням суду, у зв'язку з чим, слідчий звернувся до суду з клопотанням.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи,дійшов наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, які перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 , Харківське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України, -
Клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю та надати слідчому СВ Слобідського ВП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 , Харківське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_4 , а саме до номеру рахунку № НОМЕР_1 , а саме: документів про рух грошових коштів, ПІБ особи, на яку зареєстрований рахунок, номер телефону, документи, які надавались для оформлення рахунку, анкети-договору, місце проживання, інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, та про рух грошових коштів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1