Справа № 761/35653/17
Провадження № 1-кс/761/22515/2017
12 жовтня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №32015050000000033 від 13.05.2015 за фактами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), -
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №32015050000000033 від 13.05.2015 за фактами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
На обґрунтування клопотання зазначено, що у податковій декларації за серпень 2014 року, невстановлені слідством особи, діючи незаконно, використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (клд ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою маскування незаконного походження паливно-мастильних матеріалів, оформили від імені вказаного підприємства документацію щодо проведення підприємством фінансово-господарських операцій з відпустку товарно-матеріальних цінностей, з подальшим дотриманням встановлених законодавством України процедури оформлення документів і формування податкового кредиту, в результаті чого зазначеними особами безпідставно сформований податковий кредит з податку на додану вартість.
В результаті оформлення та відображення в податковому обліку безтоварних фінансово-господарських операцій контрагентами-вигодонабувачами ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та іншими підприємствами від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за серпень 2014 року сформовано податковий кредит з ПДВ, що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету грошових коштів у розмірі понад 5 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить понад 33 045 000,00 грн. та є особливо великим розміром.
З 09.12.2016 за судовим рішенням господарського суду Харківської області у справі №922/3561/16 від 14.12.2016 розпочато процедуру про визнання юридичної особи банкрутом і відкрито ліквідацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а головою комісії з припинення або ліквідатором призначено ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який вироком Кіровського районного суду м. Дніпра від 21.02.2017 визнаний винним у вчиненні фіктивного підприємства за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України.
З огляду на викладене, з метою встановлення осіб, причетних до створення та проведення ліквідаційної процедури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також осіб, які фактично контролюють злочинну діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у судовій справі №922/3561/16 від 14.12.2016.
Слідчий слідчої групи у судовому засіданні просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.
Суд вважає за можливе відмовити в задоволенні клопотання з огляду на наступне.
Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п.п. 4, 8 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація та персональні дані особи, що знаходяться у базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора (п.2) ч.3 ст. 132 КПК України).
При прийнятті рішення судом враховано, що відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Так, подане до суду клопотання слідчого не відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч.2 ст.160 КПК України, а саме: у клопотанні не зазначено щодо можливості використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та не зазначено, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.
Таким чином, у вказаному клопотанні слідчим в порушення вимог ч.5 ст.163
КПК України не доведено, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Такий ступінь втручання до господарського суду Харківської області ( АДРЕСА_1 ) не виправдовується потребою досудового розслідування.
Також, відповідно до ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, зокрема, шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей.
Проте, слідчому судді не надані докази обставин, на які посилається слідчий у своєму клопотанні, зокрема, відмова ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) у наданні документів на письмовий запит.
Окрім того, у клопотанні не зазначено, які саме обставини будуть доводитись шляхом надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та необхідність їх вилучення, що позбавляє можливості слідчого суддю дійти обґрунтованого висновку, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, слідчим не наведено обставин, що існує загроза зміни чи знищення вказаного майна з боку інших осіб, а його вилучення є необхідним для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Обставин, передбачених п. 4-7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні слідчим наведено не було.
У відповідності до ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, відповідно до якого відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, а також необґрунтованість та недоведеність необхідності застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя не знаходить правових підстав для задоволення вказаного клопотання.
Ураховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -
В задоволенні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №32015050000000033 від 13.05.2015 за фактами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає
Слідчий суддя: ОСОБА_1