Справа №1- кс/760/14834/17
760/21863/17
02 листопада 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - детектива Національного бюро Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погодженого начальником шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52016000000000163 від 25.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -
До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містяться у судовій справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №44/227-б, що знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 , та можливість вилучення її належним чином завіреної копії.
Враховуючи те, що детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Детектив клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що Першим відділом детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №52015000000000163 від 25.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Обґрунтовуючи клопотання, детектив зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 02.06.2006 року Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , засновано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зі статутним капіталом 46 млн. грн. Даним товариством засновано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зі статутним капіталом 14,5 млн. грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зі статутним капіталом 15,1 млн. грн. Основний вид діяльності усіх перелічених суб'єктів господарювання - дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв.
Також, детектив зазначив, що 20.04.2009 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договори про заставу 100 % корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та 2 автомобілів.
До статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було внесено та знаходиться на балансі цілісний майновий комплекс лікеро-горілчаного заводу, що розташований за адресою АДРЕСА_3 на побудову та реконструкцію якого було залучено інвестиції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі понад 11 млн. ЄВРО.
Крім того, детектив вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що в ході господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла дебіторська заборгованість 53,4 млн. грн. перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », близько 9,6 млн. грн. перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яким 25.07.2011 року в Господарському суді міста Києва ініційовано початок процедури банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
22.01.2014 року Господарським судом міста Києва призначено головою комісії з припинення - ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » арбітражного керуючого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , номер свідоцтва 70 від 13.02.2013 року, наказ Мін'юсту №175/5 від 25.01.2013 року, якому ввірено все майно, активи та інші цінності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для проведення ліквідації боржника.
Разом з тим, детектив вказує, що 11.03.2014 року Господарським судом міста Києва прийнято рішення про припинення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом його ліквідації.
Відповідно до ч.4 ст.42 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» майно банкрута, що є предметом забезпечення, не включається до складу ліквідаційної маси і використовується виключно для задоволення вимог кредитора за зобов'язаннями, які воно забезпечує. Продаж майна банкрута, що є предметом забезпечення, здійснюється в порядку, передбаченому цим Законом, виключно за згодою кредитора, вимоги якого воно забезпечує, або суду.
Окрім цього, обґрунтовуючи клопотання, детектив зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що зловживаючи своїм становищем, ОСОБА_5 , вступивши у змову з невстановленими службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), незважаючи на вказане обмеження, визначене законом, усвідомлюючи що цілісний майновий комплекс у складі 100 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 100 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та 2 автомобіля перебуває у заставі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Франція, та не може бути включеним до ліквідаційної маси боржника, будучи уповноваженою судом особою на розпорядження вказаним майном, прийняв рішення про його відчуження та реалізацію шляхом продажу на аукціоні за заниженою ціною.
Як зазначив детектив у клопотанні, ОСОБА_5 визначив організатора проведення аукціону - Товарну біржу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , та вказаний суб'єкт допущено до проведення реалізації майна ухвалою господарського суду м. Києва від 17.09.2014 року.
Відповідно до оцінки майна, лот №1 «цілісний майновий комплекс» у складі: частка 100 % в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; частка 100 % в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; легковий автомобіль марки Volkswagen, модель NEW BEETLE, рік випуску 1998; легковий автомобіль марки Citroen, модель C4 PICASSO, рік випуску 2008; офісні меблі в кількості 11 одиниць, оцінено в 65 344 955,91 грн.
Крім того, детектив вказує, що на другому повторному аукціоні з продажу майна (майнових прав), що належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відбувся 13.11.2014 року о 12 год. 00 хв., що проведено ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_4 , готель « ІНФОРМАЦІЯ_9 », вищевказаний лот з початковою ціною в більш як 65 млн. грн. було продано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (станом на дату проведення аукціону засновниками товариства являються ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який був і керівником та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ) за 244 495,60 грн. та в подальшому 17.11.2016 року перепроданий трьом фізичним особам: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . Чим було завдано шкоди інтересам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 65344955,91 грн.
Разом з тим, детектив зазначає, що в подальшому, в січні 2016 року корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відчужено громадянину Ізраїлю ОСОБА_11 (90 %) та ОСОБА_12 (10 %).
Як зазначив детектив, документи, доступ до яких планується отримати, містяться у судовій справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №44/227-б, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться у судовій справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №44/227-б та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , з можливістю вилучення її належним чином завіреної копії.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши пояснення детектива, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Проте, слідчий суддя не вбачає підстав для надання детективу дозволу на здійснення вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки ним не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати старшому детективу Національного бюро Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_13 , детективам Національного бюро Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, що містяться у судовій справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №44/227-б, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1