10.11.2011
Справа № 4-1522/4820/11
10 листопада 2011року м. Одеса
Суддя Приморського районного суду м.Одеси Пислар В.П., розглянувши подання слідчого СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області майора міліцій ОСОБА_1, узгоджене з прокурором м. Одеси, про проведення виїмки про рух грошових коштів та документів, що стосуються відкриття та обслуговування поточного рахунку ПП “Привал”, відкритого в ПАТ Южне ГРУ КБ "Приватбанк" (МФО 328704), -
Як вбачається з матеріалів подання слідчого СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області майора міліцій ОСОБА_1М, узгодженого з прокурором м.Одеси в провадженні СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області знаходиться кримінальна справа №09200600091, яку було порушено 16 серпня 2006р. СВ Портофранківським ВМ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області відносно директора ПП “Привал”ОСОБА_2, за ознаками злочину, передбаченого ст. 191 ч.4 КК України,який умисно, з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вступивши в попередню змову з невстановленими особами, заволоділи коштами у сумі 25150 гривень, що належать державі, що є великим розміром.
В ході досудового слідства, заступником прокурора Приморського району м. Одеси 07.05.2007р. склад злочину перекваліфіковано з ч.4 ст. 191 КК України на ч.1 ст.205 КК України, оскільки ОСОБА_2, який не мав наміру займатися фінансово-господарською діяльністю було призначено директором ПП "Привал", після чого всю документацію і печатку юридичної особи він передав невстановленій особі, сам же підприємницьку діяльність не здійснював, звітність не складав і контролюючим органам не надавав.
У процесі досудового слідства встановлено, що 25.07.2001р. ПП "Привал" ЄДРПОУ 31579441 в Одеській філії ЗАТ КБ "Приватбанк" (МФО 328704) було відкрито розрахунковий рахунок №26009330819001.
Аналіз наданих слідчим СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Остапенко Т.М. матеріалів кримінальної справи свідчить, що подання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, тому що інформація з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком №26009330819001, який належить ПП "Привал" (ЄДРПОУ 31579441) та відкритий в ПАТ Южне ГРУ КБ "Приватбанк" (МФО 328704) з переліком контрагентів та призначення платежів, а також все документі, що стосуються відкриття та обслуговування поточного рахунку №26009330819001, необхідні для проведення судово-економічної експертизи та мають значення для встановлення істини по кримінальній справі
На підстав викладеного. керуючись ст. 178 КПК України,
Провести виїмку в ПАТ Южне ГРУ КБ "Приватбанк" (МФО 328704):
1. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носію, по рахунку ПП “Привал”(ЄДРПОУ 31579441) №26009330819001, який відкрито в 2001 році в Одеській філії КБ "Приватбанк" (МФО 328704) (ПАТ Южне ГРУ КБ "Приватбанк" (МФО 328704)), з вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів та призначення платежу за період з 25.07.2001р. по 08.11.2011г
2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування поточного рахунку №26009330819001, відкритого в 2001 році в Одеській філії КБ "Приватбанк" (МФО 328704) (ПАТ Южне ГРУ КБ "Приватбанк" (МФО 328704)) приватним підприємством “Привал”ЄДРПОУ 31579441, у період з 26.10.2010р. по 08.11.2011г, а саме:
* оригіналу обліково-реєстраційної справи ПП "Привал" ЄДРПОУ 31579441;
* оригіналу статут, установчий договір;
* оригіналу картки із зразками підписів і відбитком печатки, встановленого зразка;
* оригіналу заяви на відкриття рахунків;
* оригіналу договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта;
* копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи завіреного нотаріально;
* ксерокопії паспортів уповноважених осіб;
* оригіналу довіреності на право здійснення юридичних дій від імені директора ПП "Привал" ЄДРПОУ 31579441;
* оригіналу договору найму або інший документ про призначення на посаду директора ПП "Привал" ЄДРПОУ 31579441;
* оригіналу довіреності на ім'я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, засвідчену нотаріально;
* оригіналу заяв на видачу чекових книжок;
* оригіналу документів, які засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які виходили підприємством за період з 25.07.2001 р. по 08.11.2011г. по розрахунковому рахунку №26008000389001 ПП "Привал" ЄДРПОУ 31579441, заяви клієнта про встановлення системи "клієнт-банк";
* оригіналу договору на обслуговування системи "клієнт-банк";
* оригіналу акта про встановлення системи "клієнт-банк" експлуатацію;
* документів, які засвідчують встановлення системи "клієнт-банк";
* оригіналу документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів;
* оригіналу інших документів, які знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків клієнта банку;
* оригіналу платіжних доручень на перерахування грошових коштів на розрахунковому рахунку №26009330819001 ЧП "Привал" ЄДРПОУ 31579441, відкритому в 2001 році в Одеській філії КБ "Приватбанк" (МФО 328704) (ПАТ Южне ГРУ КБ "Приватбанк" (МФО 328704));
* оригіналу чеків на отримання готівки з розрахункового рахунку №26009330819001 ПП "Привал" ЄДРПОУ 31579441, відкритому в 2001 році в Одеській філії КБ "Приватбанк" (МФО 328704) (ПАТ Южне ГРУ КБ "Приватбанк" (МФО 328704)) за період з 25.07.2001 р. по 08.11.2011г.
Постанова є обов'язковою для виконання службовими особами ПАТ Южне ГРУ КБ "Приватбанк" м. Одеса (МФО 328704).
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя Приморського
районного суду м. Одеси В.П.Пислар