Справа № 369/12252/17
Провадження № 1-кс/369/3456/17
Іменем України
08.11.2017 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого першого відділу СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 320171102000000043 від 30.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1 КК України, -
Слідчий першого відділу СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням, мотивуючи його тим, що СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №320171102000000043 від 30.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205; ч.1 ст. 205; ч.1 ст. 205-1 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється Києво - Святошинською місцевою прокуратурою Київської області. Підставою для початку досудового розслідування послугувало повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, яке надійшло від ОУ ГУ ДФС у Київській області, а саме про те, що ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) яке 10.03.2016 року змінило місцезнаходження з міста Біла Церква Київської області на місто Запоріжжя. У вказаному ФГ крім зміни назви та місцезнаходження відбулася також зміна засновника та керівника. Директором та засновником підприємства з 11.03.2016 року по теперішній час значиться ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ). Співробітниками ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Київської області ДФС було здійснено виїзд у відрядження до міста Харкова та опитано засновника та керівника ФГ « ОСОБА_6 » ОСОБА_5 , який спростував своє відношення до перереєстрації та діяльності господарства. В своєму поясненні ОСОБА_5 вказує на осіб, за вказівками яких та за винагороду, отриману від цих осіб підписував документи, не усвідомлюючи їх смисл та наслідки вказаних дій. В частності ОСОБА_5 вказує на особу ОСОБА_7 , який з його слів залучив до реєстрації також інших осіб з числа малозабезпечених громадян.
Крім цього досудовим розслідуванням встановлено, що реєстрація ФГ « ОСОБА_4 »
(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), здійснювалась службовими особами товариства у реєстраційній службі, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Для повного, всебічного та об'єктивного встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів реєстраційних справ платника податків ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Крім того документи реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), потрібні для встановлення обставин реєстрації, отримання зразків підпису службових осіб, та встановлення інших осіб які причетні до протиправної діяльності вищезазначеного товариства.
В інший спосіб отримати інформацію, що цікавить орган досудового розслідування неможливо.
З огляду на викладене та враховуючи те, що буде виконано завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, а саме встановлення причетних осіб до реєстрації та постановки на податковий облік підприємства, а також те, що у матеріалах кримінального кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, крім того дані документи необхідні для проведення почеркознавчих експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а також вилучити речі і документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 які необхідно дослідити, провести почеркознавчі та інші експертні дослідження, тощо, без яких неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тому слідчий просив надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Києво - Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Києво - Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8 , прокурору Києво - Святошинської місцевої прокуратури Київської області раднику юстиції ОСОБА_9 , або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення прокурора, слідчого, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та надати можливість їх вилучити, а саме які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні документи:
оригінали документів реєстраційних справ ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, прошу Вас надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.
В судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримав та просив його задоволити.
Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.
Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною пятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалів кримінального провадження прокурором не було доведено, що речі та документи до яких він просить тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність відмови у вимогах клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
В клопотанні старшого слідчого першого відділу СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 320171102000000043 від 30.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1