Справа № 369/12368/17
Провадження № 1-кс/369/3493/17
Іменем України
09.11.2017 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017111200000578, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, -
Прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивоване тим, що службові особи тимчасової адміністрації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час ліквідаційної процедури за попередньою змовою вчиняють шахрайські дії відносно боржників банку у договірних зобов'язаннях, висуваючи їм неправомірні вимоги по сплаті платежів за кредитними договорами, не маючи при цьому прав кредитора, у зв'язку з відступленням права вимоги за цими зобов'язаннями іншому (новому) кредитору - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Внаслідок цих дій Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також введеним в оману фізичним особам (сторонам у первісних зобов'язаннях) завдано шкоди.
Так, 19.05.2016 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Клієнт) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Фактор) укладено договір факторингу №1905, за яким Клієнт зобов'язується відступити Фактору за плату право вимоги, визначене у Реєстрі (-ах) прав вимог.
У подальшому за договором факторингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переуступило право вимоги іншій фінансовій компанії - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Водночас, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від імені якого дії уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_4 , висуває вимоги до боржників по зобов'язанням, право вимоги по яким, як стверджує директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , передано за договором факторингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 1) усіх реєстрів прав вимог, у тому числі розширених, за договором факторингу, укладеного 19.05.2016 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 2) усіх актів приймання-передачі реєстрів прав вимог щодо кредитних договорів за договором факторингу, укладеного 19.05.2016 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення їх в копіях та на електронному носії.
Вказані документи можуть знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки банки зберігають інформацію про вчинені правочини відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність». Крім того, місцезнаходження банку саме за цією адресою підтверджується інформацією, розміщеною на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Надання тимчасового доступу до вказаних документів дозволить з'ясувати інформацію про зобов'язання, по яким передано право вимоги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тим самим установити, чи здійснює ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимоги до боржників саме по тим зобов'язанням, по яким передано право вимоги до іншої фінансової організації.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не видається можливим, так як вищевказана інформації є банківською таємницею, доступ до якої здійснюються за рішенням суду.
При цьому, сторона обвинувачення вважає, що розгляд даного клопотання слід здійснити без виклику володільця вказаних документів - уповноваженої особи відповідного банку, оскільки це може зашкодити кримінальному провадженню, шляхом повідомлення представниками вказаної установи зацікавлених у результатах кримінального провадження осіб.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії.
Тому прокурор просив Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 1) усіх реєстрів прав вимог, у тому числі розширених, за договором факторингу, укладеного 19.05.2016 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 2) усіх актів приймання-передачі реєстрів прав вимог щодо кредитних договорів за договором факторингу, укладеного 19.05.2016 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; - та провести їх вилучення в копіях у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Тимчасовий доступ до документів надати прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 або уповноваженій особі за його дорученням
Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.
Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.
Клопотання розглядається у відсутність представників володільця документів з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначених документів.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Відповідно до п.7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст.60 Закону України „Про банки та банківську діяльність”, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі (матеріальні носії), які містять банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів та речей, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України та ст. ст. 60, 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність”, слідчий суддя -
Клопотання - задовольнити.
Надати прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 або уповноваженій особі за його дорученням, тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 1) усіх реєстрів прав вимог, у тому числі розширених, за договором факторингу, укладеного 19.05.2016 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 2) усіх актів приймання-передачі реєстрів прав вимог щодо кредитних договорів за договором факторингу, укладеного 19.05.2016 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; - та провести їх вилучення в копіях у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1