Справа № 643/14913/17
Номер провадження 1-кс/643/2632/17
21.11.2017 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого, погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12016220470004633 від 09.06.2016 за ч. 2 ст. 191 КК України, -
З представлених суду матеріалів вбачається, що 08.06.2016 до Московського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області надійшла заява голови Харківської обласної організації профспілки підприємців ОСОБА_4 , стосовно неправомірних дій з боку посадових осіб громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі організація), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які безпідставно нарахували своїм учасникам грошові кошти, загальною сумою 100125грн гривень, які останні фактично не отримували, чим розтратили зазначені грошові кошти.
За даним фактом 09.06.2016 СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області розпочато кримінальне провадження №12016220470004633 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України, тобто розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що станом на перший квартал 2015 року в складі ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебував 21 чоловік, яким було нараховано виплати на загальну суму 100125 грн. Станом на перший квартал 2016 року перебувало 28 чоловік, яким нараховано 249246 грн.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що у період з серпня 2009 року по 2013 рік навчався у ІНФОРМАЦІЯ_2 . У цей період займався у спортивній секції «тайландського боксу» зайняття з якого проводилися на базі вказаного університету. Неодноразово приймав участь у змаганнях з тайландського боксу, представляючи спортивну команду ІНФОРМАЦІЯ_3 . На змаганнях серед присутніх були і представники ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме голова організації ОСОБА_6 . Для участі у змаганні надавав свої паспортні дані та особисту інформацію для оформлення страховки. До ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вступав, її членом ніколи не був, грошових коштів від даної організації ніколи не отримував.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 пояснив, що в період з 2011 по 2014 навчався в ХНУВС. Під час навчання займався у секціїї тайландського боксу. Під час навчання виступав у федерації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від команди ХНУВС. У ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрований не був. Ніяких документів до ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не подавав. Грошові кошти від ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не отримував. Звідки у працівників ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » взялись його документи йому не відомо.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 пояснив, що з 2008 року по 2011 рік був студентом ІНФОРМАЦІЯ_3 . В університеті займався спортом, а саме Тайландським боксом. Іноді з командою виступав за університет та за збірну команду м. Харкова федерації аматорського Муей-Тай. Виступав до 2011 року. Жодних заяв на вступ до організації ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він не писав. Жодних коштів від ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не отримував. Документи у представників ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ймовірно з'явилися коли він подавав документи для страховки.
В клопотанні слідчий зазначив, що з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, встановлення осіб, що причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення, після їх вилучення в оригіналах, судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме оригінали документів, щодо осіб, які є членами Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням підстав вступу, прав обов'язків, за період з 01.01.2010 по теперішній час включно, документи, що підтверджують джерела фінансування групових поїздок членів ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розрахунково-платіжні відомості, платіжні доручення, оборотно-сальдові відомості по бухгалтерських рахунках, що підтверджують надходження грошових коштів на рахунок організації, їх використання, у тому числі для виплати членам організації з 01.01.2015 по теперішній час включно, первинних документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності з 01.01.2017 по теперішній час включно, а також завірені належним чином копії статуту ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В зв'язку з сим слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Розглянувши клопотання, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, але підлягає частковому задоволенню, оскільки прокурором і підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до: документів щодо осіб, які є членами Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням підстав вступу, прав та обов'язків, за період з 01.01.2010 по теперішній час включно, документи, що підтверджують джерела фінансування групових поїздок членів ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розрахунково-платіжні відомості, платіжні доручення, оборотно-сальдові відомості по бухгалтерських рахунках, що підтверджують надходження грошових коштів на рахунок організації, їх використання, у тому числі для виплати членам організації за період з 01.01.2015 по теперішній час включно, первинних документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності з 01.01.2015 по теперішній час включно, а також завірені належним чином копії статуту ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали до 21.12.2017.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1