Справа № 761/34438/17
Провадження № 1-кс/761/21857/2017
29 вересня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,за участю старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майор поліції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100000000070 від 02.02.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 307 КК України,
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100000000070 від 02.02.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій вказаних документів.
Клопотання мотивоване тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12017100000000070 від 02.02.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 307 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 незаконно купує, зберігає, перевозить та збуває на території м. Києва психотропну речовину - амфетамін.
Під час подальшого розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , з корисливих спонукань, з метою вчинення умисних злочинів, пов'язаних з незаконним придбанням, зберіганням та збутом психотропної речовини - амфетамін, у невстановлені досудовим слідством дату, час та місці, за невстановлених обставин, у невстановленої особи, незаконно придбав порошкоподібну речовину світло кольору масою не менше 2,053 г, яка має у своєму складі психотропну речовину - амфетамін масою не менше 1,047 г., яку розпочав незаконно зберігати за місцем свого мешкання до 24.04.2017.
24.04.2017, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 із корисних спонукань, за грошові кошти в сумі 800 гривень, незаконно збув ОСОБА_6 порошкоподібну речовину світло кольору масою 2,053 г, яка має у своєму складі психотропну речовину - амфетамін масою 1,047 г.
Цього ж дня, за адресою: АДРЕСА_2 , працівники поліції вилучили у ОСОБА_6 порошкоподібну речовину світло кольору масою 2,053 г, яка має у своєму складі психотропну речовину - амфетамін масою 1,047 г, яка знаходиться в одному поліетиленовому пакеті з пазовим замком.
Згідно висновку експерта №11-2/3120 від 26.05.2017 «Надана на дослідження порошкоподібна речовина білого кольору у вигляді грудки масою 2,053 г містить психотропну речовину - амфетамін масою 1,047 г».
Таким чином, ОСОБА_5 своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 307 КК України.
Крім того, ОСОБА_5 , з корисливих спонукань, з метою вчинення умисних злочинів, пов'язаних з незаконним придбанням, зберіганням та збутом психотропної речовини - амфетамін, у невстановлені досудовим слідством дату, час та місці, за невстановлених обставин, у невстановленої особи, незаконно придбав порошкоподібну речовину світло кольору масою 3,174 г, яка має у своєму складі психотропну речовину - амфетамін масою 1,746 г., яку розпочав незаконно зберігати за місцем свого мешкання до 05.05.2017.
05.05.2017, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 із корисних спонукань, за грошові кошти в сумі 800 гривень, незаконно збув ОСОБА_6 порошкоподібну речовину світло кольору масою 3,174 г, яка має у своєму складі психотропну речовину - амфетамін масою 1,746 г.
Цього ж дня, за адресою: АДРЕСА_2 , працівники поліції вилучили у ОСОБА_6 порошкоподібну речовину світло кольору масою 3,174 г, яка має у своєму складі психотропну речовину - амфетамін масою 1,746 г, яка знаходиться в одному поліетиленовому пакеті з пазовим замком.
Згідно висновку експерта №11-2/3374 від 26.05.2017 «Надана на дослідження грудкоподібна речовина білого кольору невизначеної форми, містить у своєму складі психотропну речовину - амфетамін масою 1,746 г».
Амфетамін, згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів». «Список № 2 Психотропні речовини, обіг яких обмежено» в «Таблиці 2», є психотропною речовиною.
Таким чином, ОСОБА_5 своїми умисними діями, які виразились у повторному незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини, предметом яких була психотропна речовина у великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України.
Крім того, ОСОБА_5 , з корисливих спонукань, з метою вчинення умисних злочинів, пов'язаних з незаконним придбанням, зберіганням та збутом психотропної речовини - амфетамін, у невстановлені досудовим слідством дату, час та місці, за невстановлених обставин, у невстановленої особи, незаконно придбав вологу порошкоподібну речовину світло кольору масою 78,29 г, яка має у своєму складі психотропну речовину - амфетамін маса якої в перерахунку на суху речовину становить 25,44 г, яку розпочав незаконно зберігати за адресою: АДРЕСА_3 до 14.06.2017.
14.06.2017, знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 із корисних спонукань, за грошові кошти в сумі 12000 гривень, незаконно збув ОСОБА_6 вологу порошкоподібну речовину світло кольору масою 78,29 г, яка має у своєму складі психотропну речовину - амфетамін маса якої в перерахунку на суху речовину становить 25,44 г.
Цього ж дня, за адресою: АДРЕСА_2 , працівники поліції вилучили у ОСОБА_6 вологу порошкоподібну речовину світло кольору масою 78,29 г, яка має у своєму складі психотропну речовину - амфетамін маса якої в перерахунку на суху речовину становить 25,44 г та знаходилась в трьох згортках фольги.
Згідно висновку експерта №11-2/4289 від 16.06.2017 «Надана на дослідження грудкоподібна речовина білого кольору, містить у своєму складі психотропну речовину - амфетамін масою 25,44 г».
Амфетамін, згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів». «Список № 2 Психотропні речовини, обіг яких обмежено» в «Таблиці 2», є психотропною речовиною.
Таким чином, ОСОБА_5 своїми умисними діями, які виразились у повторному незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини, предметом яких була психотропна речовина у особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 307 КК України.
У вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 3
ст. 307 КК України підозрюється: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ), 16.09.2010 року засуджений вироком Дніпровського районного суду м. Києва за ч. 4 ст. 309 КК України, 12.06.2013 року засуджений вироком Любомльського районного суду Волинської області за ч. 1 ст. 185 КК України до штрафу у сумі 1020 гривень.
14.06.2017, під час проведення обшуку кв. АДРЕСА_5 (115, 2/29, АДРЕСА_6 виявлено та вилучено банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яку ОСОБА_5 використовував при незаконному збуті наркотичних засобів та психотропних речовин, у тому числі для отримання передоплати за психотропну речовину - амфетамін, яку в подальшому збув ОСОБА_6 .
Згідно рапорту працівника УБЗПТЛ ГУНП у м. Києві встановлено, що ОСОБА_5 використовував при незаконному збуті наркотичних засобів та психотропних речовин, у тому числі для отримання передоплати за психотропну речовину - амфетамін, яку в подальшому збув ОСОБА_6 використовував банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин вчинення злочину, документування та здобуття додаткових доказів кримінально-протиправної діяльності ОСОБА_5 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів по рахунку до якого прикріплено банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме: облікових справ клієнта з копіями їх паспортів; банківських карток зі зразками підписів клієнтів; листів, заяв та інших документів, наданих особами для відкриття рахунків, договорів на відкриття позичкових та розрахункових рахунків до яких прикріплено банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , угод та інших документів, пов'язаних з проведенням банківських операцій; договорів на встановлення систем “Банк-Клієнт” по банківським рахункам до яких прикріплено банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформації, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з'єднання системи “Клієнт-Банк” з комп'ютерів клієнтів та банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису клієнтів для підключення до системи “Банк-клієнт”; завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахункам до яких прикріплено банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номеру рахунку, дати та призначення платежу) з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час (як в електронному та роздрукованому вигляді); платіжних документів (доручень), наданих клієнтами у банк для перерахування коштів за період з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час; доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків по яких отримували кошти клієнти за період з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час; фото, відео матеріалів з пристроїв фіксації (камери фото та відео спостереження встановлені на фасадах будинку, в приміщені відділень та на банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на яких зображено осіб, які використовують банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, не викликався.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
В свою чергу положеннями ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як убачається з клопотання слідчого, воно подане в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100000000070 від 02.02.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 307 КК України.
При цьому, в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №12017100000000070 від 02.02.2017 року.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100000000070 від 02.02.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 307 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майору поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи або оперативному підрозділу за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до документів по рахункам до яких прикріплено банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів, а саме:
- облікових справ клієнтів з копіями їх паспортів;
- банківських карток зі зразками підписів клієнтів;
- листів, заяв, наданих особами для відкриття рахунків, договорів на відкриття позичкових та розрахункових рахунків до яких прикріплено банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , угод, пов'язаних з проведенням банківських операцій;
- договорів на встановлення систем “Банк-Клієнт” по банківським рахункам до яких прикріплено банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформації, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з'єднання системи “Клієнт-Банк” з комп'ютерів клієнтів та банком;
- документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису клієнтів для підключення до системи “Банк-клієнт”; завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахункам до яких прикріплено банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номеру рахунку, дати та призначення платежу) з моменту відкриття таких рахунків по 29.09.2017 року (як в електронному та роздрукованому вигляді);
- інформацію щодо руху коштів по рахункам до яких прикріплено банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
- платіжних документів (доручень), наданих клієнтами у банк для перерахування коштів за період з моменту відкриття таких рахунків по 29.09.2017 року;
- доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків по яких отримували кошти клієнти за період з моменту відкриття таких рахунків по 29.09.2017 року;
- фото, відео матеріалів з пристроїв фіксації (камери фото та відео спостереження встановлені на фасадах будинку, в приміщені відділень та на банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на яких зображено осіб, які використовують банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.
Роз'яснити посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що у відповідності до частини 1 статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1