печерський районний суд міста києва
Справа № 757/69602/17-к
Примірник № __
22 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, -
21.11.2017 Слідчий в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000000766 від 14.03.2017 за фактом привласнення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання своїм службовим становищем чужого майна в особливо великих розмірах, вчиненого за попередньою змовою групою осіб за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Слідчий вказує, що проведеним моніторингом державних закупівель філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2016-2017 роки, виявлено схему виведення державних коштів через підконтрольні підприємства службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом завищення товарів, робіт та надання послуг. Відбувалось це завдяки здійсненню комплексу антиконкурентних узгоджених дій під час проведення закупівельних процедур, спрямованих на придбання товарно-матеріальних цінностей за цінами, що перевищують ринкові на 20-30 % із подальшим переведенням у готівку та заволодіння надлишково сплаченими державними коштами.
На даний час в матеріалах досудового розслідування відсутня первинна фінансово-господарська та бухгалтерська документація, необхідна для встановлення обставин вчинення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також інша інформація щодо фінансово-господарських відносин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з суб'єктами господарювання щодо здійснення у 2015-2017 роках державних закупівель товарів і послуг, яка підлягає встановленню в ході слідства і інші шляхи її пошуку вичерпані, у зв'язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних речей і документів, які перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл старшим слідчим та слідчим в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42017000000000766 від 14.03.2017, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: договорів укладених протягом 2015-2017 років філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТЗОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з відповідними додатками та доповненнями;
-документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин упродовж 2015-2017 років між філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТЗОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме: документацію конкурсних торгів щодо проведення відкритих торгів із усіма змінами та доповненнями; реєстрів отримання пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій); пропозиції усіх учасників конкурсних торгів, за результатами розгляду яких укладено вказані договори; повідомлень про акцепт пропозиції конкурсних торгів; оголошень про результати проведення торгів; звітів про результати проведення процедур відкритих; повідомлень про внесення змін; звітів про виконання договорів; податкових накладних;реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; платіжних доручень; рахунків-фактур, договорів на перевезення залізничним (автомобільним) транспортом; залізничних квитанцій; актів приймання-передачі матеріальних цінностей по укладених договорах;протоколів полігонних випробувань; наказів на оприбутковування матеріальних цінностей; наказів на відвантаження матеріальних цінностей; рознарядок на поставку продукції; квитанцій про приймання вантажу, сертифікатів якості та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ, документів щодо відшкодування залізничного тарифу, банківських виписок, розшифровки валових витрат за період з 01.11.2015 до часу виконання запиту, бухгалтерських документів по рахункам № 311 (розрахунковому рахунку) та № 631 (розрахунок з постачальниками),оборотно-сальдових відомостей, поквартально, за період з 01.09.2015 до теперішнього часу, а також з можливістю вироблення копії з наказів про призначення директора, заступників та членів комітету з конкурсних торгів (тендерного комітету) за період з 01.01.2015 по 15.11.2017; наказів про затвердження розподілу обов'язків та розподіл обов'язків між начальником філії, його заступниками та головним бухгалтером за період з 01.01.2015 по 15.11.2017; положення про філію ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; положення про відділ МВБК філії та посадові інструкції працівників; наказ про організацію документообігу.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/69602/17-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1