печерський районний суд міста києва
Справа № 757/69698/17-к
Примірник № __
21 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, -
21.11.2017 Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000003430 від 27.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
У ході досудового розслідування, окрім іншого встановлено, що службові особи Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом документального оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з лютого по липень 2016 року, в порушення п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 ПК України, умисно ухилились від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку - податку на прибуток за 2016 рік на загальну суму 1 298 901 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значному розмірі (підтверджується актом від 06.10.2017 № 543/14/32584274 про результати документальної позапланової виїзної перевірки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питань дотримання вимог податкового, валютного (бюджетного) та іншого законодавства і правильності визначення об'єкту оподаткування, повноти нарахування та сплати податків за період з 01.06.2015 по 31.07.2017 при здійсненні взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », складеним ІНФОРМАЦІЯ_4 ).
Слідчий вказує, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано та фактично здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .
На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення у Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) оригіналів документів щодо фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за увесь період, а саме: договорів поставки (угод, контрактів), додатків і доповнень до них, специфікацій, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, сертифікатів якості продукції, актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг), довіреностей, платіжних доручень, банківських виписок та інших документів, які складались у підтвердження господарських операцій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/69698/17-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1