печерський районний суд міста києва
Справа № 757/66935/17-к
Примірник №___
10 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду у м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України підполковника поліції ОСОБА_3 , за погодженням з заступником начальника відділу ГПУ ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015100060007940 від 09.12.2015, на підставі матеріалів які надійшли з Федеративної Республіки Німеччина в порядку перейняття, за фактами заволодіння колишнім головним акціонером АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 коштами в сумі 241,8 млн. доларів США та подальшої легалізації цих коштів, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з березня по травень 2013 року головний акціонер ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою з невстановленою групою осіб, використовуючи офшорні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інші, банківські установи на території України, країн СНД та Балтії, у яких ОСОБА_5 також був акціонером, а саме ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вчинили заволодіння коштами вкладників зазначених банків в особливо великих розмірах.
Крім того, у період часу з березня по травень 2013 року головний акціонер ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , за попередньою змовою з невстановленою групою осіб, з метою приховання чи маскування незаконного походження коштів одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, через офшорні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інші, банківські установи на території України, країн СНД та Балтії, у яких ОСОБА_5 також був акціонером, а саме ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вчинили легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у загальному розмірі 241,8 мільйонів доларів США, що є особливо великим розміром.
При проведенні досудового розслідування встановлено, що договори укладені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про залучення коштів на умовах субординованого боргу від 21.03.2013, 14.05.2013 та 20.05.2013, на підставі клопотання та пакету документів поданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з урахуванням доповідної записки Департаменту пруденційного нагляду Генерального департаменту банківського нагляду та позитивного висновку Департаменту фінансового моніторингу, були зареєстровані в ІНФОРМАЦІЯ_1 (рішення Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків №208 від 12.04.2013, №359 від 01.06.2013 та 07.06.2013).
В подальшому, на підставі клопотань ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з урахуванням доповідної записки Департаменту банківського нагляду, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було надано дозволи на дострокове погашення субординованого боргу залученого по договорах від 21.03.2013, 14.05.2013 та 20.05.2013, про що свідчать рішення Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайта) платіжних систем №27 від 23.01.2015 та інші.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного і керуючись ст. 60, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів та проведення вилучення (виїмку) у ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 в копіях всіх документів поданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , для реєстрації договорів про залучення коштів на умовах субординованого боргу від 21.03.2013, 14.05.2013 та 20.05.2013, всіх документів на підставі яких було підготовлено доповідні записки ІНФОРМАЦІЯ_8 банківського нагляду, в т.ч самі доповідні записки, всіх документів на підставі яких було підготовлено позитивні висновки Департаменту фінансового моніторингу в т.ч. самі позитивні висновки, всіх рішень Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків з даного приводу, всіх документів поданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо дострокового погашення субординованого боргу, залученого по договорах від 21.03.2013, 14.05.2013 та 20.05.2013, всіх документів на підставі яких було підготовлено доповідні записки Департаменту банківського нагляду, в т.ч. самі доповідні записки, всі рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 (оверсайта) платіжних систем з даного приводу та всіх інших документів з даного приводу за період з 01.03.2013 по 01.02.2015.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/66935/17-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1