КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-755/2011
Провадження № 4/1609/6955/11
12.09.2011 року суддя Київського районного суду м. Полтави
ОСОБА_1 розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області про надання дозволу на проведення виїмки ,-
Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА ОСОБА_2 звернувся у суд з поданням про проведення виїмку оригіналів документів, а в разі їх відсутності копій документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які надходили на рахунок компанії «SETARENA LIMITED» ( Британські Віргінські острови, Akara Building. 24 De Castro Wickhams Cay I. Road Town Tortola, реєстраційний номер 616803, код ЄДРПОУ 00000000 ) № НОМЕР_1, яка має значення для справи.
У поданні посилався на те, що проведення виїмки необхідне в межах розслідування кримінальної справи, яка порушена за фактом вчинення службовими особами ПАБ «Полтава -Банк» умисного ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах за ч.3 ст. 212 КК України .
Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку що подання не підлягає задоволенню.
З подання вбачається щодо розкриття банківської таємниці по рахунку № НОМЕР_1 за період з 14.09.2011 року по час проведення виїмки, проте як вбачається з постанови про порушення кримінальної справи, порушення законодавства виявлені в період з 11.04.2008 р. по 31.03.2010 року , а тому за таких обставин необхідність проведення виїмки з 14 вересня 2011 року суду не наведено.
Матеріали подання не містять доказів, що рахунок № 009075 в цінних паперах відкритий в ПАТ «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» належить компанії «SETARENA LIMITED» .
Керуючись ст. ст. 125, 126, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, -
У задоволенні подання відмовити.
Суддя Ж.В.Кузіна