Постанова від 15.09.2011 по справі 4-771/2011

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №4-771/2011

Провадження № 4/1609/7260/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.09.2011 року суддя Київського районного суду м. Полтави

ОСОБА_1 розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області про надання дозволу на проведення виїмки ,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА ОСОБА_2 звернувся у суд з поданням про проведення виїмки звітності ПАБ «Полтава-банк» в управлінні Національного банку України в Полтавській області , які мають значення для справи.

У поданні посилався на те, що проведення виїмки необхідне в межах розслідування кримінальної справи, яка порушена за фактом вчинення службовими особами ПАБ «Полтава-Банк» умисного ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах за ч.3 ст. 212 КК України.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку що подання підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи

Керуючись ст. ст. 125, 126, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки як у письмовому вигляді, належним чином завіреної та підписаної, так і в електронному вигляді в управлінні Національного банку України в Полтавській області ( м. Полтава, вул. Жовтнева, 17) за період 10-12 квітня 2008 року, щомісячної звітності за квітень 2008 року, щомісячної звітності за квітень 2008 року, щоквартальну звітність за 2-й квартал 2008 року ПАБ "Полтава-банк" за формами:

-Форма № 1Д (щоденна) - баланс банку;

-Форма № 10 (щомісячна) - оборотно-сальдовий баланс банку;

-Форма № 200 (щомісячна) - звіт про взаємодію банку із спеціально уповноваженим органом з питань фінансового моніторингу;

-Форма № 363 (щомісячна) - звіт про цінні папери, емітовані банком, іншу заборгованість, похідні фінансові інструменти, доходи та витрати банку (за класифікацією контрагентів і рахунків);

-Форма № 381 (щомісячна) - довідка про залучені кошти та їх залишки на кореспондентському рахунку;

-Форма № 391 (щомісячна) - звіт про стан портфелю цінних паперів (за класифікацією контрагентів і рахунків);

-Форма №502 (щомісячна) - платіжний календар та обсяги здійснених операцій в іноземній валюті за зовнішньою заборгованістю перед нерезидентами;

-Форма № 524 (щомісячна) - інформація про операції нерезидентів з цінними паперами на території України;

-Форма № 550д (щоденна) - розшифрування валютних рахунків;

-Форма № 550м (щомісячна) - обороти за рахунками в іноземній валюті;

-Форма № 643 (щоквартальна) - звіт про афілійованих осіб банку;

-Форма № 670 (щоквартальна) - звіт про 20 найбільших учасників банку;

-Форма № 1-ПБ (щомісячна) - звіт банку про операції з нерезидентами;

-Форма № 2-ПБ (щомісячна) - звіт підприємств (організацій) з нерезидентами України,

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Ж.В.Кузіна