КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-744/2011
Провадження № 4/1609/6180/11
29.08.2011 року суддя Київського районного суду м. Полтави
ОСОБА_1 розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області про надання дозволу на проведення виїмки ,-
Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА ОСОБА_2 звернувся у суд з поданням про проведення виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів ПП «Авто-Трейд -2009» щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ПП « Лубнипропансервіс», які мають значення для справи.
У поданні посилався на те, що проведення виїмки необхідне в межах розслідування кримінальної справи, яка порушена за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ПП « Лубнипропансервіс» за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність часткового задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи, подання в частині розкриття банківської таємниці підлягає задоволенню. Провести виїмку таких документів за період з 01.01.2009 року по 15.07.2010 рік ( в межах розслідування кримінальної справи).
Керуючись ст. ст. 125, 126, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, -
Подання задовольнити частково.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у ПАТ «Банк «Київська Русь», м.Київ (МФО 319092) по рахунку ПП «Авто-Трейд-2009» (код за ЄДРПОУ 36836696, м.Світловодськ) № 2600188674001 з 01 січня 2009 року по 15 липня 2010 рік , а саме:
-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період використання;
-документів про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за весь період його використання;
-документів про залишок коштів на банківському рахунку;
-документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання банківського рахунку;
-оригіналів документів про відкриття зазначеного рахунку;
-оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаному банківському рахунку;
-завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування банкоматів (фотографій осіб, які проводили операції по банківському рахунку в банкоматах з обов'язковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період використання рахунку;
-довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами даними банківським рахунком;
-платіжних доручень, грошових чеків по банківському рахунку.
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя Ж.В.Кузіна