Провадження № 1-кс/537/400/2014
Справа № 537/1759/14-к
04.04.2014 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Крюківського ВМ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці Полтавської області клопотання слідчого СВ Крюківського ВМ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,
Слідчий СВ Крюківського ВМ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, де просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять інформацію про володільця банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та документів, які містять інформацію про переведення грошових коштів 23.02.2014 року в період часу з 16.30 год. до 17.30 год. з терміналу НОМЕР_2 , що знаходиться в приміщенні Кременчуцької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , на банківський рахунок № НОМЕР_1 .
В судовому засіданні слідчий СВ Крюківського ВМ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 клопотання підтримав. Вказав, що СВ Крюківського ВМ КМВ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове слідство по кримінальному провадженню № 12014170110000254, внесеному до ЄРДР 24.02.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим слідством встановлено, що 23.02.2014 року близько 16.50 год. невідома особа шляхом вчиненні шахрайських дій та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 2500 грн., що належать ОСОБА_4 . Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 23.02.2014 року близько 16.50 год. їй зателефонував чоловік, який представився її онуком, ОСОБА_5 , і сказав, що знаходиться в міліції. Потім слухавку взяв інший чоловік, відрекомендувався слідчим ОСОБА_6 і сказав, що її онук побився на вулиці і зараз готуються документи на його арешт, а для того, щоб він залишався на свободі, їй необхідно внести заставу у сумі 5000 грн. Потерпіла відповіла, що такої суми грошей не має, і чоловік, що представився слідчим, запропонував їй гроші вносити частинами. Вони домовились, що гроші забере помічник слідчого і внесе їх на рахунок міліції в якості застави. Через деякий час за місцем мешкання потерпілої приїхав невідомий чоловік, якому вона віддала грошові кошти, а незабаром повернувся та привіз чек. Коли він поїхав, ОСОБА_4 зателефонувала до онука, який повідомив, що він знаходиться в центрі міста. Після цього потерпіла викликала працівників міліції.
З метою встановлення істини виникає необхідність отримання доступу з можливістю вилучення до документів, містять інформацію про володільця банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та документів, які містять інформацію про переведення грошових коштів 23.02.2014 року в період часу з 16.30 год. до 17.30 год. з терміналу НОМЕР_2 , що знаходиться в приміщенні Кременчуцької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , на банківський рахунок № НОМЕР_1 , з метою використання їх як доказів у кримінальному провадженні.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в судове засідання не з'явився.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про можливість задоволення клопотання, зважаючи на наступне.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку ). В силу ч.1 ст. 160 цього Кодексу слідчий має право звернутися із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В силу ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як встановлено слідчим суддею, слідчим СВ Крюківського ВМ КМВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12014170110000254, внесеному до Єдиного реєстру досудових 24.02.2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 України. Згідно витягу з кримінального провадження, 23.02.2014 року близько 16.50 год. невідома особа шляхом шахрайства та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами сумі 2500 грн. у гр. ОСОБА_4 .
На час розгляду клопотання будь-якій особі повідомлення про підозру не вручено, досудове слідство не закінчено.
Згідно наданих пояснень потерпілої, 23.02.2014 року невідома особа шляхом шахрайства змусила її перерахувати на невідомий рахунок грошові кошти в сумі 2200 грн. Банківським чеком від 23.02.2014 року підтверджується переказ грошових коштів в сумі 2200 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_1 .
Враховуючи, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, що містять інформацію про володільця банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та документів, які містять інформацію про переведення грошових коштів 23.02.2014 року в період часу з 16.30 год. до 17.30 год. з терміналу НОМЕР_2 , що знаходиться в приміщенні Кременчуцької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , на банківський рахунок № НОМЕР_1 , з метою використання їх як доказів у кримінальному провадженні, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаного документу, не має можливості, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Крюківського ВМ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати прокурору слідчому СВ Крюківського ВМ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про володільця банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та документів, які містять інформацію про переведення грошових коштів 23.02.2014 року в період часу з 16.30 год. до 17.30 год. з терміналу НОМЕР_2 , що знаходиться в приміщенні Кременчуцької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , на банківський рахунок № НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення.
Попередити особу, яка зазначена в ухвалі як володілець документів, про обов'язок надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особі, зазначеній в ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - до 03.05.2014 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1