КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Ñïðàâà ¹4-611/2011
Ïðîâàäæåííÿ ¹ 4/1609/4299/11
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â À
² Ì Å Í Å Ì Ó Ê Ð À ¯ Í È
19.07.2011 ðîêó Ñóääÿ Êè¿âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Ïîëòàâè Êóç³íà Æ.Â. ðîçãëÿíóâøè ïîäàííÿ ñòàðøîãî ñë³ä÷îãî Ñ ÏÌ ÄÏÀ ó Ïîëòàâñüê³é îáëàñò³ Îõð³ìåíêî Â.Á, ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçêðèòòÿ áàíê³âñüêî¿ òàºìíèö³ òà âèëó÷åííÿ äîêóìåíò³â, ùî ñòàíîâëÿòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ, -
Â Ñ Ò À Í Î Â È Â:
Ñòàðøèé ñë³ä÷èé Ñ ÏÌ ÄÏÀ ó Ïîëòàâñüê³é îáëàñò³ Îõð³ìåíêî Â.Á. çâåðíóâñÿ äî ñóäó ç ïîäàííÿì, ïîãîäæåíèì ç ïðîêóðîðîì, ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçêðèòòÿ áàíê³âñüêî¿ òàºìíèö³ òà ïðîâåäåííÿ âè¿ìêè äîêóìåíò³â, ùî ñòàíîâëÿòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ .
Ó ïîäàíí³ ïîñèëàâñÿ íà òå, ùî â éîãî ïðîâàäæåíí³ çíàõîäèòüñÿ êðèì³íàëüíà ñïðàâà ¹ 2011531008016, ÿêà ïîðóøåíà 12.07.2011 ðîêó â³äíîñíî ñëóæáîâèõ îñ³á ÂÀÒ « Êðåìåí÷óêì»ÿñî» çà ôàêòîì óìèñíîãî óõèëåííÿ â³ä ñïëàòè ïîäàòê³â â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ , çà îçíàêàìè çëî÷èíó ïåðåäáà÷åíîãî ÷.3 ñò. 212 ÊÊ Óêðà¿íè.
 õîä³ äîñóäîâîãî ñë³äñòâà âñòàíîâëåíî, ùî ÂÀÒ «Êðåìåí÷óêì»ÿñî» ïðè çä³éñíåíí³ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ âèêîðèñòîâóâàëî ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_2 , ÿêèé áóâ â³äêðèòèé ó ô³ë³¿ «Çàõ³äíå ÐÓ «ÀÒ «Áàíê «Ô³íàíñè òà Êðåäèò» ( ÌÔÎ 325923) .
01.07.2011 ðîêó ÂÀÒ «Êðåìåí÷óêì»ÿñî» ( êîä ªÄÐÏÎÓ 30068026) çì³íèëî íàçâó íà Ïóáë³÷íå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâà «Êðåìåí÷óêì»ÿñî».
Ïðîñèâ ñóä íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçêðèòòÿ áàíê³âñüêî¿ òàºìíèö³ òà âèëó÷åííÿ äîêóìåíò³â, ùî ñòàíîâëÿòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ çà ïåð³îä ÷àñó ç 01.04.2008 ðîêó ïî äàíèé ÷àñ.
Ðîçãëÿíóâøè ìàòåð³àëè, ñóä ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó ïðî íåîáõ³äí³ñòü çàäîâîëåííÿ ïîäàííÿ, îñê³ëüêè º ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî â áàíê³âñüê³é óñòàíîâ³ ì³ñòÿòüñÿ äàí³ ïðî â÷èíåíèé çëî÷èí àáî äîêóìåíòè, ùî ìàþòü äîêàçîâå çíà÷åííÿ äëÿ ñïðàâè, òîìó ïîäàííÿ ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ.
 òîé æå ÷àñ ïîäàííÿ ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ ëèøå â ÷àñòèí³ âèëó÷åííÿ äîêóìåíò³â çà ïåð³îä ç 01 êâ³òíÿ 2008 ðîêó ïî 31 áåðåçíÿ 2009 ðîêó , â ìåæàõ ïîðóøåíî¿ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè.
Êåðóþ÷èñü ñò. 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñò.ñò. 60-62 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî áàíêè ³ áàíê³âñüêó ä³ÿëüí³ñòü”, -
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â È Â:
Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçêðèòòÿ áàíê³âñüêî¿ òàºìíèö³ ïî ðàõóíêó ÏÀÒ «Êðåìåí÷óêì»ÿñî» ( êîä çà ªÄÐÏÎÓ 30068026) ¹ ÍÎÌÅÐ_2 òà âè¿ìêè îðèã³íàë³â äîêóìåíò³â, ùî ì³ñòÿòü :
-інформації, як на паперових так і електронних носіях про рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 (валюта - українська гривня);
-інформації, яка міститься в повідомленнях банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків;
-інформації, яка міститься в картці із зразками підписів та відбитком печатки, наказах про призначення службових осіб ВАТ «Кременчукм'ясо», а також інформації, яка міститься в довіреностях, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;
-інформації, яка міститься у видаткових ордерах та корінцях касових чеків про отримання службовими особами ВАТ «Кременчукм'ясо» готівкових грошових коштів через касу філії „ Західне РУ «АТ «Банк «Фінанси та Кредит» ( МФО 325923) , а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;
-інформації, яка міститься в угодах та інших документах, на підставі яких ВАТ «Кременчукм'ясо» використовувалася система віддаленого доступу типу „Клієнт-банк”;
-інформації, що міститься в кредитних договорах та документах, які складалися під час виконання кредитних договорів;
-інформації, що міститься в зовнішньоекономічних контрактах та документах, які складали під час їх виконання та оплати;
-інформації, що міститься в векселях та документах, які складали під час їх видачі та оплати;
-карток із зразками підписів
за період з 01 квітня 2008 року по 31 березня 2009 року у філії «Західне РУ «АТ «Банк «Фінанси та Кредит» ( МФО 325923) .
Постанова оскарженню не підлягає.
Ñóääÿ Æ.Â.Êóç³íà