Справа № 640/15398/17
н/п 1-кс/640/9198/17
"21" листопада 2017 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №12017220000000151 від 10.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-
Слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 15.11.2017 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_5 , яким просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: реєстру руху грошових коштів за рахунком № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період часу з 01.06.2016 по 31.10.2017 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ; вилучення належним чином завірених копій документів на відкриття та використання рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: заяв на відкриття рахунку, карток із зразками підписів посадових осіб підприємства та відбитків печатки підприємства, матеріалів юридичної справи, завіреної копії уставу, наказів про призначення на посаду директора, бухгалтера, копії паспортів директора та бухгалтера підприємства, довідок про присвоєння їм податкових номерів, договорів на відкриття рахунків із усіма додатками, доповненнями до них, договорів надання кредитів в тому числі за формою овердрафт, всіх документів поданих для їх отримання, в тому числі господарської документації підприємства, виписок державної реєстраційної служби, копії свідоцтва про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію платника податків, свідоцтва про державну реєстрацію в органах пенсійного фонду України, корінців чекових книжок, заяв на отримання готівки, корінців касових чеків на зняття готівки у відділеннях банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, на отримання в касі банку та внесення до каси банку готівкових коштів, для зарахування на рахунки підприємства, документів на підключення до систем дистанційного управління банківськими рахунками, в тому числі клієнт-банку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування банківськими рахунками, супроводжувальних відомостей на інкасацію грошових коштів, платіжних доручень на здійснення перерахувань коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , документів на здійснення міжнародних розрахунків, а саме інвойсів, накладних, виписок руху коштів із зазначенням банківських установ за системою «swift», довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунками, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками за період часу з 01.06.2016 по 31.10.2017.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2017 за номером 12017220000000151 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , займаючи упродовж квітня-червня 2017 року посаду голови ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у зв'язку із чим будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою в групі з директором підрядної організації - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ОСОБА_7 , вчинив розтрату бюджетних грошових коштів за наступних обставин.
Так, у 2015 році, більш точна дата та час у ході досудового розслідування не встановлені, постановою ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 обрано на посаду Коротичанського селищного голови та рішенням сесії вказаної ради визнано його повноваження.
Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 (зі змінами та доповненнями) та ст. 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 21.05.1997 (зі змінами та доповненнями) посада ОСОБА_6 віднесена до IV категорії посадових осіб місцевого самоврядування, у зв'язку з чим відповідно до положень ч.3 ст.18 КК України він є службовою особою.
Згідно з вимогами ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ОСОБА_6 як голова селищної ради забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади; організує в межах, визначених цим Законом, роботу відповідної ради та її виконавчого комітету; підписує рішення ради та її виконавчого комітету; здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету; скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради; забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів; є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою; звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів; укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради тощо.
Встановлено, що відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 № VII/1-20 від 12.11.2015 ОСОБА_6 затверджений головою ІНФОРМАЦІЯ_7 та відповідно до регламенту вказаної ради є головною посадовою особою територіальної громади селища, який здійснює свої повноваження на постійній основі протягом чотирьох років з моменту обрання.
Згідно з вимогами п. 8 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 (зі змінами та доповненнями) відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці документи.
Разом з цим, ОСОБА_6 , на початку квітня 2017 року (більш точна дата та час у ході досудового розслідування не встановлені), діючи умисно всупереч вищевказаних вимог законодавства України, перебуваючи в с. Коротич, з корисливих мотивів, з метою розтрати коштів місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_7 , вступив в попередню злочинну змову з директором підрядної організації - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 , який відповідно до статуту підприємства, затвердженого протоколом Загальних зборів від 29.03.2016, був службовою особою вказаного суб'єкту господарювання та виконував від його імені організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції.
Так, ОСОБА_6 , діючи у вищевказаний спосіб за попередньою змовою в групі осіб з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 , розробили злочинний план, відповідно до якого вказані службові особи, діючи всупереч інтересів служби з метою незаконного збагачення повинні були упродовж 2017 року укладати договори про, нібито, надання послуг з планування доріг в с. Коротич, до яких у подальшому долучати завідомо підроблені акти виконаних робіт з недостовірними відомостями про, начебто, виконання робіт, що фактично не виконувались, з подальшою передачею вказаних договорів та актів до органів ІНФОРМАЦІЯ_8 з метою реєстрації за вказаними удаваними правочинами фактично неіснуючих зобов'язань ІНФОРМАЦІЯ_7 перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з наступним перерахуванням грошових коштів та відповідно заволодінням ними після отримання з казначейських рахунків.
Вчинення вказаного продовжуваного тяжкого злочину, стало можливим внаслідок зловживання вищевказаними посадовими особами своїм службовим становищем. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розраховували на успішну реалізацію злочинного плану з розтрати коштів місцевого бюджету шляхом зловживання своїм службовим становищем за рахунок їх здатності ефективно протидіяти факторам, що можуть завадити його реалізації.
У подальшому 03.04.2017 в денний час доби (більш точний час у ході досудового розслідування не встановлений) ОСОБА_6 , перебуваючи в смт. Коротич, діючи умисно з корисливих спонукань, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою в групі з ОСОБА_7 , відповідно до заздалегідь розробленого та узгодженого ними злочинного плану, уклали договір № 3 між ІНФОРМАЦІЯ_9 в особі ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_7 , відповідно до якого останнє зобов'язалося виконати за завданням замовника з використанням своєї техніки, а замовник прийняти та оплатити послуги в АДРЕСА_2 , а саме: «планування дороги. КДК 021:2015-45520000-8 прокат обладнання з оператором для виконання земельних робіт», на суму 49 900 гривень. Вказаний договір цього ж дня підписано ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , як службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » осіб та їх підписи завірено відповідними відтисками печаток зазначених юридичних осіб.
Продовжуючи реалізацію заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого на розтрату коштів місцевого бюджету, ОСОБА_6 , перебуваючи 06.04.2017 в денний час доби (більш точний час у ході досудового розслідування не встановлений) в смт. Коротич, діючи умисно з корисливих спонукань, за попередньою змовою в групі з ОСОБА_7 , всупереч встановлених будівельних норм і правил та грубо порушуючи їх, склали акт виконаних робіт № 3 від 06.04.2017 до договору № 3 від 03.04.2017, до якого внесли завідомо неправдиві відомості про, нібито, виконання робіт на суму 49 900 гривень, що фактично не виконувались, а саме: підрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в березні 2017 року виконував послуги з благоустрою в сел. Коротич по вулицям П. Шутки, Східній, Квітковій та Каштановій, а саме: планування дороги. Відповідно до п.п. 3, 4 вказаного акту роботи виконані підрядником якісно в зазначений договором термін, зауважень до виконаних робіт замовник не має. В той самий час договором передбачено термін його дії - з моменту підписання, тобто з 03.04.2017. У подальшому ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересів територіальної громади за попередньою змовою в групі з ОСОБА_7 підписали вказаний акт від імені ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно, завіривши недостовірні відомості своїми підписами та засвідчили їх відповідними відтисками печаток зазначених юридичних осіб.
У подальшому ОСОБА_6 07.04.2017, діючи відповідно до відведеної йому функції у злочинному плані, зловживаючи своїм службовим становищем, спрямував завідомо підроблені документи: договір № 3 від 03.04.2017, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з актом виконаних робіт № 3 від 06.04.2017 до договору № 3 від 03.04.2017 до ІНФОРМАЦІЯ_10 , де внаслідок зловживання ОСОБА_6 своїм службовим становищем були зареєстровані неіснуючі юридичні зобов'язання ІНФОРМАЦІЯ_7 перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 49 900 гривень та 10.04.2017 за платіжним дорученням № 197 з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_6 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_11 (МФО НОМЕР_7 ), на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_9 ), перераховані, та тим самим розтрачені шляхом зловживання службовим становищем ОСОБА_6 , грошові кошти місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_7 в сумі 49 900 гривень, якими ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно заволодів та розпорядився ними на власний розсуд.
Продовжуючи реалізацію заздалегідь розробленого злочинного плану, спрямованого на розтрату бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_6 , перебуваючи 07.06.2017 в денний час доби (більш точний час у ході досудового розслідування не встановлений) в смт. Коротич, діючи умисно з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою в групі з ОСОБА_7 , відповідно до заздалегідь розробленого та узгодженого ними злочинного плану, уклали договір № 24 між ІНФОРМАЦІЯ_9 в особі ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_7 , відповідно до якого останнє зобов'язалося виконати за завданням замовника з використанням своєї техніки, а замовник прийняти та оплатити послуги в сел. Коротич по вулиці: Польовій, Соборні, Шкільній, Вишневій, Маяковського від № 3 до АДРЕСА_3 , а саме: «планування дороги. КДК 021:2015-45520000-8 прокат обладнання з оператором для виконання земельних робіт» на суму 49 900 гривень. У подальшому вказаний договір підписано ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , як службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та їх підписи завірено відповідними відтисками печаток зазначених юридичних осіб.
Продовжуючи реалізацію злочинного плану, направленого на розтрату коштів місцевого бюджету, ОСОБА_6 , перебуваючи 09.06.2017 в денний час доби (більш точний час у ході досудового розслідування не встановлений) в смт. Коротич, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою в групі з ОСОБА_7 , відповідно до заздалегідь розробленого та узгодженого ними злочинного плану, всупереч встановлених будівельних норм та правил та грубо порушуючи їх, склали акт виконаних робіт № 1 від 09.06.2017 до договору № 24 від 07.06.2017, до якого внесли завідомо неправдиві відомості, про нібито виконання робіт на суму 49 900 гривень, які фактично не виконувались, а саме: підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в червні 2017 року виконував послуги в сел. Коротич по вулицям Польовій, Соборній, Шкільній, Вишневій, Маяковського від № 3 до АДРЕСА_3 , а саме: планування дороги. Відповідно до п.п. 3, 4 вказаного акту роботи виконані підрядником якісно в зазначений договором термін, зауважень до виконаних робіт замовник не має. ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересів територіальної громади за попередньою змовою в групі з ОСОБА_7 підписали вказаний акт від імені ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно, завіривши недостовірні відомості своїми підписами та засвідчили їх відповідними відтисками печаток зазначених юридичних осіб.
У подальшому ОСОБА_6 12.06.2017, діючи відповідно до відведеної йому функції у злочинному плані, зловживаючи своїм службовим становищем, спрямував завідомо підроблені документи: договір № 24 від 07.06.2017, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з актом виконаних робіт № 1 від 09.06.2017 до договору № 24 від 07.06.2017 до ІНФОРМАЦІЯ_10 , де внаслідок зловживання ОСОБА_6 своїм службовим становищем були зареєстровані неіснуючі юридичні зобов'язання ІНФОРМАЦІЯ_7 перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 49 900 гривень та 14.06.2017 за платіжним дорученням № 350 з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_6 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_11 (МФО НОМЕР_7 ), на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_9 ), незаконно перераховані, тим самим розтрачені шляхом зловживання службовим становищем ОСОБА_6 , грошові кошти місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_7 в сумі 49 900 гривень, якими ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно заволодів та розпорядився ними на власний розсуд.
Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи ІНФОРМАЦІЯ_13 № 16288/16768 від 08.09.2017 виконавча документація, складена між ІНФОРМАЦІЯ_9 в особі голови ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_7 , а саме: договір № 3 від 03.04.2017, акт виконаних робіт № 3 від 06.04.2017 до договору № 3 від 03.04.2017, договір № 24 від 07.06.2017, акт виконаних робіт № 1 від 09.06.2017 до договору № 24 від 07.07.2017 не відповідає вимогам «Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів», ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», Наказу Держкомстату України, Держбуду України від 29.12.2000 року «Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві», ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Збірник. Благоустрій», Листу від 19.11.2003 №7/5-1115 Державного комітету України з будівництва та архітектури «Відносно визначення вартості виконаних обсягів робіт».
Обсяги фактично виконаних будівельних робіт згідно за договором № 3 від 03.04.2017 «Послуги з планування дороги КДК 021:2015-45520000-8» в сел. Коротич, Харківського району, Харківської області по вул. П. Шутки, вул. Східній, вул. Квітковій, вул. Каштановій» відповідно до акту виконаних робіт № 3 від 06.04.2017 на загальну суму 49 900 грн., не виконувались.
Фактична вартість виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » будівельних робіт, згідно з договором № 3 від 03.04.2017 «Послуги з планування дороги КДК 021:2015-45520000-8 в сел. Коротич, Харківського району, Харківської області по вул. Шутки, вул. Східній, вул. Квітковій, вул. Каштановій», вказаних в акті виконаних робіт № 3 від 06.04.2017 на загальну суму 49 900 грн. 00 коп., складає 00,00 грн.
Різниця між вартістю робіт, вказаних в акті виконаних робіт № 3 від 06.04.2017 до договору № 3 від 03.04.2017, «Послуги з планування дороги КДК 021:2015-45520000-8 в сел. Коротич, Харківського району, Харківської області по вул. Шутки, вул. Східній, вул. Квітковій, вул. Каштановій, а саме: планування дороги», та фактичною вартістю робіт складає 49 900 грн. 00 коп.
Обсяги фактично виконаних будівельних робіт згідно з договором № 24 від 07.06.2017 «Послуги з планування дороги КДК 021:2015-45520000-8 Прокат обладнання для виконання земельних робіт в сел. Коротич, Харківського району, Харківської області по вулицям Польова, Соборна, Шкільна, Вишнева, Маяковського від № 3 до АДРЕСА_3 » відповідно до акту виконаних робіт № 1 від 09.06.2017 на загальну суму 49 900 грн. 00 коп. не виконувались.
Фактична вартість виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » будівельних робіт згідно з договором №24 від 07.06.2017 «Послуги з планування дороги КДК 021:2015-45520000-8 Прокат обладнання для виконання земельних робіт в сел. Коротич, Харківського району, Харківської області по вулицям Польова, Соборна, Шкільна, Вишнева, Маяковського від № 3 до АДРЕСА_3 » відповідно до акту виконаних робіт № 1 від 09.06.2017 на загальну суму 49 900 грн. 00 коп., складає 00,00 грн.
Різниця між вартістю робіт, вказаних в акті виконаних робіт № 1 від 09.06.2017 до договору № 24 від 07.06.2017 «Послуги з планування дороги КДК 021:2015-45520000-8 Прокат обладнання для виконання земельних робіт в сел. Коротич, Харківського району, Харківської області по вулицям Польова, Соборна, Шкільна, Вишнева, Маяковського від № 3 до АДРЕСА_3 » та фактичною вартістю робіт складає 49 900 грн. 00 коп.
Таким чином, ОСОБА_6 , будучи головною посадовою особою територіальної громади сел. Коротич - головою ІНФОРМАЦІЯ_7 , діючи у період часу з 03.04.2017 по 14.06.2017 умисно з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем та використовуючи його всупереч інтересів територіальної громади селища, за попередньою змовою в групі з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 , вчинив розтрату коштів місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_7 , спричинивши матеріальну шкоду в розмірі 99 800 гривень.
Крім того, протягом періоду часу з червня 2016 року по жовтень 2017 року посадові особі ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи за попередньою змовою в групі із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 під час виконання комплексу робіт з капітального ремонту автодоріг на території ІНФОРМАЦІЯ_7 шляхом завищення фактичної вартості робіт, виконання робіт, не передбачених проектною документацією та внесення недостовірних відомостей щодо вартості робіт до форм КБ2-В, за договорами №№27,28,29, а також за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом внесення в первинні фінансово-господарські документи недостовірних відомостей, щодо фактичної вартості проектних робіт, заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_7 на суму понад 500 тис. грн. чим спричинили територіальній громаді матеріальну шкоду на вказану суму.
Оглядом фінансово-господарської документації, вилученої під час проведення обшуку в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_7 , встановлено, що у продовж 2016-2017 років між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ІНФОРМАЦІЯ_9 укладено декілька договорів підряду, а саме: № 30 від 13.10.2016, № 23 від 20.07.2016, № 31 від 27.10.2016, № 32 від 27.10.2016, № 240217/2 від 02.03.2017.
З договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та платіжних доручень вбачається, що грошові кошти за вказаними договорами були перераховані з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_7 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » Харківська філія МФО НОМЕР_12 № НОМЕР_2 .
Слідчий вказав, що під час досудового розслідування виникла необхідність документально підтвердити факти надходження на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 від ІНФОРМАЦІЯ_7 грошових коштів у якості сплати за виконання робіт за договорами № 30 від 13.10.2016, № 23 від 20.07.2016, № 31 від 27.10.2016, № 32 від 27.10.2016, № 240217/2 від 02.03.2017.
Вказана інформація є такою, що містить банківську таємницю, яка є охоронюваною законом таємницею та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді, у зв'язку із чим до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити матеріали юридичної справи та виписки про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 № НОМЕР_2 в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.06.2016 по 31.10.2017.
Відповідно до ч.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Слідчий зазначає, що вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим їх необхідно використати як докази.
Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що інформація, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчий також вказав, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв'язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.
У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.
Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220000000151 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 3 ст. 191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №12017220000000151 від 10.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, - задовольнити.
Дозволити слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстру руху грошових коштів за рахунком № НОМЕР_2 , який належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період часу з 01.06.2016 по 31.10.2017 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ, документів на відкриття та використання рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: заяв на відкриття рахунку, карток із зразками підписів посадових осіб підприємства та відбитків печатки підприємства, матеріалів юридичної справи, завіреної копії уставу, наказів про призначення на посаду директора, бухгалтера, копії паспортів директора та бухгалтера підприємства, довідок про присвоєння їм податкових номерів, договорів на відкриття рахунків із усіма додатками, доповненнями до них, договорів надання кредитів в тому числі за формою овердрафт, всіх документів поданих для їх отримання, в тому числі господарської документації підприємства, виписок державної реєстраційної служби, копії свідоцтва про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію платника податків, свідоцтва про державну реєстрацію в органах пенсійного фонду України, корінців чекових книжок, заяв на отримання готівки, корінців касових чеків на зняття готівки у відділеннях банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, на отримання в касі банку та внесення до каси банку готівкових коштів, для зарахування на рахунки підприємства, документів на підключення до систем дистанційного управління банківськими рахунками, в тому числі клієнт-банку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування банківськими рахунками, супроводжувальних відомостей на інкасацію грошових коштів, платіжних доручень на здійснення перерахувань коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , документів на здійснення міжнародних розрахунків, а саме інвойсів, накладних, виписок руху коштів із зазначенням банківських установ за системою «swift», довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунками, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками за період часу з 01.06.2016 по 31.10.2017, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
Зобов'язати представника ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстру руху грошових коштів за рахунком № НОМЕР_2 , який належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період часу з 01.06.2016 по 31.10.2017 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ, документів на відкриття та використання рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: заяв на відкриття рахунку, карток із зразками підписів посадових осіб підприємства та відбитків печатки підприємства, матеріалів юридичної справи, завіреної копії уставу, наказів про призначення на посаду директора, бухгалтера, копії паспортів директора та бухгалтера підприємства, довідок про присвоєння їм податкових номерів, договорів на відкриття рахунків із усіма додатками, доповненнями до них, договорів надання кредитів в тому числі за формою овердрафт, всіх документів поданих для їх отримання, в тому числі господарської документації підприємства, виписок державної реєстраційної служби, копії свідоцтва про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію платника податків, свідоцтва про державну реєстрацію в органах пенсійного фонду України, корінців чекових книжок, заяв на отримання готівки, корінців касових чеків на зняття готівки у відділеннях банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, на отримання в касі банку та внесення до каси банку готівкових коштів, для зарахування на рахунки підприємства, документів на підключення до систем дистанційного управління банківськими рахунками, в тому числі клієнт-банку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування банківськими рахунками, супроводжувальних відомостей на інкасацію грошових коштів, платіжних доручень на здійснення перерахувань коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , документів на здійснення міжнародних розрахунків, а саме інвойсів, накладних, виписок руху коштів із зазначенням банківських установ за системою « ІНФОРМАЦІЯ_17 », довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунками, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками за період часу з 01.06.2016 по 31.10.2017, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.12.2017 року.
Роз'яснити представнику ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1