У Х В А Л А Справа № 200/19969/17
Ім'ям України Провадження № 1-кс/200/12085/17
16 листопада 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчої ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпро клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 22016040000000056 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
16 вересня 2017 року слідча слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області
ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016040000000056 за ознакою складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, службові особи ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснюють фінансування терористичної організації, так званої «Донецької народної республіки» (далі - «ДНР»), а саме: використовуючи виробничі потужності, розташовані на тимчасово не підконтрольній українській владі території у м. Дебальцево Донецької області, виробляють ливарну продукцію, яку незаконно переміщують з окупованої території до м. Костянтинівка названої області, у подальшому, через посередницькі структури: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), реалізують їх до гірничо-збагачувальних підприємств м. Кривого Рогу Дніпропетровської області (у тому числі до
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також здійснюють виконання будівельних робіт, а отримані від реалізації останніх безготівкові грошові кошти, з використанням протиправних фінансових схем, переводяться у готівку та передаються посадовим особам ПП « ОСОБА_4 ».
За інформацією відділу в м. Кривий Ріг УСБУ у Дніпропетровській області, ПП « ОСОБА_4 » перебуває на обліку як платник податків у податковій інспекції так званої «ДНР» та сплачує до вказаної терористичної організації відповідні платежі, які в подальшому використовуються для матеріально-технічного забезпечення незаконних збройних формувань «ДНР».
Проведеним обшуком за місцем реєстрації ПП « ОСОБА_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено, що представники даного підприємства, виготовлена продукція, у тому числі і ливарна, а також потужності за вказаною адресою ніколи не знаходились.
Також досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладало договори щодо надання послуг з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: виконання будівельних робіт та підвищеної небезпеки. Дані роботи фактично виконували співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за що здійснено переказ грошових коштів на його банківські рахунки, хоча в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що зазначене підприємство укладало договори субпідряду з іншими підприємствам та здійснювало переказ грошей на банківські рахунки субпідрядників ніби то за виконання ними таких робіт.
Встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зареєстровано за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг (вулиця відсутня).
Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала, прохала задовольнити. Пояснення надала аналогічні тексту клопотання.
Відповідно до ч.3 ст. 163 КПК України, з метою збереження первісного виду документів, доступ до яких планується отримати, неможливості їх знищення чи підроблення, вважаю за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшій слідчій слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні № 22016040000000056 та оперативному співробітнику відділу в м. Кривому Розі УСБУ у Дніпропетровській області на підставі ст. 40, 41 КПК України дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення копій, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період з 01.01.2015 по теперішній час, а саме:
-службових записок щодо пропуску на територію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » службових осіб та транспортних засобів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
-листів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як підрядника, щодо отримання згоди від «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» на укладання договорів субпідряду, на їх об'єктах, з наступними підприємствами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а також відповіді на них;
-документів щодо охорони праці з відмітками про проведення вступного, цільового інструктажів (копії журналів реєстрації інструктажу), наряд-допуски, накази, розпорядження (як зазначені документи, так і інші з відміткою про видачу перших), документи, які свідчать про доведення вимог інструкції з охорони праці по професії та/або роботи представникам вищевказаних підприємств, зазначених в п.1,2);
-«пред'явок» та інших супроводжувальних документів, які складаються відділом технічного контролю для прийомки та підтвердження якості товару, (відповідно до Інструкцій № П-6 від 15.06.1965 року та № П-7 від 25.04.1966 року) придбаного у ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), виробником яких, відповідно до специфікацій та інших документів, є вказане підприємство та ПП « ОСОБА_4 », а також копії наступних документів: сертифікати якості та походження товару, паспорта якості, свідоцтва тощо;
-, виробником яких є ПП « ОСОБА_4 », а також копій наступних документів: сертифікатів якості та походження товару, паспортів якості, свідоцтв тощо;
-планів організації роботи на об'єктах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до договорів про надання послуг, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: №467-09-10 від 27.03.2017, №548-10-10 від 15.04.2017, №852-10-10 від 25.05.2017, №1387-09-10 від 23.11.2016, 1469-10-10 від 06.12.2016, де субпідрядником є підприємство (підприємства), зазначені в п. 2 даного клопотання.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 16 грудня 2017 року.
Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1