Справа № 761/38714/17
Провадження № 1-кс/761/24582/2017
Іменем України
01 листопада 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий СВ Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 12016100100014726 від 18.11.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366 КК України.
Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивої інформації здійснюють експорт пиломатеріалів, тим самим здійснюють привласнення незаконно отриманих коштів шляхом їх обготівкування через підконтрольних їм фізичних осіб-підприємців. Так, під час проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено міжнародний контракт з підприємством - нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Туреччина) №1/2016 від 05.05.2016 щодо постачання пиломатеріалів. Встановлено, що в період з 01.07.2016 по 15.03.2017 на підставі отриманих сертифікатів службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснили експорт пиломатеріалів в адресу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » фактурною вартістю близько 10 млн. грн. Також встановлено, що сертифікати для проведення митного оформлення пиломатеріалів отримувала головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (і.п.н. НОМЕР_3 ), в ІНФОРМАЦІЯ_6 . Таким чином, для митного оформлення пиломатеріалів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » систематично починаючи з 01.07.2016 по 15.03.2017 до відділу митного оформлення №1, митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_7 », пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 ) подаються підроблені документи з недостовірними відомостями щодо походження пиломатеріалів та відповідної їх вартості. Аналізом вилучених під час обшуку виписок особового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що перерахування грошових коштів здійснювалося в адресу підконтрольних фізичних осіб підприємців за придбання пиломатеріалів, у тому числі на ФОП « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Допитаний як свідок по даному кримінальному провадженню ОСОБА_6 показав, що жодного відношення до ведення фінансово-господарської діяльності як фізична особа - підприємець не має та не мав раніше, відвантаження пиломатеріалів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших суб'єктів господарської діяльності не здійснював. З метою перевірки отриманих фактичних даних про обставини вчинення кримінального правопорушення, документування вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, щодо руху коштів та призначення платежів по банківським рахункам: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 за період часу з 23.06.2016 по 29.05.2017, які рахуються за ФОП ОСОБА_6 , (і.п.н. НОМЕР_5 ), та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є таємницею, яка охороняється законом, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Кримінальне провадження № 12016100100014726 від 18.11.2016 розслідується за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 60 Закону України “Про банки і банківську діяльність” інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно зі ст. 62 Закону України “Про банки і банківську діяльність” інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Як вбачається з матеріалів клопотання необхідні для проведення досудового слідства документи перебувають у володінні зазначеної слідчим установи.
Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, беручи до уваги, що інформація, яка міститься в документах є важливою для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використані в якості доказів, з огляду на те, що судовому засіданні прокурор належним чином, з огляду на положення КПК України, довів необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, клопотання підлягає задоволенню в цій частині.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Разом з тим, слідчим не доведено наявність обставин, з якими законодавець передбачає можливість надання розпорядження на вилучення документів.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майору поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням іншому слідчому зі складу слідчої групи, тимчасовий доступу до документів з можливістю зробити копії, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційної справи ФОП « ОСОБА_6 » (і.п.н. НОМЕР_5 ) по рахункам: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), зокрема заяви-договору №Т047-013048536 від 23.06.2016, копії паспорту ОСОБА_6 з його оригінальним підписом, додатку №1 до заяви - договору №Т047-013048536, розписки про отримання стартових ключів, картки із зразками підписів, анкети - опитувальника фізичної особи - підприємця, довіреності від 13.06.2016, грошових чеків.
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.
Роз'яснити службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: