№1-кс/760/14979/17
(№760/22177/17)
20. 10. 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_4 - про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за №12017100090010360, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України,
До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_4 - про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за №12017100090010360, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, наведених в клопотанні.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України вважає за можливе розглянути дане клопотання без повідомлення власника майна, оскільки, це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно з положеннями ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутись прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 12.09.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100090010360, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві з УБЗПТЛ ГУ НП у місті Києві надійшли матеріали перевірки щодо гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Запоріжжя, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , який організував стійку групу осіб, до складу якої увійшли гр. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та інші не встановлені слідством особи, які попередньо зорганізувались для вчинення злочинної діяльності на території міста Києва, пов'язаної з втягненням шляхом обману та використання уразливого стану дівчат у зайняття проституцією та отриманням прибутку від надання сексуальних послуг особам чоловічої статі.
Так, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими слідством особами, протягом 2017 року, втягнувши в заняття проституцією невстановлених слідством дівчат, а саме ОСОБА_8 та інших невстановлених досудовим розслідуванням дівчат та досягнувши з останніми домовленостей щодо умов надання послуг сексуального характеру, а саме надання сексуальних послуг більш чи менш тривалий час, причому різним клієнтам, або одноразово, але кільком особам одночасно, запропонувавши їм грошову винагороду з боку осіб, що будуть забезпечувати таке заняття за надання ними платних послуг сексуального характеру, з метою пошуку клієнтів та надання їм сексуальних послуг за грошову винагороду в з розрахунком в 4000 грн. за годину сексу.
Зазначена винагорода мала полягати та полягала в отриманні повіями 40% від суми коштів, сплачених за вказані послуги кожним із осіб, що користуватимуться ними. Інші 60% від суми коштів, сплачених за надання платних послуг сексуального характеру кожним із осіб, що користуватимуться ними, отримував ОСОБА_5 та інші не встановлені слідством особи, котрі в подальшому розподілялись між ними згідно домовленості.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 , пояснив що 16.09.2017 року він відправився до готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 . Прибувши до готелю, він розрахувався за номер, який попередньо забронював. Піднявшись до номеру зателефонував на рекламний номер телефону НОМЕР_1 де відповів чоловік та замовив собі в номер 412 повію. В подальшому, приблизно о 20 год. 40 хв. з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонував чоловік та повідомив, що дівчата знаходяться на рецепшині. Спустившись зі свого номеру до рецепшину, ОСОБА_9 побачив двох раніше невідомих йому дівчат, які запропонували йому вибрати одну із них. Обравши одну дівчину, остання попросила кошти в сумі 4000 гривень за надання сексуальних послуг, які він їй передав. Після цього, вони направились до номеру де остання надала йому сексуальні послуги.
Крім того встановлено, що 18.10.2017 року, приблизно о 01.52 год., ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими слідством особами, отримавши на мобільний номер телефону НОМЕР_1 замовлення від клієнта про бажання отримати сексуальні послуги за адресою АДРЕСА_3 , в готелі «Оберіг», скерував за вказаною адресою гр. ОСОБА_8 , яку, прибувши за вказаною адресою, зустрів ОСОБА_9 та повідомив, що бажає отримати від неї сексуальні послуги. ОСОБА_8 повідомила, що це буде коштувати 150 доларів США за годину, на що останній погодився та передав ОСОБА_8 вказану суму.
Після чого, ОСОБА_8 пройшла з ОСОБА_9 до його номеру, де надала йому сексуальні послуги у вигляді класичного та орального сексу. По завершенню надання сексуальних послуг, ОСОБА_8 поїхала додому за адресою АДРЕСА_4 , куди через деякий час приїхав на автомобілі БМВ Х5 д.н.з. НОМЕР_2 ОСОБА_5 .
В подальшому, ОСОБА_8 передала ОСОБА_5 в салоні його автомобіля БМВ Х5 д.н.з. НОМЕР_2 150 доларів США, отримані за надання сексуальних послуг, а він передав їй 40% від вказаної суми, а саме 1600 грн.
Проведеними слідчо-оперативними заходами встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України, а саме до учинення сутенерства, безпосередньо причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Запоріжжя, проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .
Так, 18.10.2017 року, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва від 28.09.2017 року проведено обшук квартири АДРЕСА_5 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_10 та перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , під час якого виявлено та вилучено речі та документи, що мають суттєве значення для доказування у кримінальному провадженні, зокрема: ноутбук марки "Mac Book"с/н COZV767NN27, ноутбук марки "Sony РС6-71811V" з серійним номером 275452295004236, мобільний телефон марки "iPhone 6S plus" ІMEI: НОМЕР_3 , мобільний телефон марки "iPhone 7" ІMEI: НОМЕР_4 , мобільний телефон марки "iPhone 5" ІMEI: НОМЕР_5 , мобільний телефон марки "Nokia 1208" ІMEI: НОМЕР_6 , банківські карти "Приват банк": НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , "VISA Classic" НОМЕР_9 , "VISA Platinum" НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , грошові кошти: банкноти номіналом 50 грн. з серійними номерами: УЛ 0470272, ФБ 5176639, банкноти номіналом 50 доларів США з серійними номерами: JВ 35429059 В, JE 48793697A, МВ 12666919А, банкноти номіналом 100 доларів США з серійними номерами: LB 33315458A, LB 60719297W, банкноти номіналом 50 грн. з серійними номерами: ТЕ 7932844, ТГ 0764916, банкноти номіналом 10 турецьких лір з серійними номерами: С105627142, В641215568, банкноти номіналом 50 грн. з серійними номерами: ПД 9339926, ПБ 7223091, банкноти номіналом 200 грн. з серійними номерами: КА 3246214, ЗА 7343552, банкноти номіналом 5 доларів США з серійними номерами: ML 68398680F, банкноти номіналом 10 доларів США з серійними номерами: МВ 73205426С, банкноти номіналом 500 грн. з серійними номерами: ВИ 0332168, УЗ 0148711, банкноти номіналом 100 доларів США в кількості 13 шт. банкноти номіналом 50 доларів США в кількості 8 шт. банкноти номіналом 20 доларів США в кількості 13 шт. банкноти номіналом 10 доларів США в кількості 8 шт. банкноти номіналом 5 доларів США в кількості 1 шт. банкноти номіналом 1 долар США в кількості 5 шт. банкноти номіналом 50 євро в кількості 12 шт. банкноти номіналом 10 євро в кількості 5 шт. банкноти номіналом 50 фунтів стерлінгів в кількості 3 шт. банкноти номіналом 20 фунтів стерлінгів в кількості 9 шт. банкноти номіналом 20 євро в кількості 15 шт. банкноти номіналом 10 фунтів стерлінгів в кількості 1 шт. банкноти номіналом 5 фунтів стерлінгів в кількості 1 шт. банкноти номіналом 100 швейцарських франків в кількості 1 шт. банкноти номіналом 50 швейцарських франків в кількості 1 шт.
Слідчий зазначав, що вилучені в ході обшуку грошові кошти є речовими доказами у кримінальному провадженні та мають суттєве значення для доказування, оскільки вони передавались протоколом огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів - грошових купюр особам для передачі повіям за надання сексуальних послуг тобто отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, мобільні телефони, по яким ОСОБА_5 та ОСОБА_6 обговорювали обставини вчинення кримінального правопорушення, координувати діяльність спільників або дівчат, яких останній втягнув у зайняття проституцією використовуючи їх уразливий стан та важке матеріальне становище та в яких містяться відомості, підтверджуючі факт вчинення ними кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, банківські картки, які використовувались ОСОБА_5 та ОСОБА_6 для зняття або переказу грошових коштів, отриманих від спільників або повій, втягнутих ним у зайняття проституцією, за надання сексуальних послуг, ноутбуки, на яких може міститись листування із замовниками та особами, що надавали послуги інтимного характеру, а також інша інформація, що містить відомості, підтверджуючі факт вчинення ними кримінального правопорушення, передбаченого ст. 303 КК України.
Перелічені вище речі підтверджують факти вчинення дій, які є предметом досудового розслідування кримінального провадження, у зв'язку з чим у слідчого виникла обґрунтована необхідність у накладенні арешту на вище зазначені речі, які визнані постановою слідчого речовими доказами у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12017100090010360.
Слідчий зазначав, що позбавлення володільця документів права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, можливе виключно на підставі ухвали слідчого судді або суду, з метою збереження речових доказів та запобігання можливості їй приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, у слідчого виникли обґрунтовані підстави для накладення арешту на зазначені вище речі.
В зв'язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання, на що слід зазначити наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, а решт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Зважаючи на викладене вище, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим було доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням про арешт майна, в зв'язку з чим вважаю за можливе клопотання задовольнити.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на вилучені в квартирі АДРЕСА_5 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_10 та перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а саме на: ноутбук марки "Mac Book"с/н COZV767NN27, ноутбук марки "Sony РС6-71811V" з серійним номером 275452295004236, мобільний телефон марки "iPhone 6S plus" ІMEI: НОМЕР_3 , мобільний телефон марки "iPhone 7" ІMEI: НОМЕР_4 , мобільний телефон марки "iPhone 5" ІMEI: НОМЕР_5 , мобільний телефон марки "Nokia 1208" ІMEI: НОМЕР_6 , банківські карти "Приват банк": НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , "VISA Classic" НОМЕР_9 , "VISA Platinum" НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , грошові кошти: банкноти номіналом 50 грн. з серійними номерами: УЛ 0470272, ФБ 5176639, банкноти номіналом 50 доларів США з серійними номерами: JВ 35429059 В, JE 48793697A, МВ 12666919А, банкноти номіналом 100 доларів США з серійними номерами: LB 33315458A, LB 60719297W, банкноти номіналом 50 грн. з серійними номерами: ТЕ 7932844, ТГ 0764916, банкноти номіналом 10 турецьких лір з серійними номерами: С105627142, В641215568, банкноти номіналом 50 грн. з серійними номерами: ПД 9339926, ПБ 7223091, банкноти номіналом 200 грн. з серійними номерами: КА 3246214, ЗА 7343552, банкноти номіналом 5 доларів США з серійними номерами: ML 68398680F, банкноти номіналом 10 доларів США з серійними номерами: МВ 73205426С, банкноти номіналом 500 грн. з серійними номерами: ВИ 0332168, УЗ 0148711, банкноти номіналом 100 доларів США в кількості 13 шт. банкноти номіналом 50 доларів США в кількості 8 шт. банкноти номіналом 20 доларів США в кількості 13 шт. банкноти номіналом 10 доларів США в кількості 8 шт. банкноти номіналом 5 доларів США в кількості 1 шт. банкноти номіналом 1 долар США в кількості 5 шт. банкноти номіналом 50 євро в кількості 12 шт. банкноти номіналом 10 євро в кількості 5 шт. банкноти номіналом 50 фунтів стерлінгів в кількості 3 шт. банкноти номіналом 20 фунтів стерлінгів в кількості 9 шт. банкноти номіналом 20 євро в кількості 15 шт. банкноти номіналом 10 фунтів стерлінгів в кількості 1 шт. банкноти номіналом 5 фунтів стерлінгів в кількості 1 шт. банкноти номіналом 100 швейцарських франків в кількості 1 шт. банкноти номіналом 50 швейцарських франків в кількості 1 шт.
Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1