печерський районний суд міста києва
Справа № 757/66043/17-к
07 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справу сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 42017000000002424,
07 листопада 2017 року прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справу сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 42017000000002424, яке було виявлено та вилучено 26.10.2017 під час проведення обшуку за місцезнаходженням ТОВ «Українська морська транспортна компанія» за адресою: Одеська область, м. Южне, вул. Заводська, буд. 3-А, корпус 217.
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000002424
від 27.07.2017 за ознаками злочинів, передбачених
ч.5 ст.191, ст.219 КК України.
Встановлено, що службові особи ДП «Укрхімтрасаміак» (код ЄДРПОУ - 31517060), які перебуваючи у договірних стосунках з суб'єктами господарювання, керівниками та засновниками яких є афілійовані до державного підприємства особи, а саме: ТОВ «Українська морська транспортна компанія» (код ЄДРПОУ - 35406087) уклали договір про надання допоміжних послуг під час перевалки та транспортування рідкого аміаку, на підставі якого суб'єкту господарювання систематично перераховуються значні суми грошових коштів, які в подальшому обготівковуються через інші СПД та привласнюються службовими особами ДП «Укрхімтрасаміак», ТОВ «Українська морська транспортна компанія» та іншими причетними до розкрадання особами.
У ході досудового розслідування встановлено, що на балансі
ДП «Укрхімтрансаміак», яке включено до переліку підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 №83), перебуває частина магістрального аміакопроводу «Тольятті-Одеса», через яку здійснюється транспортування рідкого аміаку територією України (до перевалочних потужностей ПАТ «Одеський припортовий завод»).
В теперішній час, потужності аміакопроводу використовують для транзиту рідкого аміаку виробництва АТ «Тольяттиазот» (Російська Федерація), який є основним партнером українського державного підприємства протягом багатьох років.
За умовами укладеного між вказаними суб'єктами господарювання контракту та з урахуванням дії наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 18.08.2015 №1003 «Про надбавку до тарифу за транзит аміаку трубопровідним транспортом через територію України» у 2016 році транзит аміаку коштував для російської компанії 4,8 дол. США за кожні 100 км відстані та 16,5 дол. США за надання інших послуг (приймання, охолодження та перевалка ПАТ «Одеський припортовий завод», послуги морського порту, митні процедури, банківські комісії тощо).
Однак протягом 2016 року російська компанія ініціювала судовий позов про визнання вказаного наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України протиправним (незаконним) та нечинним з дати його ухвалення. За результатами низки судових розглядів 15.11.2016 колегією Вищого адміністративного суду України по справі К/800/16135/16 винесено постанову про задоволення позовних вимог АТ «Тольяттиазот».
Втрата чинності зазначеним наказом повернула до дії наказ Міністерства промислової політики України від 01.04.2011 №83 та призвела до встановлення практично найнижчих, починаючи з 2014 року, тарифів на транспортування аміаку для російського підприємства.
Таким чином, діючий тариф на транзит аміаку - 3,8 дол. США за 1 тонну з розрахунку на 100 км, затверджений наказом Мінпромполітики України від 01.04.2011 №83 в теперішній час є збитковим для ДП «Укрхімтрансаміак», не забезпечує самоокупність державного підприємства, фінансування заходів спрямованих на реалізацію інвестиційної програми, повернення позикового капіталу та сплати податків і зборів відповідно до законодавства України. За оцінками компетентних фахівців, рівень економічно обґрунтованого тарифу перебуває на рівні 4,8-5,5 дол. США за 1 тонну на 100 км відстані. За умовами чинного тарифу - 3,8 дол. США за 1 тонну на 100 км, у 2017 році державне підприємство недоотримає близько 800 млн грн., які залишаться російському виробнику аміаку АТ «Тольяттиазот», через що стратегічне державне підприємство може бути доведено до фінансової неспроможності та визнано банкрутом.
Окрім цього, втрати державного підприємства на користь
АТ «Тольяттиазот» відбуваються через низькі тарифи на додаткові послуги, пов'язані з транспортуванням та перевалкою рідкого аміаку. Так, згідно з чинним контрактом укладеним державним підприємством з АТ «Тольяттиазот», додаткові послуги, пов'язані з транспортуванням та перевалкою аміаку становлять 13,22 доларів США за 1 тонну. Разом із тим, аналогічні послуги ПАТ «Одеський припортовий завод» для ДП «Укрхімтрансаміак» складають 14 дол. США за 1 тонну. Враховуючи, що річний об'єм транзиту аміаку виробництва АТ «Тольяттиазот» складає 1,8
млн тон, за умов втрати різниці 0,78 дол. США на 1 тонні, прямі річні збитки підприємства складають 1,4 млн дол. США (близько 35,8 млн грн).
Встановлено, що між ДП та ТОВ «Українська морська транспортна компанія» укладений договір про надання допоміжних послуг під час перевалки та транспортування рідкого аміаку, на підставі якого суб'єкту господарювання систематично перераховуються грошові кошти (близько 10 млн грн. у 2016 році). Хоча фактично всі роботи по перевалці та транспортуванню рідкого аміаку здійснюються співробітниками
ПАТ «Одеський припортовий завод», а вищезазначені кошти в розмірі близько 10 млн. грн. незаконно виводяться із обігу ДП та перераховуються на розрахункові рахунки ТОВ «Українська морська транспортна компанія» з метою заволодіння ними афілійовані до державного підприємства особи та подальшим розподілом даних державних коштів між її учасниками. При цьому, встановлено, що одним із засновників ТОВ «УМТК» є громадянин України
ОСОБА_4 (зміна прізвища та ім'я з ОСОБА_5 ), який наказом ДП «Укрхімтрансаміак» від 11.05.2017 №100 призначений на посаду радника в.о. директора ДП ОСОБА_6 , крім того на даному підприємстві працюють жінка та син, заступника директора ДП «Укрхімтрансаміак» ОСОБА_7 , також офісне приміщення підприємства систематично відвідує в.о. директора ДП ОСОБА_6 .
Відповідно до офіційних даних Міністерства юстиції України,
ТОВ «Українська морська транспортна компанія» (ТОВ «УМТК»,
код ЄДРПОУ - 35406087) має юридичну адресу: Одеська область, м. Южне,
вул. Заводська, буд. 3-А, корпус 217, зазначена будівля згідно даним Фонду ДМУ обліковується на балансі ДП «Укрхімтрансаміак», а на підставі трьохстороннього договору №209840910895 від 10.07.2013 між ТОВ «УМТК», ФДМУ та ДП «Укрхімтрансаміак» адміністративно-побутові приміщення за адресою: Одеська область, м. Южне, вул. Заводська, буд. 3-А, корпус 217, обліковуються на балансі ДП «Укрхімтрансаміак».
26 жовтня 2017 року у встановленому законом порядку на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_8 від 20.10.2017 працівниками Генеральної прокуратури України проведено обшук за адресою: Одеська область, м. Южне, вул. Заводська, буд. 3-А, корпус 217.
Під час вказаного обшуку виявлено та вилучено фінансово-господарські документи ТОВ «Українська морська транспортна компанія» (код ЄДРПОУ - 35406087), які підтверджують факт заволодіння державними коштами та жорсткий диск №2 S/N SOMQJ9CQ601073 на якому містяться дані документи в електронному вигляді.
Відповідно до вимог ст.236 КПК України, слідчим вказані документи та жорсткий диск вилучено та 26 жовтня 2017 року, у відповідності до вимог ст.98 КПК України, постановою визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження.
Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання.
Заслухавши думку учасників судового розгляду та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Згідно з положеннями ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на вилучене майно, оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, містить на собі сліди кримінального правопорушення та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.
З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 168, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справу сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено 26.10.2017 під час проведення обшуку за місцезнаходженням ТОВ «Українська морська транспортна компанія» за адресою: Одеська область, м. Южне, вул. Заводська, буд. 3-А, корпус 217, а саме: список співробітників ТОВ «УМТК» на відвідування іноземних суден, знаходяться на 1,2,3,4 причалах Южненської філії ДП «АМПУ», лист на англійській мові, договір №0124171153, документи на англійській мові на, яких зазначена печатка «Stark Shipping», переписка на англійській мові, лист від 20.10.2017, лист від 20.10.2017 №1447, лист від 20.10.2017 №1448, довідка від 24.10.2017 №3212, довідка №3209 від 23.10.2017, розписка від 20.10.2017, декларація №000021931/2, довідка №3145 від 22.10.2017, довідка №3143 від 20.10.2017, договір від 25.12.2012, копія паспорта ОСОБА_9 , додаткова угода до договору №ИТ-13/3 від 29.03.20, додаткова угода №1, додаткова угода №2, додаткова угода №3, договір №ИТ-13/3 від 29.03.2013, додаткова угода №1 до договору №ИТ-13/3 від 29.03.2013, договір підряду №Р-13/07 від 11.07.2013, протокол №10 загальних зборів учасників ТОВ «Українська морська транспортна компанія», контракт №АМ-191017АGR-АМ, договір №ВТ/02-13 від 20.12.2012, договір №ТА/14-1 від 10.12.2013, додаткова угода №2, договір №б/н від 01.10.2014, свідоцтво про державну реєстрацію №244874, договір б/н від 01.07.2014, додаткова угода №2 від 30.07.2015, додаткова угода №1, договір № 14/Ю-5 від 01.07.2014, договірна ціна на будівництво та ремонт приміщень 2014, договір №Р-14/01 від 08.01.2014, наказ №1-тр від 18.01.2016, наказ №1-тр від 17.08.2015, наказ №2-тр від 01.07.2014, договір №4400/12-ОПГ/О-388, додаткова угода до договору №1, договір №4400/12-ОПГ/О-385, додаткова угода №1, договір №4400/12-ОПГ/О-384, договір №4400/12-ОПГ/О-383, договір №4400/12-ОПГ/О-382, акт прийому передачі виконаних робіт згідно договору №У-3/17 від 31.05.2017, рахунок на оплату №9 від 23.10.2017, товарно транспортні накладні завірені, акт виконаних робіт №У-3/15-8, акт виконаних робіт №У-2/14-8, договір №4400/12-ОПГ/О-373, договір №4400/12-ОПГ/О372, рахунок №1 від 31.01.2016, акт виконаних робіт №У-2/14-1 від 31.01.2016, рахунок №2 від 31.01.2016, акт виконаних робіт №У-3/15-1, рахунок №3 від 31.01.2016, акт виконаних робіт, рахунок №4 від 29.02.2016, акт виконаних робіт, рахунок №5 від 29.02.2016, акт виконаних робіт, рахунок №6 від 29.02.2016, акт виконаних робіт, рахунок №2 від 29.02.2016, акт прийому передачі, рахунок №5 від 29.02.2016, акт виконаних робіт, рахунок №6 від 31.03.2016, акт виконаних робіт, рахунок №8 від 31.03.2016, акт прийому передачі, рахунок №9 від 31.03.2016, акт прийому передачі, рахунок №10 від 31.03.2016, акт виконаних робіт, рахунок №7 від 31.03.2016, акт виконаних робіт, рахунок №8 від 30.04.2016, акт виконаних робіт, рахунок №4 від 30.04.2016, акт прийому передачі виконаних робіт, рахунок №12, акт виконаних робіт, рахунок №3352 від 19.04.2016, рахунок №13 від 30.04.2016, акт виконаних робіт, рахунок №9, рахунок №10, акт виконаних робіт, рахунок №15 від 31.05.2016, акт виконаних робіт, рахунок №14 від 31.05.2016, рахунок №7 від 31.05.2016, рахунок №11, акт виконаних робіт, рахунок №17 від 30.07.2016, рахунок № 12 від 30.06.2016, акт виконаних робіт, рахунок №16 від 30.06.2016, акт прийому передачі виконаних робіт, рахунок №18 від 31.07.2016, акт прийому передачі виконаних робіт, рахунок №19 від 31.07.2016, рахунок №11 від 31.07.2016, акт прийому передачі виконаних робіт від 15.07.2016, рахунок №10 від 31.07.2016, рахунок №15 від 31.07.2016, рахунок №14 від 31.07.2016, рахунок №17 від 31.08.2016, акт виконаних робіт, рахунок №16 від 31.08.2016, акт виконаних робіт № 13 від 31.08.2016, рахунок №12 від 31.08.2016, рахунок №21 від 31.08.2016, акт виконаних робіт, рахунок №20 від 31.08.2016, рахунок №18 від 30.09.2016, рахунок №23 від 30.09.2016, рахунок №22 від 30.09.2016, рахунок №15 від 30.09.2016 згідно договору №ЮЖ-15/1 від 01.09.2015, договір №4400/12-ОПГ/О-371, договір № 4400/12-ОПГ/О-370, договір №4400/12-ОПГ/О-369, договір №4400/12-ОПГ/О-368, договір №4400/12-ОПГ/О-367, договір №4400/12-ОПГ/О-366, договір №4400/12-ОПГ/О-365, договір №4400/12-ОПГ/О-364, договір №4400/12-ОПГ/О-363, договір №4400/12-ОПГ/О-362, договір №4400/12-ОПГ/О-361, договір №4400/12-ОПГ/О-360, договір №4400/12-ОПГ/О-359, договір №4400/12-ОПГ/О-358, договір №4400/12-ОПГ/О-357, договір №4400/12-ОПГ/О-356, рахунки фактури в період 2016, страховий платіж, рахунок №1 від 31.01.17, акт виконаних робіт від 31.01.2017, рахунок №1 від 31.01.2017, акт виконаних робіт від 31.01.2017, рахунок №3 від 28.02.2017, акт виконаних робіт від 28.02.2017, рахунок №2 від 28.02.2017, акт виконаних робіт від 28.02.2017, рахунок № 2 від 28.02.2017, акт виконаних робіт від 28.02.2017, рахунок №3 від 28.02.2017, акт виконаних робіт від 28.02.2017, рахунок №1 від 28.02.2017, акт виконаних робіт від 28.02.2017, рахунок №2 від 28.02.2017, акт виконаних робіт від 28.02.2017, рахунок №3 від 31.03.2017, акт виконаних робіт від 31.03.2017, рахунок №4 від 31.03.2017, акт виконаних робіт від 31.03.2017, рахунок №6 від 31.03.2017, акт виконаних робіт від 31.03.2017, рахунок №4 від 31.03.2017, акт виконаних робіт від 31.03.2017, рахунок №5 від 31.03.2017, акт виконаних робіт від 31.03.2017, рахунок №14 від 31.08.2017, акт виконаних робіт від 31.08.2017, рахунок №16 від 30.09.2017, акт виконаних робіт від 30.09.2017, рахунок №17 від 30.09.2017, акт виконаних робіт від 30.09.2017, рахунок №12 від 31.08.2017, акт виконаних робіт від 31.08.2017, рахунок №6 від 30.04.2017, акт виконаних робіт від 30.04.2017, рахунок-фактура від 09.04.2017, акт прийому - здачі послуг 09.04.2017, лист №381/04 від 25.04.2017, рахунок на оплату №91 від 03.04.2017, акт надання послуг №230 від 30.04.2017, рахунок №7 від 30.04.2017, акт виконаних робіт від 30.04.2017, рахунок №8 від 30.04.2017, акт виконаних робіт від 30.04.2017, документальні матеріали англійською мовою, рахунок №7 від 31.05.2017, акт на звороті, рахунок №8 від 31.05.2017, акт виконаних робіт від 31.05.2017, рахунок №7 від 31.05.2017, акт виконаних робіт від 31.05.2017, рахунок №11 від 31.05.2017, акт виконаних робіт від 31.05.2017, акт виконаних робіт №у-3/15-4, акт виконаних робіт №у-2/14-4, документальні матеріали англійською мовою, рахунок №15 від 30.06.2017, акт виконаних робіт від 30.06.2017, рахунок №41-1157086 від 30.06.2017, рахунок №8 від 30.06.2017, акт виконаних робіт від 30.06.2017, рахунок №10 від 30.06.2017, акт виконаних робіт від 30.06.2017, рахунок №9 від 31.05.2017, акт виконаних робіт від 31.05.2017, рахунок №12 від 31.05.2017, акт виконаних робіт від 31.05.2017, рахунок №11 від 30.06.2017, акт виконаних робіт від 30.06.2017, рахунок №9 від 30.06.2017, акт виконаних робіт від 30.06.2017, рахунок №16 від 30.06.2017, акт виконаних робіт від 30.06.2017, рахунок №19 від 31.07.2017 акт на звороті, рахунок №18 від 31.07.2017 Акт на звороті, рахунок №12 від 31.07.2017 акт на звороті, рахунок №13 від 31.07.2017 акт на звороті, рахунок №11 від 31.07.2017 акт на звороті, рахунок №10 від 31.07.2017 акт на звороті, рахунок №12 від 31.07.2017, акт виконаних робіт від 31.07.2017, рахунок №19 від 31.07.2017, акт виконаних робіт від 31.07.2017, рахунок №10 від 31.07.2017, акт виконаних робіт від 31.07.2017, рахунок №16 від 30.06.2017, акт виконаних робіт від 30.06.2017, рахунок №18 від 31.07.2017, акт виконаних робіт від 31.07.2017, рахунок №11 від 31.07.2017, акт виконаних робіт від 31.07.2017, рахунок №13 від 31.07.2017, акт виконаних робіт від 31.07.2017, рахунок №15 від 31.08.2017 акт на звороті, рахунок №13 від 31.08.2017 акт на звороті, рахунок №14 від 31.08.2017 акт на звороті, рахунок №12 від 31.08.2017 акт на звороті, рахунок №20 від 31.08.2017 акт на звороті, рахунок №21 від 31.08.2017 акт на звороті, жорсткий диск №2 S/N SOMQJ9CQ601073.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1