печерський районний суд міста києва
Справа № 757/52773/17-к
07 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені № 42014000000000416, -
11.09.2017 до суду надійшло клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_4 у кримінальному проваджені № 42014000000000416 від 30.04.2015 адвоката ОСОБА_3 у кримінальному провадженні до оригіналів документів, а саме: до реєстраційної облікової справи товариства з обмеженою відповідальністю “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” податковий номер НОМЕР_1 ), реєстраційної облікової справи товариства з обмеженою відповідальністю “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” (податковий номер НОМЕР_2 ), акту про результати документальної позапланової невиїзної перевірки від 21.05.2010 №1720/22.9/31200891, акту про результати документальної позапланової невиїзної перевірки від 20.05.2013 № 1720/22.9/31200891, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої у АДРЕСА_1 , з надання можливості виготовлення та вилучення копій вказаних документів.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000000815, відомості про яке були внесені до ЄРДР 30.04.2015, стосовно ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 статті 191 КК України. Захисником ОСОБА_4 у вказаному провадженні, на підставі договору про надання правової допомоги № 14051 від 14.05.2014 є адвокат ОСОБА_3 . Згідно із складеним стосовно ОСОБА_4 письмовим повідомленням про підозру від 22.12.2014 останній, обіймаючи з 04.11.2010 посаду Генерального прокурора України, тобто, будучі службовою особою, діючи за попередньою змовою із невстановленими слідством особами, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, в 2013 році заволодів бюджетними коштами, призначеними для поточного ремонту будівель ІНФОРМАЦІЯ_4 , у особливо великих розмірах на суму 68358418 грн. Заволодіння бюджетними коштами, як вважає встановленим сторона обвинувачення, здійснено шляхом їх переказу на рахунок фіктивного підприємства ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, яке визнане переможцем конкурсних торгів за усною вказівкою ОСОБА_4 , за нібито виконані роботи з поточного ремонту приміщень будівель ІНФОРМАЦІЯ_4 , які насправді виконані Державним будівельним комбінатом Управління справами Верховної Ради України та іншими будівельними організаціями, з подальшою конвертацією у готівку та звернення цих коштів на користь ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб. З метою спростування твердження сторони обвинувачення про фіктивність підприємства ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, а також, підтвердження відсутності порушень законодавства під час проведення конкурсних торгів щодо закупівлі товарів, робіт і послуг з поточного ремонту приміщень ІНФОРМАЦІЯ_4 за бюджетні кошти, подальшого виконання будівельних (ремонтних) робіт ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” в будівлях Генеральної прокуратури України, законність та обґрунтованість перерахування грошових коштів за виконанні роботи на рахунок ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” у сторони захисту виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до до реєстраційної облікової справи товариства з обмеженою відповідальністю “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” податковий номер НОМЕР_1 ), реєстраційної облікової справи товариства з обмеженою відповідальністю “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” (податковий номер НОМЕР_2 ), акту про результати документальної позапланової невиїзної перевірки від 21.05.2010 №1720/22.9/31200891, акту про результати документальної позапланової невиїзної перевірки від 20.05.2013 № 1720/22.9/31200891, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 . Отримання вказаних документів, у інший спосіб ніж шляхом ухвалення відповідного судового рішення не вбачається можливим, що стало підставою для звернення до слідчого судді.
В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 до судового засідання не з'явився. Про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Оскільки, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вказані обставини не є перешкодою для розгляду клопотання слідчий суддя ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника вказаної установи.
Судовим розглядом встановлено, що Управлінням спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000000815, відомості про яке були внесені до ЄРДР 30.04.2015, стосовно ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Матеріали кримінальному провадженні № 42015000000000815, 30.04.2015 виділені із матеріалів досудового розслідування № 42014000000000310, відомості про яке були внесені до ЄРДР 22.04.2014, за частиною п'ятою статті 191, частиною п'ятою статті 368, частиною третьою статті 3682, частиною третьою 3692, частиною другою статті 364, частиною другою 205 Кримінального кодексу України (від 05.04.2001).
Захисником ОСОБА_4 на підставі договору про надання правової допомоги № 14051 від 14.05.2014 року у вказаному кримінальному провадженні є адвокат ОСОБА_3 .
Згідно із складеним стосовно ОСОБА_4 письмовим повідомленням про підозру від 22.12.2014 останній, обіймаючи з 04.11.2010 посаду Генерального прокурора України, тобто, будучі службовою особою, діючи за попередньою змовою із невстановленими слідством особами, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, в 2013 році заволодів бюджетними коштами, призначеними для поточного ремонту будівель ІНФОРМАЦІЯ_4 , у особливо великих розмірах на суму 683 584 18 грн. Заволодіння бюджетними коштами, як вважає встановленим сторона обвинувачення, здійснено шляхом їх переказу на рахунок фіктивного підприємства ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, яке визнане переможцем конкурсних торгів за усною вказівкою ОСОБА_4 , за нібито виконані роботи з поточного ремонту приміщень будівель ІНФОРМАЦІЯ_4 , які насправді виконані Державним будівельним комбінатом Управління справами Верховної Ради України та іншими будівельними організаціями, з подальшою конвертацією у готівку та звернення цих коштів на користь ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб.
Крім того, управлінням спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000002734, відомості про яке були внесені до ЄРДР 11.12.2015, за фактом заволодіння ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 за попередньою змовою з іншими особами протягом 2010 - 2014 років бюджетними коштами в особливо великих розмірах, призначеними на поточний ремонт будівель та будівництво нової будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
У кримінальному провадженні № 42015000000002734, відомості про яке були внесені до ЄРДР 11.12.2015, сторона обвинувачення досліджує обставини кримінального правопорушення, викладені в письмовому повідомленні про підозру ОСОБА_4 від 22.12.2014, та фактично проводить досудове розслідування стосовно ОСОБА_4 .
Ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_6 від 17.03.2017 по справі № 757/15355/17-к слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , слідчим групи слідчих, надано дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого у АДРЕСА_1 , а саме: до реєстраційної облікової справи ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (податковий номер НОМЕР_1 ), реєстраційної облікової справи ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” (податковий номер НОМЕР_2 ), акту про результати документальної позапланової невиїзної перевірки від 21.05.2010 №1720/22.9/31200891, акту про результати документальної позапланової невиїзної перевірки від 20.05.2013 №1720/22.9/31200891.
Відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 17.03.2017 по справі № 757/15355/17-к проведеним у кримінальному провадженні №42015000000002734, відомості про яке були внесені до ЄРДР 11.12.2015, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (податковий номер НОМЕР_1 ) та ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” (податковий номер НОМЕР_2 ) перебувають на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованійу у АДРЕСА_1 .
Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_7 протягом 2010-2016 років проведено дві документальні позапланові невиїзні перевірки ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, на підставі яких складено Акт про результати документальної позапланової невиїзної перевірки від 21.05.2010 №1720/22.9/31200891 та Акт про результати документальної позапланової невиїзної перевірки від 20.05.2013 №1720/22.9/31200891.
На адвокатський запит адвоката ОСОБА_3 від 15.06.2017 № 1506/17-6 про надання йому, як адвокату - захиснику ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 42015000000000815, відомості про яке були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.04.2015 за ч. 5 ст. 191 КК України, копій документів реєстраційних облікових справ ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” та ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, актів про результати документальної позапланової невиїзної перевірки від 21.05.2010 №1720/22.9/31200891 та від 20.05.2013 № 1720/22.9/31200891 листом слідчого від 22.06.2017 № 23/1/2-34342-15 Генеральної прокуратури України відмовлено .
З метою отримання копій зазначених документів адвокат ОСОБА_3 звертався з адвокатським запитом від 15.06.2017 № 1506/17-2 до ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Листом від 22.06.2017 № 5301/J1/26-59-08-03-25 ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомила, що готова надати адвокату ОСОБА_3 копії необхідних документів на підставі судового рішення.
Відповідно до пункту 3 частини другої статті 129 Конституції України змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості є одним із основних засад судочинства.
Відповідно до ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку, що адвокатом ОСОБА_3 доведено, що реєстраційно-облікова справа ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, реєстраційно-облікова справа ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, акт про результати документальної позапланової невиїзної перевірки від 21.05.2010 №1720/22.9/31200891, акт про результати документальної позапланової невиїзної перевірки від 20.05.2013 № 1720/22.9/31200891 перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження № 42015000000000815 від 30.04.2015 року можуть спростувати твердження сторони обвинувачення про фіктивність підприємства ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, а отримання їх у інший спосіб ніж шляхом ухвалення судового рішення про тимчасовий доступ не вбачається можливим, що свідчить про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні вище вказаної установи, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований для досягнення дієвості кримінального провадження.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені № 42014000000000416 - задовольнити.
Надати дозвіл адвокату ОСОБА_3 , як захиснику ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 42015000000000815, відомості про яке були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: до реєстраційної облікової справи товариства з обмеженою відповідальністю “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” податковий номер НОМЕР_1 ), реєстраційної облікової справи товариства з обмеженою відповідальністю “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” (податковий номер НОМЕР_2 ), акту про результати документальної позапланової невиїзної перевірки від 21.05.2010 №1720/22.9/31200891, акту про результати документальної позапланової невиїзної перевірки від 20.05.2013 3&І'20 22.9/31200891, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої у АДРЕСА_1 , з надання можливості виготовлення та вилучення копій вказаних документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках
Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/52773/17-к
Примірник 2 та завірена копія ухвали - надано адвокату ОСОБА_3
Виконавець: ОСОБА_1 .
07.11.2017