печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9354/17-к
24 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника особи, яка подала скаргу адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгова Компанія «Агромаркет» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 32015100000000248,-
16.02.2017 ТОВ «Торгова Компанія «Агромаркет», в особі директора ОСОБА_4 звернулось до суду з клопотання про скасування арешту у кримінальному провадженні № 32015100000000248 накладеному на підставі ухвали слідчого судді від 25.11.2016 у справі № 757/584662/16-к. Зокрема заявник просить скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Торгова Компанія «Агромаркет» (код за ЄДРПОУ 38095303) № НОМЕР_1 (всі види валют) відкритих в ПАТ «Таскомбанк» (МФО 339500), а також скасувати заходи, які вжиті на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 25.11.2016 по справі №757/58462/16-к, в частині, що стосується зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Торгова Компанія «Агромаркет» (код за ЄДРПОУ 38095303) № НОМЕР_1 (всі види валют) відкритих в ПАТ «Таскомбанк» (МФО 339500).
У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити, посилаючись на доводи викладені в ньому.
Інші особи, які беруть участь у справі не з'явились, про час і місце судового розгляду були повідомлені належним чином, завчасно, причина неявки суду не відома.
Слідчим суддею з урахуванням принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК України, визнано можливим розгляд скарги у відсутність осіб, що не з'явились.
Судовим розглядом встановлено, що ГСУ НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 32015100000000248 від 02.10.2015 за фактами зловживання службовими особами ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350) своїм службовим становищем, ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), фіктивного підприємництва, порушення порядку ведення бази даних про вкладників, доведення банку до неплатоспроможності за ч.ч. 2,5 ст. 191, ч.ч. 2,3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 220-1, ч. 1 ст. 218-1 КК України
За клопотанням слідчого ГСУ НП України ОСОБА_5 , поданого в рамках вказаного кримінального провадження, ухвалою слідчого судді №757/584362/16-к від 25.11.2016 року накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Торгова Компанія «Агромаркет» № НОМЕР_2 (всі види валют) відкритих в ПАТ «Таскомбанк» (МФО 339500); зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Торгова Компанія «Агромаркет» (код за ЄДРПОУ 38095303) № НОМЕР_1 (всі види валют) відкритих в ПАТ «Таскомбанк» (МФО 339500) юридична адреса: м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. № 30.
Відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
При вирішенні питання про арешт майна слідчим суддею було вивчено клопотання та вислухано позицію слідчого, досліджено матеріали, надані слідчим в обґрунтування вимог клопотання.
Судовим розглядом встановлено, що ухвалою слідчого судді від 01.06.2017 скасовано накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.11.2016 арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках: ТОВ «Торгова компанія «Агромаркет» (38095303) рахунки № НОМЕР_1 (всі види валют), відкритих у ПАТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), в тому числі заборону розпоряджатись грошовими коштами та здійснювати видаткові операції з ними.
Таким чином, вимоги клопотання ТОВ «Торгова компанія «Агромаркет» про скасування арешту грошових коштів, вже вирішено судовим рішенням, арешт скасовано, а рішення суду набрало законної сили.
Відтак вимоги клопотання є безпідставними та не підлягають до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-174, 309, 392 КПК України,-
У задоволені клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгова Компанія «Агромаркет» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 32015100000000248- відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1