печерський районний суд міста києва
Справа № 757/64925/17-к
02 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 12016000000000133 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, щоГоловним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному 05.05.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016000000000133, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що на підставі ухвали про надання дозволу на проведення обшуку, наданої слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва від 30.01.2017 року, справа №757/5104/17-к, в ході проведення обшуку виявлено та вилучено печатки наступних суб'єктів господарювання: ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДПРОУ НОМЕР_6 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДПРОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДПРОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДПРОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДПРОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДПРОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДПРОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДПРОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДПРОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДПРОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДПРОУ НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДПРОУ НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код ЄДПРОУ НОМЕР_19 , ПП ТД « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄДПРОУ НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄДПРОУ НОМЕР_21 , та документи суб'єктів господарської діяльності що мали взаємовідносини як з вказаними товариствами так і з іншими підконтрольними учасникам «конвертаційного» центру. Отримавши тимчасовий доступ до рахунків зазначених суб'єктів господарської діяльності, які відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " ( НОМЕР_22 ), встановлено що грошові кошти які надходили від контрагентів в подальшому перераховувались або на пластикові картки, де в подальшому знімались через банкомати готівкою, або знімались готівкою в касі банку по підробленими грошовими чеками нібито для закупівлі продукції.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його клопотання задовольнити.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_8 , слідчому СГ ГСУ НПУ ОСОБА_4 , слідчому СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_9 , слідчому СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчому СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_10 , ст. о/у в ОВС УЗЕ в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , та/або слідчим слідчої групи або за їх дорученням співробітникам Національної поліції України та її територіальних підрозділів на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також можливість їх вилучити (здійснити виїмку), а саме:
-документів фінансово - господарських відносин за період з 01.01.2013 року по дату отримання ухвали слідчого судді, а саме - (угод, договорів, контрактів з додатками, специфікацій, виписок банку з додатками, платіжних доручень, рахунків - фактур, актів прийому-передачі, актів взаєморозрахунків та актів виконаних робіт (послуг), довідок, прибуткових та видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, доручень на отримання ТМЦ, довідок про дебіторську та кредиторську заборгованість, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, реєстрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдових відомостей), документів страхування та надання фінансової допомоги, листування, документів, що підтверджують факт подальшої реалізації придбаних товарів (робіт, послуг) або документи щодо обставин використання поставлених вказаним підприємством (згідно господарських документів) товарів (робіт, послуг) у фінансово - господарській діяльності та інших документів які в повній мірі відображають фінансово - господарські відносини) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 ", код НОМЕР_23 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", код НОМЕР_24 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", код НОМЕР_25 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", код НОМЕР_26 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 ", код НОМЕР_27 , ТОВ " НОМЕР_28 ", код НОМЕР_29 , ППКФ " ІНФОРМАЦІЯ_27 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 ", код НОМЕР_30 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 ", код НОМЕР_31 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 ", код НОМЕР_32 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 ", код НОМЕР_33 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 ", код НОМЕР_34 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 ", код НОМЕР_35 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 ", код НОМЕР_36 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 ", код НОМЕР_37 .
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/64925/17-к
Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1