печерський районний суд міста києва
Справа № 757/66998/17-к
Примірник №___
10 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду у м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнта ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та здійснити виїмку в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001053 від 05.04.2017 за фактами привласнення упродовж 2015-2016 років коштів службовими особами філій ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НАК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за попередньою змовою групою осіб із службовими особами інших суб'єктів господарської діяльності за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що у ході слідства встановлено, що між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та філією УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " протягом 2015-2016 років проведено ряд державних закупівель на загальну суму 96 мільйонів гривень. Під час перевірки фінансової звітності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " встановлено факти взаємовідносин із підприємствами, що мають ознаки фіктивності, такі як - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (кол. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (кол. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " - код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Крім того, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " перерахувало кошти на підприємства з ознаками "транзитності", а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ПП " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_1 - перебуває в стані ліквідації). Останнє перерахувало, отримані від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 " кошти, на фіктивне підприємство ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " - на підприємства з ознаками фіктивності, такі як - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).
Таким чином, у ході досудового розслідування встановлено факти привласнення службовими особами УМГ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами інших суб'єктів господарської діяльності грошових коштів в особливо великих розмірах.
У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), тобто до реєстраційної справи підприємства з ознаками фіктивності, на яке були перераховані кошти, отримані від УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НАК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за виконання будівельних робіт та поставку продукції. У вказаній реєстраційній справі знаходяться документи, що стали підставою реєстрації вказаних юридичних осіб у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, відомості відносно їх засновників (учасників), зразки їх почерку та підписів, посадових осіб, якими проводилися реєстраційні дії.
Вказані документи необхідні для проведення почеркознавчої експертизи з метою ідентифікації особи, якою були виконані/підроблені документи, що містяться у реєстраційній справі.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), з правом їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 за адресою: АДРЕСА_2 .
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Разом з тим, у вилученні оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, оскільки не встановлено необхідність вилучення оригіналів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в оригіналах.
На підставі викладеного, керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 62, 91, 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, слідчим слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області з правом передоручення іншому органу досудового розслідування або оперативному підрозділу, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнта ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та здійснити виїмку в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з метою вилучення оригіналів (в разі відсутності - завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № НОМЕР_12 за період з дня відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду, а саме: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління зазначеними розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з дня відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з дня відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду; депозитні, кредитні справи ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); документи про рух грошових коштів по рахункам ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): № НОМЕР_12 у друкованому та електронному вигляді, з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, з відображенням повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з дня відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць з моменту постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/66998/17-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1