612/176/16-к
1-кс/612/181/17
20 листопада 2017 року смт. Близнюки
Слідчий суддя Близнюківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Близнюківського ВП Лозівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,-
встановив :
Із матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12016220380000202 від 21 січня 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається що, 21 січня 2016 року до Лозівського ВП ГУ Національної поліції надійшла заява, про те, що громадянин ОСОБА_4 шахрайським шляхом заволодів карткою ІНФОРМАЦІЯ_1 громадянина ОСОБА_5 , з якої зняв гроші в сумі близько 16 тисяч гривень.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що він є клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в даній банківській установі в нього відкрито декілька рахунків. 21 січня 2016 року потерпілому ОСОБА_5 надійшов лист з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо стягнення з нього простроченої заборгованості, але останній жодних договорів та кредитних карток в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відкривав.
21 січня 2016 року гр. ОСОБА_5 звернувся до Близнюківського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в смт. Близнюки, де йому повідомили, що на його ім'я відкрита кредитна картка, номер якої № НОМЕР_1 за договором № SAMDN51000102705419 та з якої в період з 15 серпня 2013 року по 22 січня 2016 року періодично здійснювались банківські операції такі як: зняття, поповнення, переказ, розрахунок в магазинах та супермаркетах.
Слідчий зазначає, що 20 квітня 2017 року на підставі ухвали слідчого судді Близнюківського районного суду Харківської області в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було вилучено оригінал анкети заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг ОСОБА_5 .
На підставі вилучених документів слідчим призначено судово-почеркознавчу експертизу та на підставі висновку експертизи №8506/15129 від 05.09.2017 року ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що підпис виконаний від імені ОСОБА_5 у анкеті-заяві про приєднання до Умов і Правил надання банківських послуг у ІНФОРМАЦІЯ_1 від. 07 вересня 2012 року виконано рукописним способом без попередньої технічної підготовки та використання технічних засобів не ОСОБА_5 , а іншою особою.
В подальшому з метою проведення додаткових почеркознавчих експертиз, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, котрі перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до наступних документів: оригінал кредитної справи №HAC0GA00000036 від 06 липня 2007 року; матеріали проведення службової перевірки за фактом оформлення ОСОБА_6 (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ) кредитного договору на ім'я ОСОБА_5 (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ); довідку про наявність або відсутність заборгованості ОСОБА_5 (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ); оригінал анкети-заяви про приєднання до Умов і Правил надання банківських послуг у ІНФОРМАЦІЯ_1 особистого кредитного договору ОСОБА_6 (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ); оригінали анкет-заяв про приєднання до Умов і Правил надання банківських послуг у ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрі підписував ОСОБА_6 в період з 01.01.2012 по 31.12.2012 рік; накази про призначення та звільнення з посади керівника Близнюківського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ); функціональні обов'язки ОСОБА_6 котрий працював на посаді керівника Близнюківського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зазначена інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити осіб котрі вчинили даний злочин.
Проте у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ у подальшому досудовому розслідуванні зазначеного кримінального провадження, та призначення відповідних експертиз. Посилаючись на вищевказане, слідчий просить клопотання задовольнити.
Судовий виклик представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено відповідно до вимог ч.ч.1,3 ст. 163 КПК України, представник якого в судове засідання не з'явився, про причини неприбуття не повідомлено. Клопотання розглянуте за його відсутності на підставі ч.4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення слідчого СВ Близнюківського ВП Лозівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, перевіривши надані слідчим матеріали досудового провадження № 12016220380000202, вважаю що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступного.
Із вивчених в судовому засіданні матеріалів кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220380000202 від 21 січня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.1 ст.190 КК України, пояснень у судовому засіданні слідчого, вбачається достовірність обставин на які він посилається у своєму клопотанні.
Подане до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.
Слідчим обґрунтовано наявність підозри щодо вчинення кримінального правопорушення певного ступеня тяжкості та доведено необхідність застосування саме цього виду заходів забезпечення кримінального провадження і у спосіб про який заявлено у клопотанні.
Без застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження слідчим неможливо отримати документи, про які заявлено в клопотанні.
Документи, про доступ до яких клопочуть, перебувають у володінні Головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Інформація яка міститься в цих документах, у сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Ці документи містять охоронювану законом таємницю, проте слідчим доведено, що відомості які у них є, можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливе.
Відповідно до п. 2 ст. 63 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначена інформація містить охоронювану законом таємницю, яка може бути надана на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Надання доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, передбачено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України.
Таким чином потреби досудового розслідування, з метою забезпечення його дієвості, можуть бути досягненні при задоволенні клопотання слідчого в повному обсязі.
Відповідно до ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ували слідчого судді.
Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.
Спосіб у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним, співрозмірним і доцільним.
Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131, 159-164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ Близнюківського ВП Лозівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12016220380000202 від 21 січня 2016 року - задовольнити.
Надати слідчому СВ Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов'язати посадових осіб надати слідчому СВ Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або особі якій видана належним чином оформлена довіреність, оригінали наступних документів: оригінал кредитної справи №HAC0GA00000036 від 06.07.2007 року; матеріали проведення службової перевірки за фактом оформлення ОСОБА_6 (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ) кредитного договору на ім'я ОСОБА_5 (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ); довідку про наявність або відсутність заборгованості ОСОБА_5 (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ); оригінал анкети-заяви про приєднання до Умов і Правил надання банківських послуг у ІНФОРМАЦІЯ_1 особистого кредитного договору ОСОБА_6 (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ); оригінали анкет-заяв про приєднання до Умов і Правил надання банківських послуг у ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрі підписував ОСОБА_6 в період з 01.01.2012 по 31.12.2012 рік; накази про призначення та звільнення з посади керівника Близнюківського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ); функціональні обов'язки ОСОБА_6 котрий працював на посаді керівника Близнюківського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Повідомити осіб, тимчасовий доступ до документів яких дозволено, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала діє до 20 грудня 2017 року.
Один примірник ухвали та її копію надіслати слідчому СВ Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1