Ухвала від 17.11.2017 по справі 751/8192/17

Справа№751/8192/17

Провадження №1-кс/751/3357/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2017 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на документи, які перебувають у володінні ПТМП «П.Г. Внєштранс» (ЄДРПОУ 14228965), юридична адреса: Чернігівська обл., Прилуцький р-н, с. Голубівка, вул. Кільцева, 17,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , з тих підстав, що в провадженні перебуває кримінальне провадження за № 42015270000000148 від 15.05.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

До Головного управління Національної поліції в Чернігівській області надійшли матеріали перевірки Управління захисту економіки в Чернігівській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України щодо заволодіння державним майном службовими особами ДП «ДГ «Івківці», які у 2014 році за кошти державного підприємства, що підтверджується довідкою перевірки фінансово-господарської діяльності ДП «ДГ Івківці» за 2014-2015 роки від 16.04.2015 року, здійснили модернізацію (переобладнання) зерносушильного комплексу, який розташований за адресою с. Голубівка, Прилуцький район, Чернігівська область на суму 982455 грн. та в подальшому незаконно оформили право власності на вказане майно за приватним підприємством «ПТМП «П.Г. Внєштранс» засновник якого являється матір колишнього керівника ДП «ДГ Івківці» ОСОБА_5 .

Крім того, перевіркою встановлено, що колишній директор ДП «ДГ «Івківці» ОСОБА_5 , після його звільнення Національною академією аграрних наук України із займаної посади, здійснив підроблення актів виконаних робіт на загальну суму 710 тис. 925 грн. та акту звірки розрахунків між ПТМП «П.Г. Внєштранс» та ДП ДГ «Івківці». Так, перевіркою встановлено, що з метою заволодіння державними коштами в сумі 3 млн. 300 тис. грн., колишні посадові особи ДП «ДГ Івківці» НААН України та ТОВ «Олімп-С» (ЄДРПОУ 32460749, юридична адреса: вул. Миру, 14, м. Прилуки, Чернігівської області) в змові з посадовими особами ПТМП «П.Г. Внєштранс» вносили недостовірні дані в акти виконаних робіт щодо отриманих товарно-матеріальних цінностей в тому числі поставки нафтопродуктів до ДП «ДГ «Івківці».

Також, у вересні 2013 року посадовими особами ДП «ДГ Івківці» у ТОВ «Виробництво підсиленої техніки» згідно договору № 140П від 19.09.2013 року придбано зернометач ЗМ-90У заводський номер 78 та зернометач ЗМ-60У заводський номер 77 загальною вартістю 104 тис грн., які посадовими особами ДП «ДГ Івківці» не поставлено на баланс, а передано в користування ПТМП «П.Г. Внєштранс», яке в подальшому його незаконно привласнило з відома керівництва ДП «ДГ «Івківці».

Згідно зведених результатів інвентаризації ДП «ДГ «Івківці» НААН основних засобів, нематеріальних активів та інших статей балансу від 01.04.2017 виявлено нестачу основних засобів на суму 1268823 грн. в тому числі машин та обладнання на суму 910826 грн., транспортних засобів на суму 190732 грн., а саме: станок токарний 1м 62Д, ваги РП-113, автоваги РТУ-ВС, заправочна маслоколонка, насос РТ-144, сівалка СЗТ-3,6, сівалка СЗ-3,6, трактор МТЗ-80, трактор МТЗ-82, комбайн КПУ-2,4, комбайн КСС-2,5 комбайн ДОН-1500, комбайн Е-525, стогомет ПФ-0,8, кранбалка, кормодробилка, жниварка ЖВП-6,4, конвеєр для навозу, насіннеочисник машинний, борона тракторна дискова, коток, трактор ЕО-2621, автомобіль САЗ-3502, автомобіль ММЗ-554, автомобіль ДУК-1 на базі ГАЗ 53, кран КС-2561 на базі ЗИЛ-130, автоцистерна АЦ-40-130 на базі ЗИЛ-10, автомобіль КАМАЗ 55102, автомобіль НОМЕР_1 , автомобіль ГАЗ-31029, автомобіль УАЗ-469.

Згідно повідомлення ДФІ в Чернігівській області, на виконання плану контрольно-ревізійної роботи Держфінінспекції України на 2 квартал 2016 року, мала проводитись ревізія окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП «ДГ «Івківці» за період з 01.01.2013 по 31.05.2016. 29.06.2016 на підставі направлень, виданих начальником ДФІ в Чернігівській області розпочато планову ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП «ДГ «Івківці» та вручено директору та головного бухгалтеру вимогу на надання документів до проведення ревізії. Відповідно до пояснення в.о. директора ОСОБА_6 документи до проведення планової ревізії надати немає можливості у зв'язку з тим, що після зміни директора документи бухгалтерського обліку не були передані від колишнього керівництва, незважаючи на всі звернення. Таким чином, провести ревізію на ДП «ДГ «Івківці» немає можливості.

14.11.2017 у період часу з 12:16 год. по 18:15 год. на підставі ухвали Новозаводського районного суду м. Чернігова від 13.11.2017 проведено обшук земельної ділянки загальною площею 3,116 га, у тому числі під будівлями 0,3501 га, під дворами 2,7659 га, яка згідно договору оренди від 12.12.2004, укладеного Івковецькою сільською радою Прилуцького району Чернігівської області з ПТМП «П.Г. Внєштранс» перебуває у користуванні останнього та в будівлях, що розташовані на вказані земельній ділянці, за адресою: Чернігівська обл., Прилуцький р-н, с. Івківці, вул. Прилуцька, 10, які зареєстровані за ПП «Нафтогазсервіс», у ході якого виявлені наступні документи:

1) видаткова накладна № 269 від 30.11.2015 на якій містяться підписи директора та головного бухгалтера та печатка ДП « ДГ «Івківці» на 1 арк.;

2) накладна № 100 від 30.04.2015 з підписами керівника ОСОБА_5 , старшого бухгалтера ОСОБА_7 , та печаткою ДП «ДГ «Івківці» на 1 арк.;

3) накладна № 97 від 24.04.2015 з підписами керівника ОСОБА_5 , старшого бухгалтера ОСОБА_8 , та з печаткою ДП «ДГ «Івківці» на 1 арк.;

4) видаткова накладна № 96 від 27.04.2015 з підписом головного бухгалтера та печаткою ДП «ДГ «Івківці» на 1 арк.;

5) накладна № 99 від 30.04.2015 з підписами керівника ОСОБА_5 , старшого бухгалтера ОСОБА_9 , та печаткою ДП «ДГ «Івківці» на 1 арк.;

6) накладна № 101 від 30.04.2015 з підписами директора, головного бухгалтера та печаткою ДП «ДГ «Івківці» на 1 арк.;

7) накладна без номера від 18.12.2012 з підписом головного бухгалтера та печаткою ДП «ДГ «Івкіцві» на 1 арк.;

8) рахунок №38 від 30.04.2015 з підписом ОСОБА_9 та печаткою ДП «ДГ «Івківці» на 1 арк.;

9) накладна № 75 від 25.05.2013 без підписів зі штампом ДП «ДГ «Івківці» на 1 арк.;

10) накладні не заповнені зі штампом ДП «ДГ «Івківці» 4 шт. на 4 арк.;

11) акт виконаних робіт № 4/03 від 31.03.2015 без підписів та печаток на 1 арк.;

12) акт виконаних робіт № 3/03 від 31.03.2015 без підписів та печаток на 1 арк.;

13) акт виконаних робіт № 4/03 від 31.03.2015 без підписів та печаток на 1 арк.;

14) акт виконаних робіт № 3/03 від 31.03.2015 без підписів та печаток на 1 акр.;

15) акт виконаних робіт № 1 від 15.04.2015 без підписів та печаток на 1 арк.;

16) акт виконаних робіт № 4/03 від 31.03.2015 без підписів та печаток на 1 арк.;

17) акт виконаних робіт № 2/01 від 31.01.2015 з підписами представника виконавця, представника замовника та печатками ПТМП «П.Г.Внєштранс», ДП «ДГ «Івківці» на 1 арк.;

18) акт виконаних робіт № 1/01 від 31.01.2015 з підписами представника виконавця, представника замовника та печатками ПТМП «П.Г.Внєштранс», ДП «ДГ «Івківці» на 1 арк.;

19) акт виконаних робіт № 17/04 від 29.04.2015 з підписами представника виконавця, представника замовника та печатками ПТМП «П.Г.Внєштранс», ДП «ДГ «Івківці» на 1 арк.;

20) акт виконаних робіт № 16/04 від 28.04.2015 з підписами представника виконавця, представника замовника та печатками ПТМП «П.Г.Внєштранс», ДП «ДГ «Івківці» на 1 арк.;

21) акт виконаних робіт № 15/04 від 27.04.2015 з підписами представника виконавця, представника замовника та печатками ПТМП «П.Г.Внєштранс», ДП «ДГ «Івківці» на 1 арк.;

22) акт виконаних робіт № 14/04 від 26.04.2015 з підписами представника виконавця, представника замовника та печатками ПТМП «П.Г.Внєштранс», ДП «ДГ «Івківці» на 1 арк.;

23) акт виконаних робіт № 13/04 від 25.04.2015 з підписами представника виконавця, представника замовника та печатками ПТМП «П.Г.Внєштранс», ДП «ДГ «Івківці» на 1 арк.;

24) акт виконаних робіт № 12/04 від 24.04.2015 з підписами представника виконавця, представника замовника та печатками ПТМП «П.Г.Внєштранс», ДП «ДГ «Івківці» на 1 арк.;

25) акт виконаних робіт № 11/04 від 24.04.2015 з підписами представника виконавця, представника замовника та печатками ПТМП «П.Г.Внєштранс», ДП «ДГ «Івківці» на 1 арк.;

26) акт виконаних робіт № 10/04 від 23.04.2015 з підписами представника виконавця, представника замовника та печатками ПТМП «П.Г.Внєштранс», ДП «ДГ «Івківці» на 1 арк.;

27) акт виконаних робіт № 9/04 від 22.04.2015 з підписами представника виконавця, представника замовника та печатками ПТМП «П.Г.Внєштранс», ДП «ДГ «Івківці» на 1 арк.;

28) акт виконаних робіт № 8/04 від 21.04.2015 з підписами представника виконавця, представника замовника та печатками ПТМП «П.Г.Внєштранс», ДП «ДГ «Івківці» на 1 арк.;

29) акт виконаних робіт № 7/04 від 20.04.2015 з підписами представника виконавця, представника замовника та печатками ПТМП «П.Г.Внєштранс», ДП «ДГ «Івківці» на 1 арк.;

30) акт виконаних робіт № 6/04 від 20.04.2015 з підписами представника виконавця, представника замовника та печатками ПТМП «П.Г.Внєштранс», ДП «ДГ «Івківці» на 1 арк.;

31) акт виконаних робіт № 5/04 від 17.04.2015 з підписами представника виконавця, представника замовника та печатками ПТМП «П.Г.Внєштранс», ДП «ДГ «Івківці» на 1 арк.;

32) акт виконаних робіт № 4/04 від 17.04.2015 з підписами представника виконавця, представника замовника та печатками ПТМП «П.Г.Внєштранс», ДП «ДГ «Івківці» на 1 арк.;

33) акт виконаних робіт № 3/04 від 17.04.2015 з підписами представника виконавця, представника замовника та печатками ПТМП «П.Г.Внєштранс», ДП «ДГ «Івківці» на 1 арк.;

34) акт виконаних робіт № 2/04 від 17.04.2015 з підписами представника виконавця, представника замовника та печатками ПТМП «П.Г.Внєштранс», ДП «ДГ «Івківці» на 1 арк.;

35) акт виконаних робіт № 1/04 від 17.04.2015 з підписами представника виконавця, представника замовника та печатками ПТМП «П.Г.Внєштранс», ДП «ДГ «Івківці» на 1 арк.;

36) рахунок № 25 від 01.07.2014 з підписом директора та печаткою ФОП « ОСОБА_10 » на 1 арк.;

37) рахунок № 126 від 11.07.2014 з підписом директора та печаткою ФОП « ОСОБА_10 » на 1 арк.;

38) рахунок фактура №38 від 06.06.2012 з підписом та печаткою СПД « ОСОБА_11 » на 1 арк.;

39) рахунок фактура № СФ-007503 від 01.08.2013 з підписом та печаткою ТОВ «Автогарант» на 1 арк.;

40) рахунок-фактура № U0-С2058-001 від 27.02.2012 з підписом ОСОБА_12 на 1 арк.;

41) податкова накладна № 63/2 з датою виписки 07.05.2013 на 1 арк.;

42) податкова накладна №4/2 з датою виписки 31.03.2015 на 2 арк.;

43) чернетка з рукописними записами на 4 арк.;

44) договір про надання послуг без зазначеного номеру та дати з підписами замовника та виконавця, печатками ПТМП «П.Г.Внєштранс», ДП «ДГ «Івківці» на 1 арк.;

45) журнал «Учета робочого времени» прошитий не пронумерований, не скріплений печаткою на 48 арк.;

46) робочий проект «Розробка тимчасового резерву ґрунту площею 0,99 га для обслуговування об'єктів будівництва ґрунтовим матеріалом на землях ДП «ДГ «Івківці» Екз. № 1 від 2009 року 34 арк.;

47) технічний паспорт на житловий будинок АДРЕСА_1 підписом начальника БТІ та печаткою на 3 арк.;

48) приходна книга складського обліку матеріалів Центральний склад прошита, не пронумерована не скріплена печаткою на 48 арк.

Приймаючи до уваги, що виявлені під час обшуку вище перелічені документи відповідають критеріям ст. 98 КПК України, 14.11.2017 їх визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Таким чином, з метою забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також забезпечення збереження вище перелічених документів, які у даному кримінальному провадженні визнані речовими доказами.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні.

Розгляд даного клопотання проводиться за відсутності власника майна у відповідності до ст. 172 КПК України.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність накладення арешту на документи, які перебувають у володінні ПТМП «П.Г. Внєштранс» (ЄДРПОУ 14228965), юридична адреса: Чернігівська обл., Прилуцький р-н, с. Голубівка, вул. Кільцева, 17, є обґрунтованими та підлягають задоволенню з метою збереження речових доказів.

Таким чином, у суду є всі підстави для задоволення даного клопотання, як це передбачено нормами чинного законодавства.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на документи, які перебувають у володінні ПТМП «П.Г. Внєштранс» (ЄДРПОУ 14228965), юридична адреса: Чернігівська обл., Прилуцький р-н, с. Голубівка, вул. Кільцева, 17, із забороною користуватись, відчужувати та розпоряджатися вказаними документами, а саме: