Cправа № 750/11067/17
Провадження № 1-кс/750/2545/17
20 листопада 2017 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12016270010004297 від 07.05.2016, -
Слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 з призначенням платежів, які закріплені за вказаним рахунком у період часу з 03.09.2015 по 31.12.2016, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучення таких, мотивуючи тим, що надання такого доступу необхідне з метою отримання відомостей, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, у зв'язку з тим, що до ЧВП в Чернігівській області надійшов рапорт старшого о/у в УЗЕ в Чернігівській області ОСОБА_5 щодо завищення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошторисної заробітної плати за 2015 рік на загальну суму 167304,82 гривень з реконструкції бульвару для ІНФОРМАЦІЯ_3 . Так, в ході проведення досудового розслідування в якості свідка допитано старшого о/у в ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , який показав, що 03.09.2015 року ІНФОРМАЦІЯ_5 було укладено договір № 16 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) на загальну суму 6 490 592, 00 грн., частина яких оплачені в 2015 році на суму 2 290 495, 20 грн. В ході перевірки даної інформації було направлено запит до відділу ІНФОРМАЦІЯ_6 для проведення дослідження документів щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 на предмет встановлення можливих фактів незаконного витрачення бюджетних коштів та порушень чинного законодавства України. 04.05.2016 року з ГУ ДФС у Чернігівській області надійшов висновок щодо завищення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошторисної заробітної плати за 2015 рік на загальну суму 167 304,82 грн., у актах приймання виконаних робіт з реконструкції бульвару для ІНФОРМАЦІЯ_5 . Тому можливе проведення операцій, які суперечать вимогам законодавства та ведуть до завдання збитків державі на загальну суму 167 304,82 грн., під час тендерних закупівель, замовником яких було ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). В ході проведення досудового слідства було встановлено, що згідно договору на виконання робіт по реконструкції бульвару по проспекту Миру від проспекту Перемоги до вулиці Щорса в межах існуючого об'єкту в м. Чернігові № 16 від 03.09.2015 року, ІНФОРМАЦІЯ_5 , в особі начальника ОСОБА_7 , який діє на підставі Положення про управління, з одної сторони, та товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_8 , яка діє на підставі Статуту, з іншої сторони, грошові кошти згідно даного договору були перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .
За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.
В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав, при цьому він зазначив, що у зв'язку з існуючою реальною загрозою зміни чи знищення вказаних документів, дане клопотання необхідно розглядати без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.
Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, суд приходить до висновку, що зазначені документи перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим заявлене слідчим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов'язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) надати слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 з призначенням платежів, які закріплені за вказаним рахунком у період часу з 03.09.2015 по 31.12.2016 та можливість вилучення таких.
Строк дії ухвали встановити до 19 грудня 2017 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1