Копія:
Справа № 535/425/17
Провадження № 1-кс/535/180/17
16 листопада 2017 року смт Котельва
Слідчий суддя Котелевського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , заступника начальника СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №12017170210000121 від 04.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
16.11.2017 року до суду надійшло клопотання заступника начальника СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , погоджене цього ж числа прокурором Котелевського відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю виготовлення копій вказаних документів - які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , щодо особистого рахунку встановленої на даний час слідством особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, всю наявну інформацію, а саме: ОСОБА_6 , з картки № НОМЕР_2 в період часу з 31.03.2017 року по строк дії ухвали.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 03.04.2017 року до Котелевського ВП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_7 про те, що 31.03.2017 року, перебуваючи вдома з власного комп'ютера на інтернет-ресурсі "ОЛХ", знайшов оголошення про продаж дев'яти євро кубів, загальною вартістю з доставкою 9 955 грн., та зателефонував на залишений номер мобільного телефону НОМЕР_3 .Особа, що продавала євро куби, представилася на ім'я " ОСОБА_8 ", після чого потерпілий домовився з продавцем за обумовлений товар та зобов'язався наперед сплатити продавцеві повну вартості євро кубів та доставки, що становить 9 955 грн. Потерпілий 31.03.2017 виконав своє зобов'язання та перерахував на карту № НОМЕР_2 відкриту на ім'я ОСОБА_6 домовлену суму, про що отримав від продавця " ОСОБА_8 " підтвердження про отримання грошей під час телефонної розмови та " ОСОБА_8 " повідомив що найме машину та відправить йому домовлені 9 євро кубів 01.04.2017 року, але до сьогодні потерпілий домовлений товар не отримав, а телефон продавця " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на даний час вимкнений. У результаті шахрайських дій потерпілому завдано матеріальну шкоду на загальну суму 9 955 грн.
03.04.2017 року СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області за даним фактом відкрите кримінальне провадження № 12017170210000121за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення злочину може бути причетний ОСОБА_6 , який для вчинення шахрайських дій використовує банківську карту КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 видану на його ім'я.
Беручи до уваги викладене вище, та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для розкриття вказаного злочину, а також інших важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особистих рахунків вищевказаної особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами.
Враховуючи той факт, що вказана банківська карта видана ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені документи знаходяться у фактичному володінні вказаної банківської установи, юридична адреса АДРЕСА_2 .
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно зі ст. 62 «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні якої знаходяться вказані речі представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судовому засіданні прокурор та слідчий, кожен окремо, підтримали клопотання та просили задоволити його та надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення слідчого, та думку прокурора, вважаю клопотання таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вище викладене, вважаю, що слідчим доведено, що документи, зазначені в клопотанні, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі й в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За таких обставин, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване, й підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159, 162-164, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання заступника начальника СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №12017170210000121 від 04.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволити.
Надати слідчій групі в складі: заступника начальника СВ Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 (старший групи), старшого слідчого СВ Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області, старшого лейтенантаполіції ОСОБА_9 , слідчого СВ Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 ,слідчого СВ Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області, лейтенанта поліції ОСОБА_11 , старшого слідчого СВ Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області, майора ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю виготовлення копій вказаних документів - які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , щодо особистого рахункувстановленої на даний час слідством особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, всю наявну інформацію, а саме: ОСОБА_6 , з картки № НОМЕР_2 в період часу з 31.03.2017 року по строк дії ухвали.
?інформацію про вищевказаний рахунок (з подальшим наданням повної інформації (копії паспорту) про власника з зазначенням закріпленого фінансового номеру);
?роздруківку руху коштів по вищевказаних картках з 31.03.2017 року по теперішній час;
?інформацію про проведені транзакції з 31.03.2017 року по теперішній час на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані);
?фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаної картки з 31.03.2017 року по теперішній час;
інформацію щодо здійснення доступу до аккаунтусистеми « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вищевказаних рахунків з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, з дня ухвалення цього рішення включно.
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя (підпис)
З ориігналом згідно:
Голова
Котелевського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1