Справа № 535/1124/17
Провадження № 1-кс/535/176/17
15 листопада 2017 року смт Котельва
Слідчий суддя Котелевського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 12017170210000224 від 22 червня 2017 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
15.11.2017 року до суду надійшло клопотання слідчого Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , погоджене цього ж числа прокурором Котелевського відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містить банківську таємницю, та їх вилучення всю наявну інформацію яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , щодо особистого рахунку № НОМЕР_2 , а саме: підтвердити чи спростувати належність вищевказаного рахунку (з подальшим наданням повної інформації (копії паспорту) про власника з зазначенням закріпленого фінансового номеру); роздруківку руху коштів по вищевказаних картці з 21.06.2017 року по 30.06.2017 рік; за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаною карткою з 21.06.2017 року по 30.06.2017 рік; чи здійснювався доступ до аккаунту системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вищевказаних рахунків з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 22.06.2017 року до чергової частини Котелевського ВП надійшла зава від ОСОБА_5 про те, що 21.06.2017 невстановлена особа з якою вона домовилась про придбання кухонного гарнітуру шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 грн. які вона перерахувала в рахунок завдатку на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_6 , після перерахування коштів особи більше не спілкуються по телефону, чим їй було заподіяно матеріальну шкоду на суму 5000 грн.
В ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що невідома особа вчиняла шахрайські дії за участі банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку 21.06.2017 року ошукана потерпіла ОСОБА_5 переказала грошові кошти з банківської карти сина ОСОБА_7 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ..
Беручи до уваги вищевикладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для розкриття вказаних злочинів, а також інших важливих обставин у кримінальному провадженні. Тому виникла невідкладна необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особистого рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім'я ОСОБА_6 .
Враховуючи той факт, що вказана банківська карта видана ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зазначені документи знаходяться у фактичному володінні вказаної банківської установи, АДРЕСА_2 .
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно зі ст. 62 «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні якої знаходяться вказані речі представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судовому засіданні прокурор та слідчий, кожен окремо, підтримали клопотання та просили задоволити його та надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення слідчого, та думку прокурора, вважаю клопотання таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вище викладене, вважаю, що слідчим доведено, що документи, зазначені в клопотанні, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі й в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За таких обставин, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване, й підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159, 162-164, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 12017170210000224 від 22 червня 2017 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволити.
Надати слідчому Котелевського ВП ГУ НП України в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому Котелевського ВП ГУ НП України в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому Котелевського ВП ГУ НП України в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Котелевського ВП ГУ НП України в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , о/у СКП Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , о/у СКП Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення всю наявну інформацію яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , щодо особистого рахунку № НОМЕР_2 , а саме:
- підтвердити чи спростувати належність вищевказаного рахунку (з подальшим наданням повної інформації (копії паспорту) про власника з зазначенням закріпленого фінансового номеру).
- роздруківку руху коштів по вищевказаних картці з 21.06.2017 року по 30.06.2017 рік;
- за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаною карткою з 21.06.2017 року по 30.06.2017 рік;
- чи здійснювався доступ до аккаунту системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вищевказаних рахунків з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, з дня ухвалення цього рішення включно.
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя