"15" листопада 2017 р. Справа №917/405/17
Колегія суддів у складі:
головуючий суддя Гетьман Р.А., суддя Ільїн О.В., суддя Тихий П.В.,
при секретарі судового засідання Деппа-Крівіч А.О.,
за участю представників:
позивача - ОСОБА_1, за довіреністю б/н від 30.10.2017р.,
1-го відповідача - ОСОБА_2, за довіреністю №458 від 30.08.2017р.,
2-го відповідача - не з'явився,
третьої особи - не з'явився,
розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні Харківського апеляційного господарського суду клопотання експерта (вх.№10896 від 27.10.2017р. та вх.№10897 від 27.10.2017р.) у справі №917/405/17 за апеляційною скаргою ПрАТ "Авторадіатор" (вх.№2026П/1-41 від 26.06.2017р.) на рішення господарського суду Полтавської області від 01.06.2017р.
за позовом Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та Кредит", м. Київ,
до 1. Приватного акціонерного товариства "Авторадіатор", м. Маріуполь, Донецька обл.,
2. Приватного акціонерного товариства "АвтоКрАЗ", м. Кременчук, Полтавська обл.,
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача ОСОБА_3 гарантування вкладів фізичних осіб, м. Київ,
про стягнення 230375315,97 грн., -
Ухвалою Харківського апеляційного господарського суду від 08.09.2017р. задоволено клопотання ПрАТ "Авторадіатор" про призначення судової економічної експертизи. Призначено у справі №917/405/17 судову економічну експертизу, на вирішення якої поставлено наступні питання:
1) Чи відповідають наявні в матеріалах справи розрахункові документи сумам виданих кредитних коштів за Договором про відновлювальну кредитну лінію №1296-09 від 10.02.2009р., які зазначено в розрахунку заборгованості, наданого ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" (позивачем)?;
2) Чи враховано всі розрахункові документи, за якими було здійснено погашення заборгованості за Договором про відновлювальну кредитну лінію "1296-09 від 10.02.2009р. сумам, які зазначено в розрахунку заборгованості, наданого ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" (позивачем?;
3) Який розмір фактичної заборгованості за Договором про відновлювальну кредитну лінію №1296-09 від 10.02.2009р. по сплаті заборгованості за кредитом, процентам за користування кредитом за період з 10.02.2009р. по 01.03.2017р. та пенею за період з 01.03.2016 року по 01.03.2017р. за кожним траншем, виданим в межах Договору про відновлювальну кредитну лінію №1296-09 від 10.02.2009 р.?;
4) Чи підтверджується документально розрахунок ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" суми заборгованості ПрАТ "Авторадіатор" за договором відновлюваної кредитної лінії №1296-09 від 10.02.2009р.?;
5) Чи відповідає метод нарахування відсотків умовам Договору про відновлювальну кредитну лінію №1296-09 від 10.02.2009р.?;
6) Чи підтверджується документально застосування "канікул" зі сплати процентів за користування кредитними коштами за Договором про відновлювальну кредитну лінію №1296-09 від 10.02.2009р., в період з лютого 2015 року по березень 2016 року?.
Проведення експертизи доручено Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз імені заслуженого професора ОСОБА_4 (61177, м. Харків, вул. Золочівська, 8а). Матеріали справи №917/405/17 надіслано до Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз імені заслуженого професора ОСОБА_4. Судову експертизу проводити на підставі наявних в справі матеріалів. Попереджено експерта про кримінальну відповідальність, передбачену статтями 384 і 385 Кримінального кодексу України за дачу завідомо неправдивого висновку або відмову дати висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов'язків. Зобов'язано Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз імені заслуженого професора ОСОБА_4 по закінченню проведення експертизи направити експертний висновок разом із матеріалами справи №917/405/17 на адресу Харківського апеляційного господарського суду, копію висновку експерта надіслати сторонам відповідно до частини 1 статті 42 Господарського процесуального кодексу України. Сплату витрат, пов'язаних зі здійсненням судової експертизи, покладено на ПрАТ "Авторадіатор". Еспертній установі направлено Приватному акціонерному товариству "Авторадіатор" (Код 00232093, 87515, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Куїнджі (Артема), 43 - рахунок на оплату вартості експертизи . Зобов'язано ПрАТ "Авторадіатор" на протязі трьох банківських днів із дня отримання рахунку, оплатити рахунок та докази оплати надати господарському суду протягом семи днів із моменту оплати. Попереджено сторони про відповідальність згідно статті 83 Господарського процесуального кодексу України за ухилення від вчинення дій, покладених судом на сторону. Провадження у справі №917/405/17 зупинено до закінчення проведення призначеної судової експертизи.
27.10.2017р. до Харківського апеляційного господарського суду від Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. ОСОБА_4 надійшло клопотання (вх.№10896) про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судово-економічної експертизи №17614, а саме просить надати:
- детальний розрахунок заборгованості за Договором про відновлювальну кредитну лінію №1296-09 від 10.02.2009 по сплаті заборгованості за кредитом за період з 10.02.2009р по 01.03.2017р., та пенею за період з 01.03.2016 року по 01.03.2017року за кожним траншем окремо, виданих в межах Договору про відновлювальну кредитну лінію № 1296-09 від 10.02.2009 року;
- первині документи, що підтверджують надання кредитних коштів за договором про відновлювальну кредитну лінію №1296-09 від 10.02.2009р., окремо за кожним виданим траншем, які зазначено в розрахунку заборгованості за період з 10.02.2009р. по 01.03.2017р.;
- первинні документи, що підтверджують внесення грошових коштів на погашення заборгованості, за Договором про відновлювальну кредитну лінію №1296-09 від 10.02.2009р. за період з 10.02.2009р. по 01.03.2017р.;
- документи, які підтверджують застосування "канікул" відносно сплати процентів (з наданням банківських виписок за відповідними рахунками обліку сплати нарахованих процентів) за користування кредитними коштами за Договором про відновлювальну кредитну лінію №1296-09 від 10.02.2009р., за період з 01.02.2015р. по 01.03.2016р;
- положення про кредитну політику ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит".
Також, експерт вказав, що перелік необхідних документів може бути доповнений у ході проведення дослідження; експерт зазначив, що у разі незадоволення клопотання протягом 45 календарних днів, відповідно до ст. 69 Кримінального процесуального кодексу України та п.п.1.13, 4.11 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, буде складено повідомлення про неможливість надання висновку або експертиза буде проведена в обсязі наданих матеріалів.
Крім того, судовий експерт повідомив суд, що призначена експертиза може бути виконана у строк понад 90 днів; просить суд розглянути питання про узгодження проведення експертизи у вказані строки; у разі неодержання відповіді запропоновані строки проведення експертизи будуть вважатися погодженими.
До суду, також, надійшло клопотання від експерта (вх.№10897 від 27.10.2017р.), в якому просить здійснити оплату згідно рахунку, що додається.
Ухвалою Харківського апеляційного господарського суду від 31.10.2017р. поновлено провадження у справі; розгляд справи призначено на 15.11.2017р.; витребувано у Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз імені Заслуженого професора ОСОБА_4 всі матеріали справи №917/405/17 для розгляду клопотання експерта; ухвалено надати сторонам апеляційному суду письмові пояснення із викладенням своєї правової позиції по справі з урахуванням пояснень та клопотання судового експерта; зобов'язано учасників судового процесу у справі в строк до 13.11.2017р. надати до Харківського апеляційного господарського суду за наявності наступні документи:
- детальний розрахунок заборгованості за Договором про відновлювальну кредитну лінію №1296-09 від 10.02.2009 по сплаті заборгованості за кредитом за період з 10.02.2009р по 01.03.2017р., та пенею за період з 01.03.2016 року по 01.03.2017року за кожним траншем окремо, виданих в межах Договору про відновлювальну кредитну лінію № 1296-09 від 10.02.2009 року;
- первині документи, що підтверджують надання кредитних коштів за договором про відновлювальну кредитну лінію №1296-09 від 10.02.2009р., окремо за кожним виданим траншем, які зазначено в розрахунку заборгованості за період з 10.02.2009р. по 01.03.2017р.;
- первинні документи, що підтверджують внесення грошових коштів на погашення заборгованості, за Договором про відновлювальну кредитну лінію №1296-09 від 10.02.2009р. за період з 10.02.2009р. по 01.03.2017р.;
- документи, які підтверджують застосування "канікул" відносно сплати процентів (з наданням банківських виписок за відповідними рахунками обліку сплати нарахованих процентів) за користування кредитними коштами за Договором про відновлювальну кредитну лінію №1296-09 від 10.02.2009р., за період з 01.02.2015р. по 01.03.2016р;
- положення про кредитну політику ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит". Зобов'язано ПрАТ "Авторадіатор" провести оплату за виконання судової експертизи за рахунком, наданим судовим експертом; відповідні докази надати суду.
На виконання ухвали суду від 31.10.2017р. судовим експертом надіслано матеріали господарської справи №917/405/17 (вх.№11219 від 07.11.2017р.)
Від Приватного акціонерного товариства "Авторадіатор" надійшли докази оплати рахунку експертної установи (вх.№11069 від 01.11.2017р.), а саме копія платіжного доручення №1410 від 25.10.2017р. Вказані докази долучено до матеріалів справи.
Також, від ПрАТ "Авторадіатор" надійшли письмові пояснення у справі (вх.№11500 від 13.11.2017р.), в яких 1-й відповідач надав пояснення щодо витребуваних експертом документів. Пояснення у справі, разом із додатковими документами долучено до матеріалів справи.
Від АТ "Банк "Фінанси та Кредит" надійшли письмові пояснення у справі (вх.№11632 від 15.11.2017р.), з приводу запитуваних експертом документів.
Колегія суддів зазначає, що відповідно до частини 4 статті 31 Господарського процесуального кодексу України, судовий експерт, оскільки це необхідно для дачі висновку, має право просити суд про надання йому додаткових матеріалів.
Відповідно до абзацу 5 пункту 11 Постанови пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012р. №4 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи", клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів розглядається господарським судом після поновлення провадження у справі; за необхідності для розгляду такого клопотання суд може витребувати матеріали справи з експертної установи, а також повідомити учасників судового процесу про час і місце проведення відповідного судового засідання.
Після розгляду клопотання провадження у справі знову зупиняється, а матеріали справи, якщо вони витребувалися судом, надсилаються до експертної установи.
З огляду на вищенаведене, зважаючи на те, що сторони у справі на виконання клопотання судового експерта про надання додаткових документів надали усі наявні у них на даний час документи, з метою повного, всебічного та об'єктивного розгляду справи, колегія суддів апеляційного господарського суду приходить до висновку про надсилання матеріалів справи, у тому числі із долученими до матеріалів справи №917/405/17 поданими учасниками судового процесу додатковими поясненнями та документами, до Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз імені заслуженого професора ОСОБА_4, для проведення судової експертизи, з врахуванням наданих сторонами пояснень та документів.
Також, колегія суддів зазначає, що від сторін у справі заперечень щодо строку проведення експертизи понад 90 днів - не надійшло.
Відповідно до частини 2 статті 79 Господарського процесуального кодексу України господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою у випадках призначення господарським судом судової експертизи.
Оскільки проведення судової експертизи займе певний час, колегія суддів Харківського апеляційного господарського суду вважає за необхідне зупинити провадження по справі на час проведення експертизи.
Керуючись статтями 41 - 42, 79, 86, 99 Господарського процесуального кодексу України, колегія суддів Харківського апеляційного господарського суду,
1.Направити матеріали справи №917/405/17 до Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. ОСОБА_4 для проведення експертизи згідно ухвали суду від 08.09.2017р.
2. Зобов'язати Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. ОСОБА_4 надати Харківському апеляційному господарському суду та надіслати сторонам у справі висновок експерта.
3. Провадження у справі зупинити.
Головуючий суддя Р.А. Гетьман
Суддя О.В. Ільїн
Суддя П.В. Тихий