1[1]
Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ
Апеляційного суду міста Києва в складі:
головуючого суддіОСОБА_1 ,
суддів при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві 07 листопада 2017 року апеляційні скарги власників майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , адвоката ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , адвоката ОСОБА_11 в інтересах ОСОБА_12 , на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14 лютого 2017 року,
за участі: прокурора ОСОБА_13 ,
Вказаною ухвалою задоволено клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_14 , погоджене із прокурором у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_13 , та накладено арешт, зокрема і на грошові кошти, які знаходяться у АТ «Імексбанк» (МФО 328384) за адресою: місто Одеса, проспект Гагаріна, 12-А, на наступних банківських рахунках: № НОМЕР_1 , відкритий на ім'я ОСОБА_8 ; № НОМЕР_2 , відкритий на ім'я ОСОБА_9 ; № НОМЕР_3 , відкритий на ім'я ОСОБА_12 ; № НОМЕР_4 , відкритий на ім'я ОСОБА_5 ; № НОМЕР_5 , відкритий на ім'я ОСОБА_15 ; № НОМЕР_6 , відкритий на ім'я ОСОБА_10 ; із забороною видаткових операцій по цим рахункам та/або іншим їх використанням, з наданням письмової інформації про суму коштів, на які накладено арешт на час надання ухвали для виконання.
В обґрунтування рішення, слідчий суддя зазначив про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого щодо накладення арешту на банківські рахунки фізичних осіб відкритих в АТ «Імпексбанк», як на такі, що мають ознаки, визначені ч. 1 ст. 98 КПК України, а саме являються предметом кримінального правопорушення, і з метою запобігання можливості їх приховування, зникнення.
Не погоджуючись з таким рішенням, власники майна ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , адвокат ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та адвокат ОСОБА_11 в інтересах ОСОБА_12 , кожен окремо подали апеляційні скарги, в яких просять поновити строк на апеляційне оскарження та скасувати арешт на грошові кошти, які знаходяться на їхніх рахунках.
Щодо строків оскарження, автори апеляційних скарг зазначають, що не були присутні в судовому засіданні під час розгляду клопотання слідчого та копія оскаржуваної ухвали їм не надсилалась.
При цьому, в своїх апеляційних скаргах, які за змістом є ідентичні зазначають, що арешт на грошові кошти, що знаходяться на вищевказаних рахунках накладено необґрунтовано та без достатніх на те підстав, оскільки власники коштів не є по справі ані підозрюваними, ані обвинуваченими, ані особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду завдану діяннями підозрюваного або обвинуваченого та не мають жодного відношення до кримінального провадження № 12015160000000273.
Крім того, адвокат ОСОБА_7 стверджує, що оскаржуваною ухвалою порушено вимоги ч. 1 ст. 173 КПК України, оскільки ПАТ «Імексбанк» віднесений до категорії неплатоспроможних ще у 2015 році, у зв'язку з чим накладення арешту на рахунки, які відкриті в банку, визнаному неплатоспроможним, є недопустимим.
В свою чергу, ОСОБА_5 в своїй апеляційній скарзі зазначає, що її право на отримання відшкодування коштів за рахунок Фонду підтверджуються постановою Одеського апеляційного адміністративного суду від 16 березня 2016 року, якою визнано протиправною бездіяльність уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Імексбанк» щодо не включення останньої до переліку вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами зазначеного банку за договором банківського рахунку фізичної особи від 16 січня 2015 року № 1970011475 за рахунок коштів вказаного Фонду та зобов'язано Уповноважену особу подати Фонду додаткову інформацію щодо ОСОБА_5 , як вкладника, який має право на відшкодування коштів за вкладами в зазначеному банку за рахунок коштів Фонду.
ОСОБА_15 стверджує, що її право на отримання відшкодування коштів за рахунок Фонду підтверджуються постановою Одеського окружного адміністративного суду від 30 березня 2015 року, якою було зобов'язано уповноважену особу Фонду на ліквідацію ПАТ «Імексбанк» включити вкладника ОСОБА_15 до переліку фізичних осіб, що мають право на відшкодування коштів за рахунок вищевказаного фонду.
В апеляційній скарзі адвокат ОСОБА_11 в інтересах ОСОБА_12 вказує, що оскаржувана ухвала постановлена з істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону, у зв'язку з чим підлягає скасуванню.
Стверджує, що ОСОБА_12 ніяким чином не пов'язаний із вчиненням кримінального правопорушення, а грошові кошти, що знаходяться на його рахунку не можуть вважатися ні предметом кримінального правопорушення, ні засобом вчинення правопорушення.
В судове засідання автори апеляційних скарг не з'явилися, про причини своєї неявки вони не повідомляли, хоча про час та місце судового засідання їм було завчасно повідомлено. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу за відсутністю авторів апеляційних скарг, що не суперечить положенням ч. 1 ст. 172 та ч. 4 ст. 405 КПК України.
Заслухавши доповідь судді, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційних скарг і просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційних скарг, колегія суддів вважає, що строк на оскарження ухвали слідчого судді підлягає поновленню та апеляційні скарги власників майна підлягають задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно з вимогами ст. 395 КПК України, ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її проголошення, а у випадку якщо ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
З апеляційних скарг, доданих до них документів та матеріалів судового провадження видно, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно було розглянуто судом у відсутність власників майна та їх представників, копію оскаржуваної ухвали вони не отримували, а тому колегія суддів вважає, що строк на апеляційне оскарження необхідно поновити.
Як вбачається з матеріалів провадження, головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості якого 09 квітня 2015 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12015160000000273, за фактом зловживання службовими особами АТ «Імексбанк» своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.
Органами досудового розслідування встановлено, що 15 січня 2015 року Національним банком України винесено постанову № 16/БТ «Про віднесення АТ «Імексбанк» до категорії проблемних», а вже 26 січня 2016 року постановою Правління Національного банку України № 50 банк віднесено до категорії неплатоспроможних.
Цього ж числа Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення № 16 «Про запровадження тимчасової адміністрації в АТ «Імексбанк» з 27 січня 2015 року.
В подальшому при здійсненні тимчасової адміністрації встановлено, що у період з грудня 2014 року по січень 2015 року службовими особами АТ «Імексбанк», всупереч обмеженням, встановленим НБУ, проводились операції з перерахування коштів з рахунків фізичних та юридичних осіб, залишки на яких перевищували 200 000 гривень, на рахунки інших фізичних осіб, відкритих у АТ «Імексбанк». При цьому фактичні операції з видачі готівки з каси з подальшим внесенням її в касу не проводилися, перерахування коштів здійснювались виключно за рахунок внутрішньобанківських проводок, що надає підстави відносити дані операції до категорії сумнівних та визнавати їх такими, що були безпосередньо спрямованими на штучне створення правових підстав для виникнення обов'язку провести виплати суми гарантованого відшкодування за даними операціями.
Всього у період з 01 грудня 2014 року по 27 січня 2015 року службовими особами AT «Імексбанк» було оформлено вибутково-прибуткових касових документів, без фактичного проведення касових операцій, на загальну суму 55 000 000,00 гривень, що підтверджується Актом від 06 квітня 2015 року № 06/04 та результатами внутрішньої перевірки AT «Імексбанк», викладеними у листі від 03 березня 2016 року № 1201.
Так, відповідно до висновку економічної експертизи, проведеної Київським міським НДЕКЦ № 49-се від 14 грудня 2016 року, документально підтверджується висновок щодо оформлення вибутково-прибуткових касових документів у період з 15 січня 2015 року по 27 січня 2015 року, згідно з результатами перевірки, зазначеної у листі від 03 березня 2016 року № 1201.
Крім того, 07 лютого 2017 року до ГСУ НП України надійшло клопотання Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію AT «Імексбанк» ОСОБА_16 від 01 лютого 2017 року за № 217 про звернення до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, а саме рахунків 361 фізичної особи, відкритих у AT «Імексбанк», на яких безпідставно сформовані суми грошових коштів на загальну суму 55 000 000,00 гривень, які є засобом вчинення злочину, оскільки дають можливість незаконно заволодіти грошовими коштами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у вигляді відшкодування, а отже прямо використовуються для вчинення кримінального правопорушення.
14 лютого 2017 року старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_14 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_13 , звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках 361 фізичної особи, а саме:
№ з/пКлієнтРНОКППРахунок
1.ОСОБА_17 НОМЕР_7 26301078985191.0
2.ОСОБА_18 НОМЕР_8 26309942312997
3.ОСОБА_19 НОМЕР_9 26209078948401.0
4.ОСОБА_20 НОМЕР_10 26309078987191.0
5.ОСОБА_21 НОМЕР_11 26207078984401.0
6.ОСОБА_22 НОМЕР_12 26301657157003
7.МЕЛЬНИК ОСОБА_23 НОМЕР_13 26204078943401.0
8.ОСОБА_24 НОМЕР_14 26205240068984
9.ОСОБА_25 НОМЕР_14 26305240068981
10.ОСОБА_26 НОМЕР_15 26201278099996
11.АЛБАСВА ВІРА СЕРГІЇВНАНОМЕР_16
12.ОСОБА_27 НОМЕР_17
13.ОСОБА_28 НОМЕР_18 26209059743261.0
14.ОСОБА_29 НОМЕР_19
15.ОСОБА_30 НОМЕР_20 26201506053002
16.БОДНАР ВЛАДИСЛАВ СЕРГІЙОВИЧ279301517226304942287997
17.ОСОБА_31 НОМЕР_21 26203329226003
18.ОСОБА_32 НОМЕР_22
19.ОСОБА_33 НОМЕР_23 26300078774121.0
20.ОСОБА_34 НОМЕР_24 26200330980007
21.ОСОБА_35 НОМЕР_25
22.ОСОБА_36 НОМЕР_26 26306942252997
23.ВЕСЕЛОВСБКА СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНАНОМЕР_27
24.ВІТЮК МАРІЯ ПАНАСІВНАНОМЕР_28
25.ОСОБА_37 НОМЕР_29
26.ОСОБА_38 НОМЕР_30 26202062794141.0
27.ОСОБА_39 НОМЕР_31 26301063117145.0
28.ОСОБА_40 НОМЕР_32 26309899502991
29.ОСОБА_41 НОМЕР_33 26205258988993
30.ГРИЦИК АНАСТАСЫ МИХАЙЛІВНАНОМЕР_34
31.ГРИЦИК АНАСТАСЫ МИХАЙЛІВНАНОМЕР_35
32.ОСОБА_42 НОМЕР_36
33.ОСОБА_42 269890883026306942220996
34.ОСОБА_43 НОМЕР_37 26200828804996
35.ОСОБА_43 НОМЕР_38
36.ОСОБА_44 280461404726205925755998
37.ОСОБА_45 НОМЕР_39 26200654229002
38.ОСОБА_46 НОМЕР_40 26203432697002
39.ДУДІЧ АЛЛА ВАЛЕРІЇВНА276941408026203658222002
40.ОСОБА_47 НОМЕР_41 26208658227002
41.ОСОБА_48 НОМЕР_42 26200942216998
42.ОСОБА_48 НОМЕР_43
43.ДЯЧУКІННА ОЛЕКСАНДРІВНА3189902382 .26300657590003
44.ОСОБА_49 НОМЕР_44 26205392225006
45.ОСОБА_50 НОМЕР_45
46.ОСОБА_51 НОМЕР_46 26308942251996
47.ЗАЙЦЕВ ЮРІЙ ПАВЛОВИЧ219502003126202934330998
48.ЗАЙЦЕВА АНТОНІНА ІВАНІВНА216802226326307934329990
49.ЗАПИШНИЙ ОСОБА_52 НОМЕР_47
50.ОСОБА_53 НОМЕР_48
51.ЗЕХОВА ГАЛИНА ТИМОФІЇВНАНОМЕР_49
52.ОСОБА_54 НОМЕР_50
53.ОСОБА_55 НОМЕР_51
54.ОСОБА_56 НОМЕР_52
55.ОСОБА_57 НОМЕР_53
56.ОСОБА_57 НОМЕР_54
57.ОСОБА_58 НОМЕР_55 26206942210998
58.ОСОБА_59 184281559826305942210996
59.КІНДА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ350870403726303657864004
60.КЛИМЕНКОВ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ282190867326200942249998
61.ОСОБА_60 282190867326309942249996
62.ОСОБА_61 НОМЕР_56
63.ОСОБА_61 НОМЕР_57
64.ОСОБА_62 НОМЕР_58 26301942268997
65.ОСОБА_63 НОМЕР_59 26206425270002
66.ОСОБА_64 НОМЕР_60
67.ОСОБА_65 НОМЕР_61
68.ОСОБА_66 НОМЕР_62 26204654225002
69.ОСОБА_67 НОМЕР_63
70.ОСОБА_68 НОМЕР_64 26208078954151.0
71.КРИВОНОС ІРИНА ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_65
72.ОСОБА_69 НОМЕР_66
73.ОСОБА_70 НОМЕР_67
74.ОСОБА_71 НОМЕР_68
75.ОСОБА_72 НОМЕР_69
76.КУРТЄЄВ ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ268501591626200197748998
77.ОСОБА_73 НОМЕР_70
78.ОСОБА_74 НОМЕР_71
79.ОСОБА_74 НОМЕР_72
80.ОСОБА_75 НОМЕР_73
81.ОСОБА_76 НОМЕР_74
82.ОСОБА_76 НОМЕР_75
83.ОСОБА_77 НОМЕР_76
84.ОСОБА_77 НОМЕР_77
85.ОСОБА_78 НОМЕР_78
86.ОСОБА_78 НОМЕР_79 26304220366994
87.ОСОБА_79 272730484026206077106311.0
88.МАМІНОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА277071404826200441443002
89.ОСОБА_80 248610798626309942152997
90.ОСОБА_81 НОМЕР_80 26308657933004
91.НАВАРІЙСЬКА ЮЛІЯ КОСТЯНТИНІВНА312500474026306658203003
92.НОВІКОВАІННА МИКОЛАЇВНА280151444726202626457004
93.ОСОБА_82 НОМЕР_81 26208064645311.0
94.ОСОБА_83 НОМЕР_82 26302657779004
95.ПОРХУН ВІКТОР ПЕТРОВИЧ209182037226301656567003
96.ОСОБА_84 327010787026302657906004
97.ПРУДИУС ПИЛИП ГРИГОРОВИЧ193221161126205929838004
98.ПРУДИУС ТЕТЯНА ПЕТРІВНА206010688226208928571002
99.ОСОБА_85 НОМЕР_83
100.ОСОБА_86 НОМЕР_84 26209078986311.0
101.СЕНЬ ВАСИЛЬ КАЗИМИРОВИЧ227600259026307657775003
102.СЕНЬ ОСОБА_87 НОМЕР_85
103.ОСОБА_88 НОМЕР_86
104.ОСОБА_89 НОМЕР_87
105.ОСОБА_90 НОМЕР_88
106.ОСОБА_91 НОМЕР_89
107.ОСОБА_92 НОМЕР_90 26302079018141.0
108.ОСОБА_93 НОМЕР_91 26200942250998
109.ОСОБА_93 НОМЕР_91 26309942250996
110.ОСОБА_94 НОМЕР_92
111.ОСОБА_95 НОМЕР_93 26203912034022
112.СКРИПНИК НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА313990306526301652581005
113.ОСОБА_96 302630423526304435928008
114.СТРОКАЧ ОСОБА_97 НОМЕР_94 26300078993311.0
115.ТРИГУБ ОСОБА_98 НОМЕР_95 26302078951191.0
116.ОСОБА_99 НОМЕР_96 26207180097820
117.ОСОБА_100 НОМЕР_97
118.ОСОБА_101 284260872626307934759991
119.ОСОБА_102 НОМЕР_98
120.ОСОБА_103 153120355926202047880993
121.ЧЕЧЕНІН ОСОБА_104 НОМЕР_99 26207064928192.0
122.ШКРАБИК ЙОСИП ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_100
123.ШКРАБИК ЙОСИП ВОЛОДИМИРОВИЧ182080323326308180097815
124.ШКРАБІК СВІТЛАНА ЙОСИПОВНА318601008926204897337995
125.ШКРАБІК СВІТЛАНА ЙОСИПОВНАНОМЕР_101
126.ЯВОРСЬКА ЛЮДМИЛА ІВАНІВНАНОМЕР_102
127.ОСОБА_105 НОМЕР_103 26202068622701.0
128.ОСОБА_106 НОМЕР_104 26302068674701.0
129.ОСОБА_107 НОМЕР_105
130.ОСОБА_108 НОМЕР_106
131.ОСОБА_109 351170705626300931190992
132.АВАНІСЬЯН КАРЕН ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_107
133.ОСОБА_110 НОМЕР_108
134.ОСОБА_111 НОМЕР_109
135.ОСОБА_112 НОМЕР_110
136.ОСОБА_113 268280229726303255227991
137.АНТАР РИММА000000000026206078963111.0
138.АПОСТОЛОВ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ236162077826303658239003
139.АСОЯН ДАВИД ВІЛІКОВИЧ208471889026301935352984
140.АСТЮН ОСОБА_114 НОМЕР_111
141.БАЛЛІН ПІТТЕР305772621326203077428111.0
142.ОСОБА_115 НОМЕР_112
143.ОСОБА_116 НОМЕР_113 26306657935004
144.БЕККЕР НАДІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА308802006326209909807998
145.ОСОБА_117 НОМЕР_114
146.БЕРЕЗОВСЬКА НАТАЛЯ ПАВЛІВНА299590080726306934890981
147.БЕРНІКОВА ІРИНА ЮРІЇВНА303080032226306934890992
148.БЄЛОУСОВА ЛЮДМИЛА ПЕТРІВНАНОМЕР_115
149.БІЛОУС ІРИНА ТИХОНІВНАНОМЕР_116 26301293878928
150.ОСОБА_118 НОМЕР_117
151.ОСОБА_119 НОМЕР_118
152.ОСОБА_120 НОМЕР_119
153.БОДНЕВ ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧНОМЕР_120
154.БОДНЕВ КИРИЛО ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_121
155.ОСОБА_121 НОМЕР_122
156.ОСОБА_122 НОМЕР_123
157.ОСОБА_123 НОМЕР_124
158.ОСОБА_124 НОМЕР_125
159.ОСОБА_125 НОМЕР_126
160.ОСОБА_126 НОМЕР_127
161.ОСОБА_127 НОМЕР_128
162.ОСОБА_128 НОМЕР_129
163.ВІТВІЦБКА ЛІЛІЯ ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_130
164.ВІТВІЦЬКИЙ ВАДИМ ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_131
165.ВІТВІЦБКИИ ВАДИМ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_132
166.ОСОБА_129 НОМЕР_133
167.ОСОБА_130 НОМЕР_134 26309255503987
168.ОСОБА_131 139200175026305043070905
169.ВРУБЛЕВСБКИИ ОЛЕКСАНДР КАЗІМИРОВИЧ244732799326302257509986
170.ОСОБА_132 245031766426305859342979
171.ОСОБА_133 266645251226309293878931
172.ОСОБА_134 НОМЕР_135 26300293878952
173.ГЛИЗНИЦЯ ДАР'Я ВАДИМІВНАНОМЕР_136 26300942098997
174.ГЛІНКА ОСОБА_135 НОМЕР_137
175.ГЛУШАКОВА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНАНОМЕР_138
176.ГОЛОБОРОДЬКО ЕДУАРД МИКОЛАЙОВИЧ148390129126304258493970
177.ОСОБА_136 НОМЕР_139 26304657659003
178.ОСОБА_137 НОМЕР_140
179.ОСОБА_138 НОМЕР_141
180.ОСОБА_139 НОМЕР_142 26303942103997
181.ОСОБА_140 НОМЕР_143
182.ДРОЗД ЕДУАРД ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_144
183.ОСОБА_141 НОМЕР_145 26202861950991
184.ДУХОТА ІГОР АНДРІЙОВИЧНОМЕР_146
185.ОСОБА_142 НОМЕР_147
186.ОСОБА_143 НОМЕР_148
187.ЖОЛОВАГА ОСОБА_144 НОМЕР_149
188.ЖУК ВІКТОР СТАНІСЛАВОВИЧ204690151426309152103952
189.ОСОБА_145 221491072026202152103985
190.ОСОБА_146 294091146926302160153980
191.ЗАВ'ЯЛОВА ОСОБА_147 НОМЕР_150 26302942104997
192.ЗАПЛОТНЮК АНАСТАСЫ ГРИГОРІЇВНАНОМЕР_151 26300202227981
193.ОСОБА_148 НОМЕР_152 26302657660005
194.ОСОБА_149 НОМЕР_153
195.ОСОБА_150 НОМЕР_154
196.ОСОБА_151 280641053626204492798025
197.ОСОБА_152 НОМЕР_155 26302931610975
198.ІОЛЛОС ОСОБА_153 337912139426301942105997
199.ОСОБА_154 252840704326300657879003
200.ОСОБА_155 259841403026304657875003
201.ОСОБА_156 НОМЕР_156
202.КАРАСТАН ЗІНАЇДА СРВАНДІВНАНОМЕР_157
203.ОСОБА_157 НОМЕР_158 26303184524970
204.ОСОБА_158 НОМЕР_159
205.ОСОБА_159 НОМЕР_160
206.ОСОБА_160 НОМЕР_161
207.ОСОБА_161 НОМЕР_162
208.ОСОБА_162 НОМЕР_163
209.ОСОБА_163 НОМЕР_164
210.ОСОБА_164 НОМЕР_165
211.ОСОБА_165 НОМЕР_166
212.ОСОБА_166 НОМЕР_167
213.ОСОБА_167 НОМЕР_168
214.КОРНЕВА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНАНОМЕР_169
215.ОСОБА_168 НОМЕР_170
216.ОСОБА_169 НОМЕР_171
217.ОСОБА_170 НОМЕР_172
218.ОСОБА_171 НОМЕР_173
219.КРЕЦУ ОСОБА_172 НОМЕР_174
220.ОСОБА_173 НОМЕР_175
221.ОСОБА_174 НОМЕР_176
222.КУЛЯША ОСОБА_175 НОМЕР_177
223.КУРГАНСЬКА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА153010988426301465979008
224.ОСОБА_176 НОМЕР_178 26306465975007
225.ОСОБА_177 НОМЕР_179
226.ОСОБА_178 296700734826308043070913
227.ЛИСИЦІНА ІРИНА АНАТОЛІЇВНА232451670826201935352998
228.ЛУКЬЯНОВА ЛІЛЯ МИКОЛАЇВНА178111576526302274027957 Т
229.ОСОБА_179 НОМЕР_180
230.ОСОБА_180 НОМЕР_181
231.ОСОБА_181 297280127226309934890977
232.МАЛЬОВАНА ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА170220190526302657521003
233.ОСОБА_182 НОМЕР_182
234.МЕРІ ПІНА ХАДІ -000000000026205078964111.0
235.ОСОБА_183 224921781626307293878922
236.МОРОЗ МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ208981975326305290740992
237.НЕТБАИЛО ОЛЕКСАНДРА МИКОЛАЇВНА293301874926304012350895
238.НЕТБАЙЛО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ299192165726307012350900
239.НІКУЛІН ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ132550123226306658223005
240.ОСОБА_184 НОМЕР_183 26205495160002
241.ОСОБА_185 НОМЕР_184 26301658231003
242.ОСОБА_186 НОМЕР_185 26300658232003
243.НІКУЛІНА ЛІДІЯ ОСОБА_187 НОМЕР_186
244.НІКУЛІНА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНАНОМЕР_187
245.ОСІПОВА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА242661768826309931190982
246.ОСТРОВЕРХОВ ДЕНИС ЮРІЙОВИЧ310612189926302202227978
247.ОСОБА_188 310680786926304657808003
248.ОСОБА_189 НОМЕР_188 26208921778998
249.ОШЕКА ЛЮДМИЛА ОСОБА_190 НОМЕР_189
250.ОСОБА_191 НОМЕР_190 26305859342980
251.ПАСТУХ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧНОМЕР_191 26308658018003
252.ОСОБА_192 НОМЕР_192
253.ПЕРУЦЬКА ЄВГЕНІЯ МИКОЛАЇВНА196611330826307152103954
254.ПЕРУЦЬКА ІРИНА ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_193
255.ОСОБА_193 НОМЕР_194 26300160153982
256.ОСОБА_194 НОМЕР_195
257.ОСОБА_195 НОМЕР_196 26305414963005
258.ОСОБА_196 НОМЕР_197
259.ОСОБА_197 НОМЕР_198 26307657883003
260.ОСОБА_198 НОМЕР_199 26300256082989
261.ПІДГОРНИЙ ІГОР ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_200
262.ПОГЛІД ОСОБА_199 НОМЕР_201
263.ПОГЛІД ОЛЕНА ОЛЕКСІЇВНА251111324726309889630970
264.ПОГЛІД ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ251110191626308889630971
265.ПОДГОРНА МАРІЯ ПАВЛІВНА149070102226301293878939
266.ПОЛУШВЕДКІНА ЮЛІЯ ВІТАЛІЇВНА308511540226304942102997
267.ОСОБА_200 НОМЕР_202
268.ОСОБА_201 НОМЕР_203
269.ОСОБА_202 НОМЕР_204
270.ОСОБА_203 НОМЕР_205
271.ОСОБА_204 НОМЕР_206
272.ОСОБА_205 НОМЕР_207
273.ОСОБА_206 НОМЕР_208
274.ОСОБА_207 НОМЕР_209 26203078966111.0
275.ОСОБА_208 НОМЕР_210
276.ОСОБА_209 НОМЕР_211
277.ОСОБА_210 НОМЕР_212
278.ОСОБА_211 НОМЕР_213
279.ОСОБА_212 НОМЕР_214
280.ОСОБА_213 НОМЕР_215
281.ОСОБА_214 НОМЕР_216
282.ОСОБА_215 313381887426306293878934
283.ОСОБА_216 330321190926305293878924
284.ОСОБА_217 310041688426306053427990
285.СІЧІНАВА МАРІАМ000000000026204078976111.0
286.СКЛІФАСОВСЬКА ІРИНА АНАТОЛІЇВНА250252136826304113663005
287.ОСОБА_218 НОМЕР_217
288.СОЛОВЙОВА АННА МИКОЛАЇВНА301071604526304259677988
289.СТАМАТІНА ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА294501406626308934890989
290.СТІХАРНА ІРИНА АНАТОЛІЇВНА225101834526304272012995
291.ОСОБА_219 НОМЕР_218 26306043070915
292.СТРУБИЦБКИЙ ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ263130749326300043070911
293.ОСОБА_220 НОМЕР_219 26304043070917
294.ОСОБА_221 НОМЕР_220 26301043070909
295.ОСОБА_222 НОМЕР_221
296.ОСОБА_223 264351433926303000967978
297.ТАТАРІНОВ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ339140771326307293878933
298.ОСОБА_224 НОМЕР_222 26309928555994
299.ТИШКОВСЬКИИ ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ323831021326308259677984
300.ОСОБА_225 НОМЕР_223 26305000967976
301.ТОЛСТЯКОВА ІРИНА ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_224
302.ОСОБА_226 НОМЕР_225
303.ОСОБА_227 НОМЕР_226
304.ОСОБА_228 НОМЕР_227
305.ОСОБА_229 НОМЕР_228
306.ОСОБА_230 НОМЕР_229
307.ОСОБА_231 НОМЕР_230
308.ОСОБА_232 295002244426301942127997
309.ОСОБА_233 НОМЕР_231 26302942126997
310.ОСОБА_234 309611745726308274027951
311.ХАТЬЯНОВ ІГОР ЛЬВОВИЧ217911215526304274027955
312.ОСОБА_235 НОМЕР_232
313.ХАЧАТРЯН ЗАКАР КАРАПЕТОВИЧНОМЕР_233
314.ОСОБА_236 НОМЕР_234 26308254358974
315.ОСОБА_237 НОМЕР_235
316.ОСОБА_238 НОМЕР_236 26308931190983
317.ХОСРАВІШАЛАЛІАН ЛАДАН000000000026204078965111.0
318.ЧЕРКЕС ЛЮДМИЛА ОСОБА_239 НОМЕР_237
319.ЧУБАТА НАТАЛЬЯ ГЕННАДІЇВНА219622424926300259677982
320.ОСОБА_240 НОМЕР_238
321.ШАПОВАЛ СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА228850018826302908007061
322.ОСОБА_241 НОМЕР_239 26301657878003
323.ОСОБА_242 НОМЕР_240
324.ШЕРШЕНЬ ВЛАДИСЛАВ ІНФОРМАЦІЯ_11 НОМЕР_241 26301879734970
325.ШЛЯХТІН ПЕТРО ІНФОРМАЦІЯ_11 НОМЕР_242
326.ОСОБА_243 НОМЕР_243
327.ОСОБА_244 НОМЕР_244
328.ОСОБА_245 НОМЕР_245
329.ОСОБА_246 НОМЕР_246
330.ОСОБА_247 НОМЕР_247
331.ОСОБА_248 НОМЕР_248
332.ГЛОБА ОЛЕСЯ МИКОЛАЇВНАНОМЕР_249
333.ОСОБА_249 НОМЕР_250
334.ОСОБА_250 НОМЕР_251
335.ОСОБА_251 НОМЕР_252
336.ОСОБА_252 НОМЕР_253
337.ОСОБА_253 НОМЕР_254
338.ОСОБА_254 НОМЕР_255
339.ОСОБА_255 НОМЕР_256
340.ОСОБА_256 НОМЕР_257
341.ОСОБА_257 НОМЕР_258
342.ОСОБА_258 НОМЕР_259
343.ТКАЧОВА КАРИНА ВАЛЕРІЇВНА
НОМЕР_260 .ОСОБА_259 НОМЕР_261
345.ОСОБА_260 НОМЕР_262
346.ОСОБА_261 НОМЕР_263
347.ОСОБА_262 НОМЕР_264
348.ОСОБА_263 НОМЕР_265
349.ОСОБА_264 НОМЕР_266
350.ОСОБА_265 НОМЕР_267
351.ОСОБА_266 НОМЕР_268
352.ОСОБА_267 НОМЕР_269
353.ОСОБА_268 НОМЕР_270
354.ОСОБА_269 НОМЕР_271
355.ОСОБА_270 НОМЕР_272
356.ОСОБА_271 НОМЕР_273
357.ОСОБА_272 НОМЕР_274 26303658457001
358.ОСОБА_273 НОМЕР_275
359.БУРЧО ЙОСИП ОЛЕКСАНДРОВИЧ188960683226300080135983
360.ОСОБА_274 287860937726202657503002
361.ОСОБА_275 НОМЕР_276
14 лютого 2017 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого було задоволено.
Оскільки дана ухвала оскаржена тільки власниками майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , адвоката ОСОБА_7 в інтересах власників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , адвоката ОСОБА_11 в інтересах власника майна ОСОБА_12 , то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах їх апеляційних скарг, а щодо інших осіб, на рахунки яких накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на рахунки останніх колегією суддів не вирішується.
Задовольняючи дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 12015160000000273, про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться у АТ «Імексбанк» (МФО 328384) за адресою: місто Одеса, проспект Гагаріна, 12-А, на наступних банківських рахунках: № НОМЕР_1 , відкритий на ім'я ОСОБА_8 ; № НОМЕР_2 , відкритий на ім'я ОСОБА_9 ; № НОМЕР_3 , відкритий на ім'я ОСОБА_12 ; № НОМЕР_4 , відкритий на ім'я ОСОБА_5 ; № НОМЕР_5 , відкритий на ім'я ОСОБА_15 ; № НОМЕР_6 , відкритий на ім'я ОСОБА_10 ; слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідивши матеріали, додані до клопотання, заслухавши пояснення старшого слідчого ОСОБА_14 , прийшов до висновку, що грошові кошти, які знаходяться на вищевказаних банківських рахунках, які відкриті в АТ «Імексбанк», відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки безпідставно сформовані суми грошових коштів на цих рахунках, відкритих у вказаній банківській установі, являють собою засіб вчинення злочину, надаючи можливість незаконно заволодіти грошовими коштами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у вигляді відшкодування, тобто прямо використовуються для вчинення кримінального правопорушення.
З таким рішенням слідчого судді погодитися неможливо з огляду на такі обставини.
Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Однак старший слідчий, обґрунтовуючи своє клопотання в розумінні вимог ст. 132 КПК України, не надав достатніх і належних доказів тих обставин, на які послався у клопотанні, а слідчий суддя, в свою чергу, у відповідності до ст. 94 КПК України, належним чином не оцінив ці докази з точки зору їх достатності та взаємозв'язку для прийняття рішення.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Враховуючи зазначене, а також те, що за матеріалами, які додані до клопотання слідчого, відсутні докази, що грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках вищезазначених осіб, набуті кримінально протиправним шляхом або є предметом кримінального правопорушення, то існування правової підстави для арешту грошових коштів на зазначених рахунках з метою забезпечення збереження речових доказів відсутня. До того ж, ні з клопотання слідчого, ні з ухвали слідчого судді не вбачається сума грошових коштів, яка знаходиться на вищевказаних рахунках.
Крім того, з огляду на положення п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, який передбачає, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів, то на переконання колегії суддів слідчий, який вважає за потрібне звернутись до слідчого судді з клопотанням про арешт майна з метою забезпечити збереження речового доказу, першочергово має визнати майно, на яке він просить накласти арешт, речовим доказом у кримінальному провадженні шляхом винесення про це постанови, в якій має зазначити підстави визнання майна речовим доказом, з огляду на положення ст. 98 КПК України, проте таких дій слідчим вчинено не було, з огляду на відсутність у доданих до клопотання матеріалах постанови про визнання майна речовим доказом.
Наведені обставини свідчать про відсутність підстав для накладення арешту саме з метою забезпечення збереження речового доказу, а іншої мети ініціатором клопотання не зазначено та не доведено як доданими до клопотання матеріалами так і у судовому засіданні.
Враховуючи наведене, колегія суддів приходить до висновку, що ухвала слідчого судді підлягає скасуванню, як необґрунтована, а апеляційна скарга задоволенню з постановленням апеляційним судом нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання як такого, що внесене до суду із порушенням вимог ст. 171 КПК України та за недоведеності необхідності арешту майна з метою збереження речових доказів, який при викладених у клопотанні обставинах порушуватиме баланс між інтересами власників майна, гарантованими законом і завданням цього кримінального провадження.
Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -
Поновити власникам майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , адвокату ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , адвокату ОСОБА_11 в інтересах ОСОБА_12 , строк на апеляційне оскарженняухвали слідчого суддіПечерського районного суду міста Києва від 14 лютого 2017 року.
Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 14 лютого 2017 року, в частині задоволення клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_14 , погоджене із прокурором у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_13 , та накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться у АТ «Імексбанк» (МФО 328384) за адресою: м. Одеса, проспект Гагаріна, 12-А, на наступних банківських рахунках: № НОМЕР_1 , відкритий на ім'я ОСОБА_8 ; № НОМЕР_2 , відкритий на ім'я ОСОБА_9 ; № НОМЕР_3 , відкритий на ім'я ОСОБА_12 ; № НОМЕР_4 , відкритий на ім'я ОСОБА_5 ; № НОМЕР_5 , відкритий на ім'я ОСОБА_15 ; № НОМЕР_6 , відкритий на ім'я ОСОБА_10 ; із забороною видаткових операцій по цим рахункам та/або іншим їх використанням, з наданням письмової інформації про суму коштів, на які накладено арешт на час надання ухвали для виконання, - скасувати.
Постановити нову ухвалу, якою в задоволенніклопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_14 , погоджене із прокурором у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_13 , в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться у АТ «Імексбанк» (МФО 328384) за адресою: м. Одеса, проспект Гагаріна, 12-А, на наступних банківських рахунках: № НОМЕР_1 , відкритий на ім'я ОСОБА_8 ; № НОМЕР_2 , відкритий на ім'я ОСОБА_9 ; № НОМЕР_3 , відкритий на ім'я ОСОБА_12 ; № НОМЕР_4 , відкритий на ім'я ОСОБА_5 ; № НОМЕР_5 , відкритий на ім'я ОСОБА_15 ; № НОМЕР_6 , відкритий на ім'я ОСОБА_10 ,- відмовити.
Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення є остаточною і оскарженню не підлягає.
Судді:
ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3
Справа №11-сс/796/2883/2017 Категорія: ст. 170 КПК УкраїниГоловуючий у першій інстанції - ОСОБА_276 Доповідач: ОСОБА_1