печерський районний суд міста києва
Справа № 757/67447/17-к
14 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про арешт майна,
13.11.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42017101060000150.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.
У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.
В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного 20 липня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42017101060000150, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 212 КК України.
Матеріалами кримінального провадження встановлено, що службові особи діючих суб'єктів господарської діяльності, використовуючи реквізити підприємств, які мають ознаки «фіктивності», в тому числі ТОВ "НЕКТІС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41020594), ТОВ "СТАТУС ПРО ГРУП" (код ЄДРПОУ 41422096), ТОВ "ТОРБІН ЛТД" (код ЄДРПОУ 41484058), ТОВ "ТОТАЛ ДОМІНЕЙШН" (код ЄДРПОУ 41503489), ТОВ "КРІЕНС" (код ЄДРПОУ 41058303), ТОВ "НОМІ ГРУП" (код ЄДРПОУ 40824435), ТОВ "ДЕРАЙЗ" (код ЄДРПОУ 40824608), ТОВ "МЕРІСЕН" (код ЄДРПОУ 40450981), ТОВ "ЕЛЕМЕНТ ТАУЕР" (код ЄДРПОУ 40445479), ТОВ "НИКПРОДТОРГ" (код ЄДРПОУ 41388574), ТОВ "КЛІМАР" (код ЄДРПОУ 41012850), ТОВ "АСТРЕЯ-Д" (код ЄДРПОУ 41572809), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "АРТІК" (код ЄДРПОУ 40015494), ТОВ "МІЛТ" (код ЄДРПОУ 41138320), ТОВ "ТОРГОВА ГРУПА ДОНТОРГ" (код ЄДРПОУ 41391849), ТОВ "СТРАЙККОМ" (код ЄДРПОУ 41562041), ТОВ "ДЕМІОН ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 41367340), ТОВ "ОРЕНЕКС" (код ЄДРПОУ 41485418), ТОВ "ДИМАКС-ЮГ" (код ЄДРПОУ 41261676), ТОВ "ТОРГОПТ-СК" (код ЄДРПОУ 41014554), ТОВ "ЦЕНТРТОРГ ЮГ" (код ЄДРПОУ 41261299), ТОВ "МЕГАПОЛИС ЮГ" (код ЄДРПОУ 41020332), ТОВ "ВИОЛЕНТ ЮГ" (код ЄДРПОУ 41261629), ТОВ "ТЕК ЮГ" (код ЄДРПОУ 41066953), ТОВ "ЛЕОНС" (код ЄДРПОУ 41066974), ТОВ "АДОРІС ЦЕНТР" (код ЄДРПОУ 39931430), ТОВ "ФІРМА "МІРАТОРГ" (код ЄДРПОУ 41195478), ТОВ "УКРПРОМ-ОБЛАДНАННЯ" (код ЄДРПОУ 41183279), ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.
В свою чергу, гр. ОСОБА_6 , діючи спільно з гр. ОСОБА_7 , гр. ОСОБА_8 , гр. ОСОБА_9 , гр. ОСОБА_10 , гр. ОСОБА_11 , гр. ОСОБА_12 , з метою сприяння в ухиленні від сплати податків та на виконання попередньої змови, використовуючи реквізити, печатки, банківські рахунки тощо, виготовлюють від імені номінальних директорів заздалегідь створених підконтрольних їм підприємств, в тому числі ТОВ "НЕКТІС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41020594), ТОВ "СТАТУС ПРО ГРУП" (код ЄДРПОУ 41422096), ТОВ "ТОРБІН ЛТД" (код ЄДРПОУ 41484058), ТОВ "ТОТАЛ ДОМІНЕЙШН" (код ЄДРПОУ 41503489), ТОВ "КРІЕНС" (код ЄДРПОУ 41058303), ТОВ "НОМІ ГРУП" (код ЄДРПОУ 40824435), ТОВ "ДЕРАЙЗ" (код ЄДРПОУ 40824608), ТОВ "МЕРІСЕН" (код ЄДРПОУ 40450981), ТОВ "ЕЛЕМЕНТ ТАУЕР" (код ЄДРПОУ 40445479), ТОВ "НИКПРОДТОРГ" (код ЄДРПОУ 41388574), ТОВ "КЛІМАР" (код ЄДРПОУ 41012850), ТОВ "АСТРЕЯ-Д" (код ЄДРПОУ 41572809), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "АРТІК" (код ЄДРПОУ 40015494), ТОВ "МІЛТ" (код ЄДРПОУ 41138320), ТОВ "ТОРГОВА ГРУПА ДОНТОРГ" (код ЄДРПОУ 41391849), ТОВ "СТРАЙККОМ" (код ЄДРПОУ 41562041), ТОВ "ДЕМІОН ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 41367340), ТОВ "ОРЕНЕКС" (код ЄДРПОУ 41485418), ТОВ "ДИМАКС-ЮГ" (код ЄДРПОУ 41261676), ТОВ "ТОРГОПТ-СК" (код ЄДРПОУ 41014554), ТОВ "ЦЕНТРТОРГ ЮГ" (код ЄДРПОУ 41261299), ТОВ "МЕГАПОЛИС ЮГ" (код ЄДРПОУ 41020332), ТОВ "ВИОЛЕНТ ЮГ" (код ЄДРПОУ 41261629), ТОВ "ТЕК ЮГ" (код ЄДРПОУ 41066953), ТОВ "ЛЕОНС" (код ЄДРПОУ 41066974), ТОВ "АДОРІС ЦЕНТР" (код ЄДРПОУ 39931430), ТОВ "ФІРМА "МІРАТОРГ" (код ЄДРПОУ 41195478), ТОВ "УКРПРОМ-ОБЛАДНАННЯ" (код ЄДРПОУ 41183279), первинні документи (договори, податкові накладні, акти виконаних робіт, видаткові накладні тощо). Проте, як встановлено слідством, поставка товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) в адресу суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки фактично не відбувається, а створюється лише видимість здійснення легальних господарських операцій.
ТОВ "НЕКТІС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41020594), перебуває на обліку в ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Звіриницька, 63, кв. 2 але за вказаною адресою не знаходиться, основний вид діяльності діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, банківські рахунки ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649).
ТОВ "СТАТУС ПРО ГРУП" (код ЄДРПОУ 41422096), перебуває на обліку в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, зареєстровано за адресою: м. Київ, пр-т. Перемоги, 5А, кв.19 але за вказаною адресою не знаходиться, основний вид діяльності оптова торгівля товарами господарського призначення, банківські рахунки відкриті в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627).
ТОВ "ТОРБІН ЛТД" (код ЄДРПОУ 41484058), перебуває на обліку в ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Звіринецька, 63 але за вказаною адресою не знаходиться, основний вид діяльності посередників у торгівлі товарами широкого асортименту, банківські рахунки відкриті в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627).
ТОВ "ТОТАЛ ДОМІНЕЙШН" (код ЄДРПОУ 41503489), перебуває на обліку в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Стеценка, 19/91 але за вказаною адресою не знаходиться, основний вид діяльності діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту, банківські рахунки відкриті в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627).
ТОВ "КРІЕНС" (код ЄДРПОУ 41058303), перебуває на обліку в ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві, зареєстровано за адресою: м. Київ, пр-т. Науки, 42/1, корп. 10, кв. 17 але за вказаною адресою не знаходиться, основний вид діяльності діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, банківські рахунки відкриті в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627)..
ТОВ "НОМІ ГРУП" (код ЄДРПОУ 40824435), перебуває на обліку в ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Рибальська, 22, кв. 116 але за вказаною адресою не знаходиться, основний вид діяльності неспеціалізована оптова торгівля, банківські рахунки відкриті ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627).
ТОВ "ДЕРАЙЗ" (код ЄДРПОУ 40824608), перебуває на обліку в ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Рибальська,22, кв. 116 але за вказаною адресою не знаходиться, , основний вид діяльності неспеціалізована оптова торгівля, банківські рахунки відкриті ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627).
ТОВ "МЕРІСЕН" (код ЄДРПОУ 40450981), перебуває на обліку в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька,17 але за вказаною адресою не знаходиться, основний вид діяльності неспеціалізована оптова торгівля, банківські рахунки відкриті ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627).
ТОВ "ЕЛЕМЕНТ ТАУЕР" (код ЄДРПОУ 40445479), перебуває на обліку в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька,17 але за вказаною адресою не знаходиться, основний вид діяльності будівництво житлових і нежитлових будівель, банківські рахунки відкриті ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (Мфо 322001).
ТОВ "НИКПРОДТОРГ" (код ЄДРПОУ 41388574), перебуває на обліку в ДПІ у Центральному районі м. Миколаїва ГУ ДФС у Миколаївські області, зареєстровано за адресою: м. Миколаїв, вул. Мала Морська, 107, основний вид діяльності неспеціалізована оптова торгівля, банківські рахунки відкриті в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), ПАТ "МЕГАБАНК", Харкiв (МФО 351629).
ТОВ "КЛІМАР" (код ЄДРПОУ 41012850), перебуває на обліку в ДПІ у Соборному районі м. Дніпра, основний вид діяльності діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту, банківські рахунки відкриті в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627).
ТОВ "АСТРЕЯ-Д" (код ЄДРПОУ 41572809), перебуває на обліку в ДПІ у Соборному районі м. Дніпра, основний вид діяльності виробництво олії та тваринних жирів, банківські рахунки відкриті в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627).
ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "АРТІК" (код ЄДРПОУ 40015494), перебуває на обліку в ДПІ у Соборному районі м. Дніпра, основний вид діяльності будівництво житлових і нежитлових будівель, банківські рахунки відкриті в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627).
ТОВ "МІЛТ" (код ЄДРПОУ 41138320), перебуває на обліку в Маріопольській ОДПІ ГУ ДФс у Донецькій області, основний вид діяльності неспеціалізована оптова торгівля, банківські рахунки відкриті в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 300711).
ТОВ "ТОРГОВА ГРУПА ДОНТОРГ" (код ЄДРПОУ 41391849), перебуває на обліку в ДПІ у Соборному районі м. Дніпра, основний вид діяльності неспеціалізована оптова торгівля, банківські рахунки відкриті в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 300711).
ТОВ "СТРАЙККОМ" (код ЄДРПОУ 41562041), перебуває на обліку в Маріопольській ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області, основний вид діяльності неспеціалізована оптова торгівля, банківські рахунки відкриті в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627).
ТОВ "ДЕМІОН ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 41367340), перебуває на обліку в Маріопольській ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області, основний вид діяльності неспеціалізована оптова торгівля, банківські рахунки відкриті в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), АБ "УКРГАЗБАНК".
ТОВ "ОРЕНЕКС" (код ЄДРПОУ 41485418), перебуває на обліку в Маріопольській ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області, основний вид діяльності неспеціалізована оптова торгівля, банківські рахунки відкриті в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), АБ "УКРГАЗБАНК".
ТОВ "ДИМАКС-ЮГ" (код ЄДРПОУ 41261676), перебуває на обліку в ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва ГУ ДФС у Миколаївській області, зареєстровано за адресою: м. Миколаїв, проспект Центральній, 173, основний вид діяльності: неспеціалізована оптова торгівля, банківські рахунки відкриті в ФХЕРСОНСЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ХЕРСОН, МФО 352457.
ТОВ "ДИМАКС-ЮГ відобразило придбання косметики, хліба, шоколада, а в подальшому реалізовує колісні пари, рамки візка, лійки, сумки та інше.
ТОВ "ТОРГОПТ-СК" (код ЄДРПОУ 41014554), перебуває на обліку в ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва ГУ ДФС у Миколаївській області, зареєстровано за адресою: м. Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 30, основний вид діяльності: неспеціалізована оптова торгівля, банківські рахунки відкриті в ФХЕРСОНСЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ХЕРСОН, МФО 352457.
ТОВ "ТОРГОПТ-СК" відобразило придбання свинина, сир, цукор, шоколад, а в подальшому реалізовує колісні пари, рамки візка, мастило, тарілки та інше.
ТОВ "ЦЕНТРТОРГ ЮГ" (код ЄДРПОУ 41261299), перебуває на обліку в ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва ГУ ДФС у Миколаївській області, зареєстровано за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 143, основний вид діяльності: неспеціалізована оптова торгівля, банківські рахунки відкриті в ФХЕРСОНСЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ХЕРСОН, МФО 352457.
ТОВ "ЦЕНТРТОРГ ЮГ" відобразило придбання кава,кабель,цукерки,рибу, а в подальшому реалізовує колісні пари, рамки візка, туалетну воду, фрукти та інше.
ТОВ "МЕГАПОЛИС ЮГ" (код ЄДРПОУ 41020332), перебуває на обліку в ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва ГУ ДФС у Миколаївській області, зареєстровано за адресою: м. Миколаїв, вул. Велика Морська, 143, основний вид діяльності: неспеціалізована оптова торгівля, банківські рахунки відкриті в ФХЕРСОНСЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ХЕРСОН, МФО 352457.
ТОВ "МЕГАПОЛИС ЮГ" відобразило придбання цукерок, риби, цукру а в подальшому реалізовує колісні пари, оливу, гайки та послуги різного характеру.
ТОВ "ВИОЛЕНТ ЮГ" (код ЄДРПОУ 41261629), перебуває на обліку в ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва ГУ ДФС у Миколаївській області, зареєстровано за адресою: м. Миколаїв, вул. Воєнна, 2, основний вид діяльності: неспеціалізована оптова торгівля, банківські рахунки відкриті в ФХЕРСОНСЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ХЕРСОН, МФО 352457.
ТОВ "ВИОЛЕНТ ЮГ" відобразило придбання меблів, свинуни, кави а в подальшому реалізовує колісні пари, води, ганчірок та послуги різного характеру.
ТОВ "ТЕК ЮГ" (код ЄДРПОУ 41066953), перебуває на обліку в ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва ГУ ДФС у Миколаївській області, зареєстровано за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 10, основний вид діяльності: неспеціалізована оптова торгівля, банківські рахунки відкриті в ФХЕРСОНСЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ХЕРСОН, МФО 352457.
ТОВ "ТЕК ЮГ" відобразило придбання свинини, кави, майонезу а в подальшому реалізовує колісні пари, освіжувач повітря, частнини т/з та послуги різного характеру.
ТОВ "ЛЕОНС" (код ЄДРПОУ 41066974), перебуває на обліку в ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва ГУ ДФС у Миколаївській області, зареєстровано за адресою: м. Миколаїв, вул. Московська, 5, основний вид діяльності: неспеціалізована оптова торгівля, банківські рахунки відкриті в ФХЕРСОНСЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ХЕРСОН, МФО 352457.
ТОВ "ЛЕОНС" відобразило придбання кави, майонезу, сиру а в подальшому реалізовує колісні пари, паливо,сталь, труби та інше.
ТОВ "АДОРІС ЦЕНТР" (код ЄДРПОУ 39931430), перебуває на обліку в ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва ГУ ДФС у Миколаївській області, зареєстровано за адресою: м. Миколаїв, вул. Велика Морська, 68, основний вид діяльності: неспеціалізована оптова торгівля, банківські рахунки відкриті в ПАТ "СБЕРБАНК", МФО 320627, ХЕРСОН.Ф.ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.ХЕРСОН, МФО 352479, АТ "ОТП БАНК", МФО 300528.
ТОВ "АДОРІС ЦЕНТР" взагалі не відобразило придбання, а реалізовує тканину, транзистори та послуги різнрго характеру.
ТОВ "ФІРМА "МІРАТОРГ" (код ЄДРПОУ 41195478), перебуває на обліку в ДПІ у Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпровській області, зареєстровано за адресою: м. дніпро, вул. Генерала пушкіна, 1, основний вид діяльності: неспеціалізована оптова торгівля, банківські рахунки відкриті в ПАТ "СБЕРБАНК", МФО 320627.
ТОВ "ФІРМА "МІРАТОРГ" відобразило придбання сир, цукерок, риби, одягу, а реалізовує замки, трансформатори,хомути тягові та інше.
ТОВ "УКРПРОМ-ОБЛАДНАННЯ" (код ЄДРПОУ 41183279), перебуває на обліку в ДПІ у Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпровській області, зареєстровано за адресою: м. дніпро, вул. Сімферопольська, 21, оф. 301 основний вид діяльності: установлення машин та устаткування, банківські рахунки відкриті в ПАТ "СБЕРБАНК", МФО 320627, ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" НОМЕР_1 .
ТОВ "УКРПРОМ-ОБЛАДНАННЯ" відобразило придбання риби, круасанів, шурупів, частин до велос ипедів, а реалізовує щебінь, дивани, установку колісних пар та інше.
Викладені вище факти можуть вказувати на проведення безтоварних операцій та формування податкового кредиту з ПДВ реально діючим СГД з метою ухилення від сплати податків останніми.
Так, з метою мінімізації податкових зобов'язань та обготівкування грошових коштів службові особи реально діючих суб'єктів господарювання достовірно усвідомлюючи та бажаючи настання незаконних наслідків відображають придбання товарів (робіт, послуг) у вищевказаних суб'єктів господарювання, шляхом відображення у податковому та бухгалтерському обліках витрати на придбання товарів, та перерахування безготівкових коштів через банківські рахунки, що призводить до штучного заниження податкових зобов'язань. В свою чергу вищевказані суб'єкти господарювання документально відображають реалізацію товарів (робіт, послуг) у адресу реально діючих підприємств, шляхом реєстрації податкових накладних, які підтверджують проведення операцій.
Таким чином учасники вищевказаної незаконної схеми за допомогою підконтрольних суб'єктів господарювання здійснюють протиправну діяльність, направлену на надання послуг з мінімізації податкових зобов'язань підприємствам реального сектору економіки, а саме: надання неправомірної вигоди підприємствам щодо незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, завищення валових витрат, обготівкування грошових коштів шляхом документального оформлення фінансово-господарських операцій з реалізації товарів (робіт, послуг).
Відповідно до бази даних ГУ ДФС України АІС «Податковий Блок» встановлено, що ТОВ "НЕКТІС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41020594), ТОВ "СТАТУС ПРО ГРУП" (код ЄДРПОУ 41422096), ТОВ "ТОРБІН ЛТД" (код ЄДРПОУ 41484058), ТОВ "ТОТАЛ ДОМІНЕЙШН" (код ЄДРПОУ 41503489), ТОВ "КРІЕНС" (код ЄДРПОУ 41058303), ТОВ "НОМІ ГРУП" (код ЄДРПОУ 40824435), ТОВ "ДЕРАЙЗ" (код ЄДРПОУ 40824608), ТОВ "МЕРІСЕН" (код ЄДРПОУ 40450981), ТОВ "ЕЛЕМЕНТ ТАУЕР" (код ЄДРПОУ 40445479), ТОВ "НИКПРОДТОРГ" (код ЄДРПОУ 41388574), ТОВ "КЛІМАР" (код ЄДРПОУ 41012850), ТОВ "АСТРЕЯ-Д" (код ЄДРПОУ 41572809), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "АРТІК" (код ЄДРПОУ 40015494), ТОВ "МІЛТ" (код ЄДРПОУ 41138320), ТОВ "ТОРГОВА ГРУПА ДОНТОРГ" (код ЄДРПОУ 41391849), ТОВ "СТРАЙККОМ" (код ЄДРПОУ 41562041), ТОВ "ДЕМІОН ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 41367340), ТОВ "ОРЕНЕКС" (код ЄДРПОУ 41485418), ТОВ "ДИМАКС-ЮГ" (код ЄДРПОУ 41261676), ТОВ "ТОРГОПТ-СК" (код ЄДРПОУ 41014554), ТОВ "ЦЕНТРТОРГ ЮГ" (код ЄДРПОУ 41261299), ТОВ "МЕГАПОЛИС ЮГ" (код ЄДРПОУ 41020332), ТОВ "ВИОЛЕНТ ЮГ" (код ЄДРПОУ 41261629), ТОВ "ТЕК ЮГ" (код ЄДРПОУ 41066953), ТОВ "ЛЕОНС" (код ЄДРПОУ 41066974), ТОВ "АДОРІС ЦЕНТР" (код ЄДРПОУ 39931430), ТОВ "ФІРМА "МІРАТОРГ" (код ЄДРПОУ 41195478), ТОВ "УКРПРОМ-ОБЛАДНАННЯ" (код ЄДРПОУ 41183279), мають банківські рахунки відкриті в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), а саме: ТОВ "НЕКТІС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41020594), рахунок № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; ТОВ "СТАТУС ПРО ГРУП" (код ЄДРПОУ 41422096), рахунок № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; ТОВ "ТОРБІН ЛТД" (код ЄДРПОУ 41484058), рахунок № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; ТОВ "ТОТАЛ ДОМІНЕЙШН" (код ЄДРПОУ 41503489), рахунок № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ; ТОВ "КРІЕНС" (код ЄДРПОУ 41058303), рахунок № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; ТОВ "НОМІ ГРУП" (код ЄДРПОУ 40824435), рахунок № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ; ТОВ "ДЕРАЙЗ" (код ЄДРПОУ 40824608), рахунок № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ; ТОВ "МЕРІСЕН" (код ЄДРПОУ 40450981), рахунок № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_25 ; ТОВ "ЕЛЕМЕНТ ТАУЕР" (код ЄДРПОУ 40445479), рахунок № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ; ТОВ "НИКПРОДТОРГ" (код ЄДРПОУ 41388574), рахунок № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ;ТОВ "КЛІМАР" (код ЄДРПОУ 41012850), рахунок № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 ; ТОВ "АСТРЕЯ-Д" (код ЄДРПОУ 41572809), рахунок № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 ; ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "АРТІК" (код ЄДРПОУ 40015494), рахунок № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 ; ТОВ "МІЛТ" (код ЄДРПОУ 41138320), рахунок № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 ; ТОВ "ТОРГОВА ГРУПА ДОНТОРГ" (код ЄДРПОУ 41391849), рахунок № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 ;ТОВ "СТРАЙККОМ" (код ЄДРПОУ 41562041), рахунок № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 ; ТОВ "ДЕМІОН ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 41367340), рахунок № НОМЕР_52 ; ТОВ "ОРЕНЕКС" (код ЄДРПОУ 41485418), рахунок № НОМЕР_53 ; ТОВ "ДИМАКС-ЮГ" (код ЄДРПОУ 41261676), рахунок № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 ;ТОВ "ТОРГОПТ-СК" (код ЄДРПОУ 41014554), рахунок № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 ; ТОВ "ЦЕНТРТОРГ ЮГ" (код ЄДРПОУ 41261299), рахунок № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 ;
ТОВ "МЕГАПОЛИС ЮГ" (код ЄДРПОУ 41020332), рахунок № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 ; ТОВ "ВИОЛЕНТ ЮГ" (код ЄДРПОУ 41261629), рахунок № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 ; ТОВ "ТЕК ЮГ" (код ЄДРПОУ 41066953), рахунок № НОМЕР_69 . № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 ; ТОВ "ЛЕОНС" (код ЄДРПОУ 41066974), рахунок НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 ; ТОВ "АДОРІС ЦЕНТР" (код ЄДРПОУ 39931430), рахунок № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 ; ТОВ "ФІРМА "МІРАТОРГ" (код ЄДРПОУ 41195478), рахунок № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 ;
ТОВ "УКРПРОМ-ОБЛАДНАННЯ" (код ЄДРПОУ 41183279), рахунок № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 .
З метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення виникла необхідність у накладенні арешту на розрахункові рахунки ТОВ "НЕКТІС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41020594), ТОВ "СТАТУС ПРО ГРУП" (код ЄДРПОУ 41422096), ТОВ "ТОРБІН ЛТД" (код ЄДРПОУ 41484058), ТОВ "ТОТАЛ ДОМІНЕЙШН" (код ЄДРПОУ 41503489), ТОВ "КРІЕНС" (код ЄДРПОУ 41058303), ТОВ "НОМІ ГРУП" (код ЄДРПОУ 40824435), ТОВ "ДЕРАЙЗ" (код ЄДРПОУ 40824608), ТОВ "МЕРІСЕН" (код ЄДРПОУ 40450981), ТОВ "ЕЛЕМЕНТ ТАУЕР" (код ЄДРПОУ 40445479), ТОВ "НИКПРОДТОРГ" (код ЄДРПОУ 41388574), ТОВ "КЛІМАР" (код ЄДРПОУ 41012850), ТОВ "АСТРЕЯ-Д" (код ЄДРПОУ 41572809), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "АРТІК" (код ЄДРПОУ 40015494), ТОВ "МІЛТ" (код ЄДРПОУ 41138320), ТОВ "ТОРГОВА ГРУПА ДОНТОРГ" (код ЄДРПОУ 41391849), ТОВ "СТРАЙККОМ" (код ЄДРПОУ 41562041), ТОВ "ДЕМІОН ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 41367340), ТОВ "ОРЕНЕКС" (код ЄДРПОУ 41485418), ТОВ "ДИМАКС-ЮГ" (код ЄДРПОУ 41261676), ТОВ "ТОРГОПТ-СК" (код ЄДРПОУ 41014554), ТОВ "ЦЕНТРТОРГ ЮГ" (код ЄДРПОУ 41261299), ТОВ "МЕГАПОЛИС ЮГ" (код ЄДРПОУ 41020332), ТОВ "ВИОЛЕНТ ЮГ" (код ЄДРПОУ 41261629), ТОВ "ТЕК ЮГ" (код ЄДРПОУ 41066953), ТОВ "ЛЕОНС" (код ЄДРПОУ 41066974), ТОВ "АДОРІС ЦЕНТР" (код ЄДРПОУ 39931430), ТОВ "ФІРМА "МІРАТОРГ" (код ЄДРПОУ 41195478), ТОВ "УКРПРОМ-ОБЛАДНАННЯ" (код ЄДРПОУ 41183279), в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627).
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки накладення арешту на майно сприятиме меті кримінального провадження, а не накладення може призвести до незворотніх наслідків.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на банківські рахунки: ТОВ "НЕКТІС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41020594), рахунок № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; ТОВ "СТАТУС ПРО ГРУП" (код ЄДРПОУ 41422096), рахунок № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; ТОВ "ТОРБІН ЛТД" (код ЄДРПОУ 41484058), рахунок № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; ТОВ "ТОТАЛ ДОМІНЕЙШН" (код ЄДРПОУ 41503489), рахунок № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ; ТОВ "КРІЕНС" (код ЄДРПОУ 41058303), рахунок № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; ТОВ "НОМІ ГРУП" (код ЄДРПОУ 40824435), рахунок № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ; ТОВ "ДЕРАЙЗ" (код ЄДРПОУ 40824608), рахунок № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ; ТОВ "МЕРІСЕН" (код ЄДРПОУ 40450981), рахунок № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_25 ; ТОВ "ЕЛЕМЕНТ ТАУЕР" (код ЄДРПОУ 40445479), рахунок № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ; ТОВ "НИКПРОДТОРГ" (код ЄДРПОУ 41388574), рахунок № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ; ТОВ "КЛІМАР" (код ЄДРПОУ 41012850), рахунок № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 ; ТОВ "АСТРЕЯ-Д" (код ЄДРПОУ 41572809), рахунок № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 ; ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "АРТІК" (код ЄДРПОУ 40015494), рахунок № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 ; ТОВ "МІЛТ" (код ЄДРПОУ 41138320), рахунок № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 ; ТОВ "ТОРГОВА ГРУПА ДОНТОРГ" (код ЄДРПОУ 41391849), рахунок № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 ; ТОВ "СТРАЙККОМ" (код ЄДРПОУ 41562041), рахунок № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 ; ТОВ "ДЕМІОН ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 41367340), рахунок № НОМЕР_52 ; ТОВ "ОРЕНЕКС" (код ЄДРПОУ 41485418), рахунок № НОМЕР_53 ; ТОВ "ДИМАКС-ЮГ" (код ЄДРПОУ 41261676), рахунок № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 ; ТОВ "ТОРГОПТ-СК" (код ЄДРПОУ 41014554), рахунок № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 ; ТОВ "ЦЕНТРТОРГ ЮГ" (код ЄДРПОУ 41261299), рахунок № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 ; ТОВ "МЕГАПОЛИС ЮГ" (код ЄДРПОУ 41020332), рахунок № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 ; ТОВ "ВИОЛЕНТ ЮГ" (код ЄДРПОУ 41261629), рахунок № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 ; ТОВ "ТЕК ЮГ" (код ЄДРПОУ 41066953), рахунок № НОМЕР_69 . № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 ; ТОВ "ЛЕОНС" (код ЄДРПОУ 41066974), рахунок НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 ; ТОВ "АДОРІС ЦЕНТР" (код ЄДРПОУ 39931430), рахунок № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 ; ТОВ "ФІРМА "МІРАТОРГ" (код ЄДРПОУ 41195478), рахунок № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 ; ТОВ "УКРПРОМ-ОБЛАДНАННЯ" (код ЄДРПОУ 41183279), рахунок № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , відкритих в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), з метою збереження речових доказів та забезпечення відшкодування збитків завданих державі.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1